Innofactor Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

Innofactor Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Innofactor Oyj:n Pörssitiedote 20.3.2014 klo 10.45

Innofactor Oyj:n varsinainen yhtiökokous 20.3.2014 teki seuraavat päätökset:

Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen sekä hallituksen
jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaus 

Innofactor Oyj:n 20.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta
sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden
31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta. 

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei Innofactor Oyj jaa
osinkoa tilikaudelta 1.1.-31.12.2013. 

Hallituksen palkkiot ja jäsenten valinta

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 36
000 euroa vuodessa ja muille hallituksen jäsenille 24 000 euroa vuodessa.
Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta. Palkkiosta maksetaan puolet (50 %)
rahana kuukausittain ja puolet (50 %) Innofactor Oyj:n osakkeina. Osakkeet
luovutetaan hallituksen jäsenille ja tarvittaessa hankitaan markkinoilta
suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun
Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2014 on julkistettu.
Innofactor Oyj edellyttää, että hallituksen jäsenet pitävät omistuksessaan
palkkiona saamansa osakkeet hallitusjäsenyytensä ajan. 

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen jäseniksi
valittiin sen nykyisistä jäsenistä Sami Ensio, Jukka Mäkinen, Pyry Lautsuo ja
Ilari Nurmi, sekä lisäksi uusina jäseninä Tiia Tuovinen ja J.T. Bergqvist. 

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy. Ernst & Young
Oy on ilmoittanut nimeävänsä yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT
Juha Hilmolan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun
mukaan. 

Muuta

Yhtiökokouksessa oli paikalla 39,01 prosenttia yhtiön osakekannasta ja
äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat hallituksen esitysten/ehdotusten
mukaisia ja yksimielisiä. 

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä Innofactor Oyj:n internet-sivuilla
www.innofactor.fi/sijoittajat viimeistään 3.4.2014 alkaen. 

Espoossa 20.3.2014

INNOFACTOR OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja
Innofactor Oyj
Puh. 050 584 2029



Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset mediat
www.innofactor.fi

Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoft-pohjaisten IT-ratkaisujen
toimittajia. Innofactor toimittaa asiakkailleen liiketoimintakriittisiä
ratkaisuja ja ylläpitopalveluja systeemi-integraattorina sekä kehittää omia
ohjelmistotuotteita ja -palveluita. Oman tuotekehityksen painopistealueena ovat
Microsoftin Windows Azure -pohjaiset pilviratkaisut. Innofactorin asiakkaina on
yli 1 000 yritystä ja julkishallinnon organisaatiota Suomessa, Tanskassa,
Ruotsissa ja muualla Euroopassa. Yhtiössä työskentelee yli 400 innostunutta ja
osaavaa henkilöä useissa toimipisteissä Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja
Venäjällä. Innofactorin liikevaihdon kasvu 2009-2013 on ollut keskimäärin 43
prosenttia vuosittain. Kauppalehti ja Balance Consulting valitsivat
Innofactorin vuoden 2013 menestyneimmäksi pörssiyhtiöksi Suomessa. Innofactor
Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla
teknologia.