Ålandsbanken - Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Mariehamn, 2013-02-01 15:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Ålandsbanken Abp
Pörssitiedote 1.2.2013 klo 16.00 

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Ålandsbanken Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään 5. maaliskuuta 2013 klo 15.00 Alandica kulttuuri- ja
kongressitalossa, Strandgatan 29, Maarianhamina. 



Ylimääräiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 14.00. 



A. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.  Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestyksen ajanmukaistamiseksi hallitus ehdottaa, että ylimääräinen
yhtiökokous päättää, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan 11 §:ssä oleva
määräys, jonka mukaan 67 vuotta täyttänyt henkilö ei ole vaalikelpoinen
hallitukseen, ja että pykälä ehdotetun muutoksen jälkeen kuuluu näin ollen
seuraavasti: 



11 § Uppgifter och sammansättning

Styrelsen består av minst fem och högst sju ordinarie medlemmar samt högst två
suppleanter. 

Verkställande direktören kan inte vara medlem av Bankens styrelse.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av dess medlemmar är närvarande.



7. Kokouksen päättäminen

B.   Yhtiökokousasiakirjat

Edellä olevaan esityslistaan liittyvä hallituksen päätösehdotus, tämä kutsu
ylimääräiseen yhtiökokoukseen sekä muut osakeyhtiölain mukaan
osakkeenomistajien nähtävillä pidettävät asiakirjat ovat saatavissa
Ålandsbanken Abp:n internetsivuilta osoitteesta www.alandsbanken.fi. 

Hallituksen päätösehdotus ja muut osakeyhtiölain mukaan nähtävillä pidettävät
asiakirjat ovat saatavissa myös ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
Osakkeenomistajille lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista sekä
tästä kutsusta ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Ylimääräisen yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 19.
maaliskuuta 2013 alkaen. 



C. Ohjeita ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville



1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21. helmikuuta 2013 on merkittynä
yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon. 



Osakkeenomistajan, joka on merkittynä yhtiön osakasluetteloon ja joka haluaa
osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään
torstaina 28. helmikuuta 2013 klo 16.00 mennessä. 



Ylimääräiseen yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

    a) puhelimitse numeroon 018 291189,

     b) telefaksilla numeroon 018 291228, tai

    c) kirjeitse osoitteeseen Ålandsbanken Abp, PB 3, AX-22101 Mariehamn,

       sekä 8. helmikuuta lähtien

       d) internetsivujen kautta www.alandsbanken.fi/yhtiokokous



Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ålandsbanken Abp:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain ylimääräisen yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajalla, joka on läsnä ylimääräisessä yhtiökokouksessa, on
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus ylimääräisessä
yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistajaa edustaa ylimääräisessä
yhtiökokouksessa useampi asiamies, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava ne osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat tulee toimittaa Ålandsbanken Abp:lle, PB 3, AX-22101
Mariehamn, ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ylimääräisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21. helmikuuta
2013. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilipäisesti merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28. helmikuuta 2013 klo 10.00.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan hyvissä ajoin tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä
rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, tilapäisesti merkittäväksi yhtiön
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 



4. Muut ohjeet ja tiedot
Ålandsbanken Abp:ssä on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 6 476 138 A-sarjan
osaketta, jotka edustavat 129 522 760 ääntä, ja 7 944 015 B-sarjan osaketta,
jotka edustavat 7 944 015 ääntä, eli yhteensä 14 420 153 osaketta ja 137 466
775 ääntä. 

Maarianhamina 1. helmikuuta 2013



ÅLANDSBANKEN ABP



Hallitus