|
|||
2007-11-29 09:00:05 CET 2007-11-29 09:00:05 CET REGULATED INFORMATION Takoma Oyj - YhtiökokouskutsuTAKOMA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSUYHTIÖKOKOUSKUTSU Takoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina joulukuun 18. päivänä 2007 alkaen kello 9.00 Tampereen Portissa Tampereella, osoitteessa Postitorvenkatu 16. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat ja lisäksi seuraavat hallituksen ehdotukset: Valtuutus hallitukselle päättää osakeannista Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous peruuttaa 17.10.2007 yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakepääoman korottamisesta osakeannilla osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla maksullisella tai maksuttomalla osakeannilla tai optio- ja muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa tai osakeanneissa tarjotaan merkittäväksi yhteensä enintään 20.000.000 uutta 0,06 euron nimellisarvoista osaketta. Osakepääomaa voidaan korottaa enintään 1.200.000,- eurolla. Valtuutuksella ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusta osakeannista tai edellä mainittujen erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Osakeantivaltuutus on voimassa kaksi vuotta päätöksestä. 2. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n muuttaminen Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous muuttaa yhtiöjärjestyksen 2 §:n seuraavan sisältöiseksi: ”Yhtiön toimialana on joko suoraan tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä suunnitella, kehittää, myydä ja valmistaa maailmanlaajuisesti konepaja-, koneenrakennus-, työlaite- ja automaatioteollisuuden komponentteja, tuotteita ja järjestelmiä sekä niihin liittyviä palveluja. Yhtiö voi myös emoyhtiönä huolehtia konsernin organisaatiosta, rahoituksesta, ostoista ja muista sen kaltaisista yhteisistä tehtävistä sekä omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia, harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa.” Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle KHT -yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n ja KHT Janne Rajalahden valitsemista tilintarkastajiksi toimikaudelle, joka jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään 7.12.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakasluettelo-merkintä on tehtävä viimeistään 7.12.2007. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava ennakolta yhtiölle viimeistään maanantaina 17.12.2007 kello 12.00 mennessä kirjallisesti osoitteella talousjohtaja Tarja Rantala/Takoma Oyj, PL 783, 33101 Tampere, telefaxilla (03) 263 4343 tai puhelimitse talousjohtaja Tarja Rantalalle puh. 040 - 774 9290. Ilmoittautumiskirjeen tai -telefaxin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä. Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä viikkoa ennen kokousta Takoma Oyj:n pääkonttorissa (osoite edellä). Osakkeenomistajalle lähetetään pyynnöstä jäljennökset näistä asiakirjoista. Hallitus ehdottaa osingonjaon täsmäytyspäiväksi 21.12.2007 ja osingon maksupäiväksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n myöntämän poikkeuksen mukaisesti 31.12.2007 alkaen. Oikeus osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Tampereella 29. päivänä marraskuuta 2007 TAKOMA OYJ:N HALLITUS |
|||
|