City Service AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Šaukiamas AB „City Service“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „City Service“, juridinio asmens kodas 123905633, buveinės adresas
Konstitucijos pr. 7, Vilnius, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. 

Susirinkimo data - 2011 m. balandžio 29 d., penktadienis. Susirinkimo pradžia -
9.00 val., vieta - Lvovo g. 25 (11 aukštas), Vilnius. Akcininkų registracijos
pradžia - 8 val. 30 min. 

Valdybos patvirtinta eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo už 2010 metus pristatymas
     akcininkams.
  2. Bendrovės auditoriaus išvados pristatymas akcininkams.
  3. Bendrovės 2010 metų metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio
     tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2010 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
  5. Bendrovės įstatuose numatytų Bendrovės veiklos tikslų papildymas.

Bendrovės valdyba siūlo visuotiniam akcininkų susirinkimui mokėti 7.902.500 Lt
(2.288.722 eurų) dydžio dividendus, mokant 0,25 Lt (0,0724 euro) vienai 1 Lt
nominalios vertės akcijai. 

Susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektai pateikti priede prie šio pranešimo.

Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2011 m.
balandžio 21 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2011 m. balandžio 21 darbo dienos
pabaigoje turėjo AB „City Service“ akcijų. Šaukiamo eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena - 2011 m. gegužės 13 d. 

Asmuo, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo
pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas,
be šio dokumento, privalo pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų
susirinkime taip pat apima teisę klausti. 

Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti
fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame
akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo raštu pranešti,
atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt
ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28 darbo dienos pabaigos (17 val. 00
min.). 

Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės
klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius
balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu
Smolensko g. 12, Vilniuje (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 28
darbo dienos pabaigos (17 val. 00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti
akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka
LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar
bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma
nustatyti tikrosios akcininko valios. 

Dėl LR Akcinių bendrovių įstatymo 261 straipsnio 1 dalies 1-3 punktų
įgyvendinimo 

Eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti pildoma
akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo
darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.lt arba pristatyti į bendrovės atstovybę adresu
Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 15 d.
Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai
arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. 

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau
kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio
akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu
ignas.krasauskas@cityservice.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į
susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. 

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2011 m.
balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai
gali būti pateikiami elektroniniu paštu ignas.krasauskas@cityservice.lt arba
pristatomi į bendrovės atstovybę adresu Smolensko g. 12, Vilnius (3 aukštas) ne
vėliau kaip iki 2011 m. balandžio 26 d. 

Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko
klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar
konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio
akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie
atsisakymą pateikti informaciją. 


         Vilius Mackonis,
         Atstovas ryšiams su visuomene
         + 370 5 239 4900

Attachments:

Įgaliojimas atstovauti_LT.pdf

2011-04-29 Bendrasis balsavimo biuletenis_LT.pdf

2011-04-29 VAS sprendimų projektai_LT.pdf