Ilkka-Yhtymä Oyj - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Ilkka-Yhtymä Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ilkka-Yhtymä Oyj	Pörssitiedote 10.7.2009, klo 16.00		                           

KUTSU ILKKA-YHTYMÄ OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                          

Ilkka-Yhtymä Oyj:n (”Ilkka-Yhtymä”) osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen   
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 10.8.2009 klo 14.00 Seinäjoen        
Teknologiakeskus Oy:ssä (Frami), osoitteessa Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki.    
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kahvitarjoilu alkaa klo 12.30. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat                                          

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:                                   

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen                    

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista                           

Hallitus tekee seuraavan osakeantivaltuutusta koskevan ehdotuksen ylimääräiselle
yhtiökokoukselle.                                                               

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 25 % yhtiön osakkeista ja noin 
30 % yhtiön osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä (noin 30 % I-sarjan        
osakkeista ja äänistä ja noin 20 % II-sarjan osakkeista ja äänistä), ovat       
ilmoittaneet tukevansa hallituksen tämän kohdan mukaista ehdotusta sekä kohdassa
7 kuvattua ehdotusta.                                                           

Ilkka-Yhtymä on 1.7.2009 julkistanut yhtiön valmistelevan enintään 40 miljoonan 
euron osakkeenomistajille tarjottavaa osakeantia, joka hallituksen on tarkoitus 
toteuttaa syksyn 2009 aikana markkinaolosuhteet huomioon ottaen ylimääräisen    
yhtiökokouksen hallitukselle tässä myönnettäväksi ehdotetun                     
osakeantivaltuutuksen puitteissa.                                               

Ilkka-Yhtymän hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että           
yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista
seuraavasti.  Valtuutuksen nojalla voidaan laskea liikkeeseen yhteensä enintään 
19.200.000 uutta II-sarjan osaketta. Valtuutus ei kata I-sarjan osakkeita ja se 
sisältää oikeuden toteuttaa osakeanti suunnattuna osakkeenomistajien            
merkintäetuoikeudesta poiketen. Uudet osakkeet tarjotaan kuitenkin              
yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaisesti siten, että I-sarjan ja II-sarjan            
osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. Valtuutusta voitaisiin
käyttää yhtiön rahoituksen uudelleenjärjestelyyn, pääomarakenteen vahvistamiseen
ja liiketoimintamahdollisuuksien toteuttamiseen.                                

Hallituksella on oikeus määrätä osakeannin ehdoista ja toimenpiteisiin          
liittyvistä seikoista. Hallituksella on myös oikeus päättää, kirjataanko        
osakkeen nimellisarvon ylittävä osuus merkintähinnasta kokonaan tai osittain    
yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon taikka osakepääomaan.           

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka  
ja se voidaan käyttää yhden osakeannin toteuttamiseen. Valtuutus ei kumoa       
hallituksella voimassa olevaa osakeantivaltuutusta.                             

7. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                          

Hallitus tekee seuraavat yhtiöjärjestysmuutoksia koskevat ehdotukset            
ylimääräiselle yhtiökokoukselle.                                                

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 2 §:ää
muutetaan siten, että määräystä eri osakesarjoihin kuuluvien osakkeiden         
vähimmäis- ja enimmäismääristä muutetaan. Muutoksen seurauksena                 
yhtiöjärjestyksen 2 § kuuluisi seuraavasti:                                     

”2 § Yhtiön vähimmäispääoma on 3.000.000 euroa ja enimmäispääoma 12.000.000     
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa                
yhtiöjärjestystä muuttamatta.                                                   

Osakkeen nimellisarvo on 0,25 euroa.                                            

Osakkeet jakautuvat I-sarjan ja II-sarjan osakkeisiin siten, että I-sarjan      
osakkeita on vähintään 1.900.000 kappaletta ja enintään 6.720.000 kappaletta ja 
II-sarjan osakkeita on vähintään 4.100.000 ja enintään 34.000.000 kappaletta.   
I-sarjan ja II-sarjan osakkeet eroavat toisistaan siten, että jokainen I-sarjan 
osake tuottaa oikeuden yhtiökokouksessa äänestää kahdellakymmenellä (20) äänellä
ja II-sarjan osake yhdellä (1) äänellä. Kummankin sarjan osakkeet oikeuttavat   
yhtä suureen osinkoon.                                                          

