Biotie Therapies - Yhtiökokouskutsu

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

BIOTIE THERAPIES OYJ        PÖRSSITIEDOTE        28.2.2014 klo 9.05

KUTSU BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 3.4.2014 klo 10.00 ICT- talon Alpha auditoriossa,
osoitteessa Joukahaisenkatu 3-5, Turku. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.30.

A. VARSINAISESSA YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2013 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
- Yhtiön oma pääoma on alle puolet osakepääomasta, mikäli pääomalainoja ei lueta
oman pääoman eräksi. Mahdolliset toimenpiteet yhtiön taloudellisen aseman
tervehdyttämiseksi.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Tilikauden tuloksen kirjaaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden 2013 tappio
siirretään yhtiön vapaaseen pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
hallituksen jäsenille maksettaisiin palkkiota seuraavasti: hallituksen
puheenjohtajalle 52.000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle 46.000
euroa vuodessa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa vuodessa. Lisäksi
ehdotetaan korvattavaksi kohtuulliset matkakulut kokouksiin. Tämän lisäksi
hallituksen valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi kokouspalkkioita
seuraavasti: tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 2.500 euroa kokoukselta,
tarkastusvaliokunnan jäsenille 2.000 euroa kokoukselta, nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 2.000 euroa kokoukselta ja nimitys- ja
palkitsemisvaliokunnan jäsenille 1.000 euroa kokoukselta.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä olisi viisi (5).

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Hallitus ehdottaa nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
seuraavat hallituksen nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen toimikaudeksi,
joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: William M. Burns,
Merja Karhapää, Bernd Kastler, Ismail Kola ja Guido Magni. Nykyinen hallituksen
puheenjohtaja Peter Fellner on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä
uudelleenvalintaa varten.

13. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
tilintarkastajien palkkio maksettaisiin kohtuullisen laskun mukaan.

14. Tilintarkastajien valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
tilintarkastajien lukumääräksi päätettäisiin kaksi (2) ja että yhtiön
tilintarkastajiksi valittaisiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja KHT-
tilintarkastaja Samuli Perälä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään yhdestä
tai useammasta annista, sisältäen oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antaa optioita tai muita osakeyhtiölain 10 luvun
mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus käsittäisi yhteensä enintään
95.000.000 osaketta.

Valtuutuksessa ei suljettaisi pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta
annista. Valtuutusta esitetään käytettäväksi yhtiön kannalta tärkeiden
järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen tai investointien
rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai sellaisiin muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin, joissa osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy.

Yhtiön hallitus olisi valtuutettu päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien
antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta, merkintähinnan
määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai osakkeiden, optio-oikeuksien tai
erityisten oikeuksien antamisesta maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan
maksaa paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus olisi voimassa 30.6.2015 saakka. Hallitus ehdottaa, että valtuutus
kumoaisi aikaisemmat valtuutukset.

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Biotie Therapies Oyj:n Internet-sivuilla
osoitteessa www.biotie.com. Myös Biotie Therapies Oyj:n tilinpäätös,
toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-
sivuilla viimeistään 13.3.2014 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat lisäksi saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla
17.4.2014 alkaen.

C. OHJEITA YHTIÖKOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2014
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 31.3.2014 klo 16.00 mennessä,
jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com;
b) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com;
c) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu
6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää
ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta
yhtiön Internet-sivujen välityksellä 3.3.2014 - 31.3.2014 klo 16.00 välisenä
aikana. Ellei ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja saavu itse tai asiamiehen
välityksellä paikalle yhtiökokoukseen, ei hänen ole mahdollista käyttää
osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta, muutoin käyttää puhevaltaansa
kokouksessa tai vaatia äänestystä. Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan
mahdollisuutta äänestää ennakkoäänestysajan alkamisen jälkeen mahdollisesti
muuttuneen asiakohdan tai päätösehdotuksen osalta saatetaan rajoittaa, ellei hän
saavu itse tai asiamiehen välityksellä paikalle yhtiökokoukseen.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskevat ohjeet ovat saatavilla
yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com. Ennakkoon äänestämiseen
tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen
yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisinä
osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku,
ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 24.3.2014. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 31.3.2014 klo
10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu
tilapäinen merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 31.3.2014 klo
10.00 mennessä.

5. Muut tiedot

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.2.2014 yhteensä 456.032.398 osaketta ja
ääntä. Huomioiden 28.2.2014 annettu omien osakkeiden luovutusta koskeva
pörssitiedote, osakkeista 9.479.700 on Biotie Therapies Oyj:n ja sen
tytäryhtiöiden omistuksessa.

Turku, 28.2.2014

Biotie Therapies Oyj

Hallitus

Lisätietoja antaa:
Sijoittajasuhdepäällikkö Virve Nurmi
Puh. (02) 274 8900, e-mail: virve.nurmi@biotie.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet




[HUG#1765365]