Pohjola Pankki Oyj - Pörssitiedote

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja näiden palkkioiksi

Pohjola Pankki Oyj
YHTIÖTIEDOTE
Tiedoteluokka: pörssitiedote
9.2.2011, klo 8.45

Ehdotukset Pohjola Pankki Oyj:n hallituksen jäseniksi, tilintarkastajaksi ja
näiden palkkioiksi

OP-Pohjola osk, jolla on noin 57 prosenttia Pohjola Pankki Oyj:n osakkeiden
äänimäärästä, on ilmoittanut ehdottavansa 29.3.2011 pidettävälle Pohjola Pankki
Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan
kahdeksan henkilöä. Hallitukseen ehdotetaan valittavaksi kaikki nykyiset jäsenet
uudelleen, eli toimitusjohtaja Merja Auvinen, toimitusjohtaja Jukka Hienonen,
toimitusjohtaja Simo Kauppi, kauppakorkeakoulun johtaja Satu Lähteenmäki,
toimitusjohtaja Harri Sailas sekä diplomi-insinööri Tom von Weymarn.

Pohjola Pankki Oyj:n hallitukseen kuuluvat suoraan tehtäviensä perusteella
hallituksen puheenjohtajana OP-Pohjola osk:n johtokunnan puheenjohtaja,
pääjohtaja Reijo Karhinen ja hallituksen varapuheenjohtajana OP-Pohjola osk:n
johtokunnan varapuheenjohtaja Tony Vepsäläinen.

OP-Pohjola osk on lisäksi ilmoittanut ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ovat seuraavat: hallituksen puheenjohtaja
7 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtaja 5 000 euroa ja hallituksen muut
jäsenet kukin 4 000 euroa. Kuukausipalkkio maksetaan 1 000 eurolla korotettuna
sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole samalla
hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.  Tämän lisäksi hallituksen
jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta.
Kokouspalkkio maksetaan myös valiokuntien kokouksilta. Hallituksen jäsenille
maksettavat kuukausipalkkiot käsitellään ehdotuksen mukaan eläkepalkkana.

OP-Pohjola osk on ilmoittanut ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajaksi
valitaan entinen tilintarkastaja, eli KHT Yhteisö KPMG Oy Ab. Tilintarkastajille
ehdotetaan maksettavaksi palkkio kohtuullisen laskun mukaan.

Pohjola Pankki Oyj

Carina Geber-Teir
Viestintäjohtaja

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
London Stock Exchange
Keskeiset tiedotusvälineet
pohjola.fi, op.fi

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtajan sijainen Jouko Pölönen, puh. 010 253 2691
Sijoittajasuhdejohtaja Tarja Ollilainen, puh. 010 252 4494

[HUG#1486456]