Osakepääomaa korotettaessa voidaan antaa joko vain toista lajia olevia tai      
molempia lajeja olevia osakkeita. Vain toista lajia olevia osakkeita annettaessa
molempien osakelajien osakkeenomistajilla on etuoikeus merkitä uusia osakkeita. 
Molempia osakelajeja annettaessa osakkeenomistajilla on etuoikeus ennestään     
omistamiensa osakelajien mukaisten osakkeiden merkintään.”                      

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 11 §:n
ensimmäisen kappaleen määräystä yhtiökokouksen vähimmäiskutsuajasta muutetaan   
osakeyhtiölain muutoksesta johtuen. Muutoksen seurauksena yhtiöjärjestyksen 11  
§:n ensimmäinen kappale kuuluisi seuraavasti:                                   

”11 § Osakkaat kutsutaan yhtiökokoukseen kuulutuksella, joka on julkaistava     
yhtiön tai sen tytäryhtiön kustantamassa sanomalehdessä aikaisintaan kaksi (2)  
kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta. Kuulutuksessa on     
mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.”                                     

8. Kokouksen päättäminen                                                        

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu, viimeisin tilinpäätös,
toimintakertomus, tilintarkastuskertomus, viimeisen tilikauden päättymisen      
jälkeen tehty varojen jakoa koskeva päätös, kuluvan vuoden ensimmäisen          
vuosineljänneksen osavuosikatsaus sekä hallituksen selostus osavuosikatsauksen  
laatimisen jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista tapahtumista   
ovat osakkeenomistajien nähtävinä tämän kutsun julkistamispäivästä lähtien ja   
toisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus 3.8.2009 lähtien yhtiön                
internet-sivuilla osoitteessa www.ilkka-yhtyma.fi > Sijoittajat > Ylimääräinen  
yhtiökokous 2009. Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennökset            
osakkeenomistajille ja ne ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa.                

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
29.7.2009 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään       
Ilkka-Yhtymä Oyj:n osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua  
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään keskiviikkona 5.8.2009 klo 16.00
mennessä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:                                     

sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@ilkka-yhtyma.fi                          
puhelimitse numeroihin (06) 418 6643/Tuula Kärki tai (06) 418 6642/Heikki       
Hallila                                                                         
faksilla numeroon (06) 418 6672 tai                                             
kirjeitse osoitteeseen Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,             
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.           
Osakkeenomistajien Ilkka-Yhtymälle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain    
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyyn.  

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
yhden tai useamman asiamiehen välityksellä. Jos osakkeenomistaja osallistuu     
kokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on        
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa                
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Osakkeenomistajan 
asiamiehen on esitettävä päivitetty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla
tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.           
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen       
Ilkka-Yhtymä Oyj, Osakerekisteri, PL 60, 60101 Seinäjoki, ennen                 
ilmoittautumisajan päättymistä.                                                 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee olla merkittynä tilapäiseen     
osakasluetteloon viimeistään yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.7.2009.         
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut ohjeet ja tiedot                                                        

Ilkka-Yhtymällä on kokouskutsun päivänä 1.7.2009 II-sarjan osakkeita 10 361 772,
ääniä 10 361 772 ja I-sarjan osakkeita 4 304 061, ääniä 86 081 220 eli yhteensä 
14 665 833 osaketta ja 96 442 992 ääntä.                                        

Seinäjoella heinäkuun 1. päivänä 2009                                           


ILKKA-YHTYMÄ OYJ                                                                


HALLINTONEUVOSTO                                                                





Matti Korkiatupa                                                                
toimitusjohtaja                                                                 


Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Matti Korkiatupa, Ilkka-Yhtymä Oyj                              
puh. 0500-162 015                                                               


JAKELU                                                                          
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.ilkka-yhtyma.fi