Aspo - Yhtiökokouksen päätökset

ASPON VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

ASPO Oyj          PÖRSSITIEDOTE 7.4.2010  klo 17.15

Aspo Oyj:n 7.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin
tilinpäätökset vuodelta 2009 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osinkoa päätettiin maksaa 0,42 euroa
osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 12.4.2010 ja maksupäivä 19.4.2010.

Hallitus ja tilintarkastaja

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin uudelleen insinööri Matti Arteva, OTK Esa Karppinen, OTK Roberto
Lencioni, DE Gustav Nyberg, KTM, VTK Kristina Pentti-von Walzel ja DI Risto
Salo. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi puheenjohtajaksi Gustav Nybergin ja varapuheenjohtajaksi Matti
Artevan.Kokouksessa hallitus päätti lisäksi perustaa tarkastusvaliokunnan ja
valitsi valiokunnan puheenjohtajaksi Roberto Lencionin sekä jäseniksi Kristina
Pentti-von Walzelin ja Risto Salon.

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 15 500 euroa
sisältäen luontaisedut. Siltä osin kun puheenjohtajalle kuluvalla toimikaudella
maksetaan aikaisemman toimitusjohtajasopimuksen perusteella palkkaa tai
palkkiota ei puheenjohtajan tehtävästä makseta korvausta. Varapuheenjohtajalle
päätettiin maksaa palkkiona 3 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 2 000
euroa kuukaudessa.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Uusi yhtiöjärjestys on tämän tiedotteen liitteenä.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 oman osakkeen
hankkimisesta vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan julkisessa
kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien
omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on Aspon
osakkeen hankintahetken markkinahinta. Valtuutuksessa ei suljeta pois
hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta.

Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden
järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen
kannustinohjelman taloudellisen riskin tasaamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa
erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä
enintään 1 120 000 osaketta. Valtuutusta käytetään mahdollisten yrityskauppojen
tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
osakepohjaisen kannustinohjelman toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakkeiden
luovuttamisen ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita
suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poiketen laissa säädetyin
ehdoin.

Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka,
kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
tj Aki Ojanen, Aspo Oyj, 09 521 4010, 0400 106 592
aki.ojanen@aspo.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fi <http://www.aspo.fi/>

Aspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Itämeren alueella
keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen yritysbrändiemme, ESL
Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena on olla toimialojensa
markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja
niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon liikearvon. Aspon
konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään pitkäjänteisesti ilman ennalta
määriteltyä aikataulua.

LIITE

ASPO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

I Yhtiön toiminimi, kotipaikka, toimiala ja osakkeet

1 § Yhtiön toiminimi on Aspo Oyj, englanniksi Aspo Plc ja ruotsiksi Aspo Abp.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita
ja muuta omaisuutta, valvoa tytäryhtiöittensä ja muiden toimintayksikköjensä
toimintaa, huolehtia keskitetysti konserniyhtiöiden hallinnoimiseen,
rahoitukseen ja strategiseen suunnitteluun liittyvistä asioista sekä suunnitella
ja toteuttaa taloudellisesti tarkoituksenmukaisia uusia investointeja. Yhtiö voi
hankkia ja käydä kauppaa kiinteistöillä ja arvopapereilla sekä harjoittaa
erilaista liiketoimintaa.

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

II Yhtiön hallinto

4 § Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.

5 §Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen
jäsenistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, johon kokouksen
puheenjohtaja yhtyy.

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen jäsenet kaksi yhdessä tai hallituksen jäsen
yhdessä muun hallituksen nimeämän henkilön kanssa tai toimitusjohtaja yhdessä
hallituksen jäsenen tai muun hallituksen nimeämän henkilön kanssa.

Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen muille nimetyille henkilöille
siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä
hallituksen jonkun jäsenen tai toimitusjohtajan kanssa.

III Tilinpäätös ja tilintarkastajat

7 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Yhtiökokous valitsee yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastamaan yhden
tilintarkastajan, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

IV Yhtiökokous

9 § Osakkeenomistajan on voidakseen käyttää puhe- ja äänestysvaltaansa
yhtiökokouksessa ilmoittauduttava kokouskutsussa ilmoitetulla tavalla ja
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan pörssitiedotteella ja
sanomalehti-ilmoituksella, joka julkaistaan hallituksen määräämässä
sanomalehdessä aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään 21 päivää ennen
kokousta. Kutsu on kuitenkin toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen
osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.

11 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on

esitettävä:
1. tilinpäätös, ja
2. tilintarkastuskertomus,

päätettävä:
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen,
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
8. muista kokouskutsussa mainituista asioista,

valittava:
9. hallituksen jäsenet,
10. tilintarkastaja.



[HUG#1400897]