|
|||
2007-05-28 11:30:00 CEST 2007-05-28 11:30:00 CEST REGULATED INFORMATION Suomen Terveystalo Oyj - Yhtiökokouksen päätöksetSUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSETSUOMEN TERVEYSTALO OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.5.2007 klo 12.30 SUOMEN TERVEYSTALO OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suomen Terveystalo Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5.2007 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2006 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2006. Osinkoa ei makseta Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen voitonjaosta, jonka mukaan osinkoa ei makseta ja tilikauden 2006 tappio siirretään Voitto/Tappio -tilille. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Hallituksen ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän (7) ja siihen valittiin uudelleen sijoittaja Ari Ahola, LT Pentti Kuronen, LL Pentti Parkkinen, dosentti, LKT Pekka Roto ja DI Petteri Walldén jäseniksi. Hallituksen ehdotuksesta uusiksi jäseniksi valittiin LKT Kari Puro ja DI Kaija Pöysti. Hallituksen jäsenten tarkempi esittely löytyy yhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.terveystalo.com. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Välittömästi yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen edelleen Pentti Parkkisen ja varapuheenjohtajaksi edelleen Ari Aholan. Hallituksen puheenjohtajan toimikausipalkkioiksi päätettiin 30 000 euroa ja hallituksen jäsenten toimikausipalkkioksi 12 000 euroa. Lisäksi hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan hallituksen ja sen valiokunnan kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota. Puheenjohtajalle kokouspalkkiota maksetaan 800 euroa kokoukselta ja jäsenille 600 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan valinta Hallituksen esityksen mukaisesti yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jatkamaan toistaiseksi yhtiön nykyinen tilintarkastaja KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiöjärjestyksen muutokset Yhtiökokous päätti muuttaa Suomen Terveystalo Oyj:n yhtiöjärjestystä hallituksen esityksen mukaisesti seuraavasti - vähimmäis- ja enimmäispääomaa sekä osakkeiden lukumäärää koskeva 3 § poistettiin - yhtiön edustamista koskeva 6 § muutettiin vastaamaan uuden osakeyhtiölain terminologiaa siten, että yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin erikseen tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden yhtiön edustamiseen nimetyille henkilöille siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa. - varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa koskeva 11 § muutettiin vastaamaan osakeyhtiölakia siten, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä konsernitilinpäätöksen, sekä tilintarkastuskertomus. Yhtiökokouksessa on päätettävä tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista sekä hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista ja kustannusten korvausperusteista. Yhtiökokouksessa on valittava hallituksen jäsenet ja tarvittaessa tilintarkastajat sekä käsiteltävä muut kokouskutsussa mainitut asiat. - täsmäytyspäivää koskeva 12 § poistettiin. Yhtiöjärjestyksen määräysten numerointia muutettiin edellä mainittuja muutoksia vastaavalla tavalla. Täydellinen yhtiöjärjestys on nähtävillä yhtiön internetsivuilla www.terveystalo.com. Hallituksen valtuutus osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 15 000 000 uuden osakkeen antamisesta ja enintään 3 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä, joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa joko yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa tai osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yritysjärjestelyjen ja yrityskauppojen mahdollistaminen, yhtiön pääomahuolto, henkilöstön kannustaminen tai muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä syy. Osakkeen merkintähinta voidaan maksaa rahana, luovuttamalla apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön osakkeita joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana, luovuttamalla apporttiomaisuutta tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen. Valtuutus sisältää myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittavien tai aikaisemmin hankittujen omien osakkeiden tai yhtiön tytäryhteisöjen hallussa tai panttina olevien osakkeiden lukumäärän kanssa enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista osakeanteihin tai henkilöstön kannustinjärjestelmään liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa vuonna 2009 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen asti yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehdystä päätöksestä lukien. Tämä osakeantivaltuutus ei kumoa yhtiökokouksen 21.6.2006 antamaa valtuutusta. Hallituksen valtuutus omien osakkeiden hankintaan Yhtiökokous myönsi hallitukselle osakeyhtiölain 15 luvun 5 §:n mukaisen valtuutuksen päättää enintään 3 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä. Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksessa 28.5.2007 tehdystä päätöksestä lukien. Ylikurssirahaston ja vararahaston alentaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen alentaa yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista ylikurssirahastoa 31 211 419,45 eurolla. Alentamismäärä siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen taseessa 31.12.2006 olevan ylikurssirahaston määrä on nolla. Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Suomen Terveystalon pääkonttorissa Runeberginkatu 5 B, 00100 Helsinki kahden viikon kuluttua yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistajan pyynnöstä yhtiö lähettää osakkeenomistajalle jäljennöksen ko. asiakirjasta. Helsingissä 28. toukokuuta 2007 SUOMEN TERVEYSTALO OYJ Hallitus Lisätietoja: Suomen Terveystalo Oyj, toimitusjohtaja Martti Kiuru, puh. (09) 2310 6100 Suomen Terveystalo Oyj, talousjohtaja Timo Leinonen, puh. 0400 793 073 Suomen Terveystalo: Suomen Terveystalo, jolla on 100 toimipaikkaa eri puolilla Suomea, on maan laajin kokonaisvaltaisen terveyspalvelun lääkäriasema- ja sairaalaketju. Yhtiö tarjoaa terveys-, työterveyshuolto- ja sairaanhoitopalveluita yksityishenkilöille, yrityksille ja yhteisöille. Vuonna 2001 perustettu yhtiö on koko historiansa ajan kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2006 liikevaihto oli 88,9 milj. euroa ja liikevoitto 5,1 milj. euroa. Yhtiössä toimii noin 1 750 vastaanottavaa ammatinharjoittajalääkäriä ja noin 50 muuta ammatinharjoittajaa. Työsuhteessa olevan henkilöstön määrä oli maaliskuun 2007 lopussa 1 335. Yhtiön osake on listattu Helsingin Pörssissä tunnuksella SUT1V. Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|