Aspo - Yhtiökokouskutsu

YHTIÖKOKOUSKUTSU

ASPO Oyj              PÖRSSITIEDOTE    14.3.2011 klo 13:00

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Aspo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 5. huhtikuuta 2011 klo 10.00 Pörssitalon pörssisalissa,
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen
aloitetaan kokouspaikalla klo 9.00.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkoa 0,42 euroa
osakkeelta, ja ettei yhtiön hallussa oleville omille osakkeille makseta osinkoa.
Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 8.4.2011 on merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että
osinko maksetaan 15.4.2011.

9. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen

10. Hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä
ehdottavat, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona
15.500 euroa, varapuheenjohtajalle 3.600 euroa ja hallituksen muille jäsenille
2.400 euroa kuukaudessa sekä tarkastusvaliokunnan jäsenille 700 euron
kokouskohtainen palkkio valiokunnan kokouksista. Hallituksen jäsenelle ei
makseta palkkiota, mikäli hän on työ- tai toimisuhteessa Aspo-konserniin
kuuluvaan yhtiöön. Vuonna 2010 hallituksen puheenjohtajan palkkio oli 15.500
euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajan palkkio oli 3.000 euroa ja muiden
hallituksen jäsenten palkkio oli 2.000 euroa kuukaudessa.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ehdottavat, että yhtiön hallitukseen valittaisiin edelleen kuusi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 30 %:a kaikista yhtiön äänistä,
ehdottavat, että hallitukseen valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
saakka uudelleen nykyiset jäsenet Matti Arteva, Esa Karppinen, Roberto Lencioni,
Gustav Nyberg, Kristina Pentti-von Walzel ja Risto Salo.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan
palkkio hyväksytyn laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
500.000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista
maksettava vastike on Aspon osakkeen hankintahetken markkinahinta.
Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
hankinnasta. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai
muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin.

Hallitus ei voi toteuttaa valtuutusta omien osakkeiden hankkimisesta siltä osin
kuin yhtiön tai sen tytäryhteisön hallussa tai panttina olevien omien osakkeiden
yhteenlaskettu määrä ylittäisi hankinnan jälkeen 10 prosenttia kaikista
osakkeista. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista, jossa luovutetaan yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä
tai useammassa erässä osakeannista, joka toteutetaan luovuttamalla yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen perusteella luovutettavien
osakkeiden määrä on yhteensä enintään 754.233 osaketta. Valtuutusta ehdotetaan
käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinohjelman
toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallituksen oikeuden päättää kaikista
osakeannin ehdoista ja sisältää siten myös oikeuden luovuttaa osakkeita
suunnatusti, osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen laissa säädetyin
edellytyksin. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien ja se kumoaa ylimääräisen yhtiökokouksen hallitukselle
8.6.2009 ja varsinaisen yhtiökokouksen 7.4.2010 hallitukselle antamat
osakeantivaltuutukset.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään uusien osakkeiden osakeannista

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhdestä maksullisesta osakeannista, jossa osakkeenomistajilla on
oikeus merkitä uusia osakkeita samassa suhteessa kuin he omistavat Aspon
osakkeita. Osakeannissa liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden
yhteenlaskettu lukumäärä voi olla enintään 5 500 000 osaketta. Hallitus
valtuutetaan päättämään osakeannin muista ehdoista. Valtuutuksen ehdotetaan
olevan voimassa vuoden 2012 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin
enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Valtuutus ei kumoa
kohdan 16 mukaisesti hallitukselle annettua valtuutusta päättää osakeannista,
jossa luovutetaan yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.

18. Kokouksen päättäminen

YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut hallituksen ja tarkastusvaliokunnan päätösehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat nähtävillä Aspo Oyj:n internet-sivuilla
osoitteessawww.aspo.fi. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja
niistä  lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2011
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet
muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä
osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään torstaina  31.3.2011 klo 16.00 joko sähköpostitse
osoitteeseenilmoittautuminen@aspo.fi, kirjeitse osoitteeseen Aspo Oyj, PL
70, 00501 Helsinki, puhelimitse numeroon (09) 521 4100 tai telefaksilla numeroon
(09) 521 4999.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus ja puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja
asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Aspo
Oyj, PL 70, 00501 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2011 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta merkintä tilapäiseen
osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Muut tiedot

Aspo Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 14.3.2011 yhteensä 27.052.023 osaketta ja
ääntä.

Helsingissä 14. maaliskuuta 2011

ASPO Oyj

Hallitus

ASPO Oyj

Aki Ojanen
toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Aki Ojanen, 09-521 4010, 0400 106 592
aki.ojanen(a)aspo.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.aspo.fiAspo on monialayhtiö, joka omistaa ja kehittää liiketoimintoja Pohjois-Euroopan
lisäksi kasvumarkkinoilla keskittyen vaativiin B-to-B -asiakkaisiin. Vahvojen
yritysbrändiemme, ESL Shipping, Leipurin, Telko ja Kaukomarkkinat, tavoitteena
on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan,
asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä. Kokonaisuutena ne tuottavat Aspon
liikearvon. Aspon konsernirakennetta ja liiketoimintoja kehitetään
pitkäjänteisesti ilman ennalta määriteltyä aikataulua.


[HUG#1496494]