2015-04-03 08:52:57 CEST

2015-04-03 08:54:00 CEST


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Apranga - Pranešimas apie esminį įvykį

APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2015 m. balandžio 29 d. sprendimų projektai 


Vilnius, Lietuva, 2015-04-03 08:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- APB „APRANGA“
(toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2015
m. balandžio 29 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė
Bendrovės valdyba: 

1. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2014 m. veiklą.

Sprendimo projektas:

Išklausytas Bendrovės parengtas, auditoriaus įvertintas ir valdybos
patvirtintas 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas. 

2. Auditoriaus išvada apie Bendrovės finansinę atskaitomybę ir metinį pranešimą.

Sprendimo projektas:

Išklausyta.

3. 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti 2014 m. konsoliduotų ir Bendrovės metinių finansinių ataskaitų
rinkinį. 

4. 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

2014 m. Bendrovės pelną (nuostolį) paskirstyti pagal eiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui pateiktą pelno (nuostolio) paskirstymo projektą (3
priedas). 

5. Audito įmonės rinkimai, audito paslaugų apmokėjimo sąlygų tvirtinimas.

Sprendimo projektas:

APB „APRANGA“ audito įmone 2015 m. rinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
Nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 2015 m. iki 26 000 EUR plius PVM.
Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito
įmone. 

6. Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo.

Sprendimo projektas:

6.1. Pakeisti Bendrovės įstatų 3.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 034 668,40 (šešiolika milijonų
trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai ir 40 euro
centų).“ 

6.2. Pakeisti Bendrovės įstatų 3.3. punktą ir išdėstyti jį taip:

„3.3. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 55 291 960 (penkiasdešimt
penkis milijonus du šimtus devyniasdešimt vieną tūkstantį devynis šimtus
šešiasdešimt) paprastųjų vardinių 0,29 (dvidešimt devynios šimtosios) euro
nominalios vertės akcijų.“ 

6.3. Pakeisti Bendrovės įstatų 5.6. punktą ir išdėstyti jį taip:

„5.6. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą turi būti
viešai paskelbtas bendrovės įstatuose nurodytame dienraštyje ne vėliau kaip
likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie dokumentus,
patvirtinančius, kad akcininkams buvo pranešta apie visuotinio akcininkų
susirinkimo sušaukimą, būtina informuoti susirinkimo pradžioje.“ 

6.4. Pakeisti Bendrovės įstatų 6.11. punktą ir išdėstyti jį taip:

„6.11. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos
narys. Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusiu, kai
jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Valdybos narys neturi teisės
balsuoti, kai valdybos posėdis sprendžia su jo veikla valdyboje susijusį ar jo
atsakomybės klausimą. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau
balsų negu prieš. Balsams „už” ir „prieš” pasiskirsčius po lygiai, lemia
valdybos pirmininko balsas.“ 

6.5. Pakeisti Bendrovės įstatų 10.2. punktą ir išdėstyti jį taip:

„10.2. Pranešimą apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą bendrovės
vadovas privalo paskelbti ne vėliau kaip 21 dienai iki susirinkimo dienos
dienraštyje “Lietuvos rytas“ ir apie tai pranešti kaip apie esminį įvykį
įstatymų nustatyta tvarka. Pranešimas apie pakartotinį akcininkų susirinkimą
skelbiamas dienraštyje “Lietuvos rytas” ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki
visuotinio akcininkų susirinkimo dienos.“ 

6.6. Sutinkamai su 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, papildyti Bendrovės įstatų 1.1.
punktą, 3.7. punktą nauju 5) papunkčiu, 5.12. punktą, 6.5. punkto 2) papunktį,
6.12. punktą, 7.5. punktą nauju 10) papunkčiu, panaikinti Bendrovės įstatų 1.4.
punktą, 6.6. punkto 7) papunktį, pakeisti Bendrovės įstatų 2.2. punktą, 5.9.
punktą, 6.9. punktą, 7.5. punkto 2) ir 6 papunkčius, 9.1. punktą, 9.5. punktą,
10.3. punktą, 10.5. punktą. 

6.7. Patvirtinti pagal aukščiau išvardintus punktus pakeistą naujos redakcijos
Bendrovės įstatų tekstą (5 priedas). 

6.8. Įgalioti Bendrovės Generalinį direktorių Rimantą Pervenecką pasirašyti
naujos redakcijos Bendrovės įstatus. 



PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Konsoliduotas ir Bendrovės 2014 m. metinis pranešimas,
finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada dėl finansinių ataskaitų; 

Priedas Nr. 2. Atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės
informacijos; 

Priedas Nr. 3. 2014 m. pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;

Priedas Nr. 4. Bendrasis balsavimo biuletenis;

Priedas Nr. 5. Naujos redakcijos Bendrovės įstatai.




         Rimantas Perveneckas
         „Aprangos“ grupės generalinis direktorius
         (8~5) 2390801