Nokia - Pörssitiedote

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2014

Hallitus ehdottaa maksettavaksi tilikaudelta 2013 osinkoa 0,11 euroa osakkeelta
sekä ylimääräistä osinkoa 0,26 euroa osakkeelta 

Nokia Oyj
Pörssitiedote
29.4.2014 klo 8.30

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen koolle 17.6.2014 ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät
alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle: 

  -- Ehdotus maksaa osinkoa 0,11 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,26
     euroa osakkeelta
  -- Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi
  -- Ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
     hankkimisesta  ja osakeannista
  -- Ehdotukset tilintarkastajan uudelleen valitsemiseksi ja tilintarkastajalle
     maksettavaksi palkkioksi

Osinkoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2013 maksetaan osinkoa
0,11 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa osana hallituksen päättämää
pääomarakenteen optimointiohjelmaa, että ylimääräistä osinkoa maksetaan 0,26
euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 18.6.2014, osingon täsmäytyspäivä
23.6.2014 ja osingon arvioitu maksupäivä 3.7.2014. 

Ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Henning Kagermann ja Helge Lund ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää
yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Henning
Kagermann on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 2007 ja Helge Lund
vuodesta 2011. 

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenmäärä on yhdeksän (9) ja että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan
uudelleen Nokian hallitukseen vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen
päättyvälle toimikaudelle: Bruce Brown, Elizabeth Doherty, Jouko Karvinen,
Mårten Mickos, Elizabeth Nelson, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh. 

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Vivek Badrinath, Accorin
varatoimitusjohtaja, ja Dennis Strigl, Verizon Wirelessista eläkkeelle jäänyt
toimitusjohtaja, kirjailija ja konsultti, nimitetään Nokian hallituksen
jäseniksi samalle toimikaudelle. 

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla
nimitysvaliokunnan ehdotuksessa, joka julkaistaan samaan aikaan kuin
yhtiökokouskutsu. 

Nimitysvaliokunta aikoo ehdottaa 17.6.2014 kokoontuvan varsinaisen
yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa
Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Jouko Karvisen
valintaa varapuheenjohtajaksi edellyttäen, että yhtiökokous on valinnut heidät
hallitukseen. 

Hallituksen palkkioiden osalta nimitysvaliokunta ehdottaa, että 17.6.2014
pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille
maksetaan vuoden 2015 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta
palkkio, joka on samansuuruinen kuin edelliseltä kuudelta vuodelta maksetut
palkkiot, seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen
varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja kullekin hallituksen jäsenelle 130 000
euroa. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen
valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 25 000 euroa ja
kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta
ehdottaa edelleen, että yhtiön Corporate Governance -ohjeen mukaisesti
palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina
tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita.
Hallituksen jäsenten tulee yhtiön tämän hetkisen toimintatavan mukaan säilyttää
palkkioksi saadut osakkeet omistuksessaan hallitusjäsenyyden päättymiseen
saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta
aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien verot). 

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään enintään 370 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu
osakemäärä vastaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita voidaan
hankkia yhtiön pääomarakenteen optimoimiseksi ja hallitus arvioi, että hankitut
osakkeet mitätöidään. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai
muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön
osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi tai muutoin edelleen
luovutettaviksi. Osakkeiden hankinta voi tapahtua joko julkisessa
kaupankäynnissä, yksityisesti neuvotelluissa järjestelyissä, toteuttamalla
johdannaissopimuksia tai kaikille osakkeenomistajille yhtäläisin ehdoin
osoitetulla ostotarjouksella.  Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa
17.12.2015 saakka ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 7.5.2013 antaman
vastaavan valtuutuksen. 

Hallitus suunnittelee aloittavansa osakkeiden hankinnan sen jälkeen, kun Nokia
on julkistanut vuoden 2014 toisen neljänneksen tuloksen. 

Ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
enintään 740 miljoonan osakkeen antamisesta osakeannilla tai antamalla
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia yhdessä tai useammassa erässä.
Ehdotuksen mukaan hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita.  Hallitus ehdottaa, että valtuutusta voidaan
käyttää yhtiön pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen,
yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen,
yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen
päättämiin tarkoituksiin. Ehdotettu valtuutus sisältää hallituksen oikeuden
päättää kaikista osakeannin sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista, mukaan lukien oikeuden suunnatun annin toteuttamiseen. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 17.12.2015 saakka ja se päättäisi varsinaisen
yhtiökokouksen 7.5.2013 antaman nykyisen valtuutuksen. Tämä on muutos Nokian
aiempaan käytäntöön, jossa osakeantivaltuutusta haettiin kolmeksi vuodeksi
kerrallaan. 

Ehdotukset tilintarkastajan valitsemiseksi ja tilintarkastajalle maksettavaksi
palkkioksi 

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle
PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan
hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti. 

Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset
yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan on suunniteltu julkistettavan arviolta
30.4.2014 Nokian internetsivuilla osoitteessa
www.company.nokia.com/yhtiokokous. 

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT

On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan liittyy erilaisia
riskejä ja epävarmuustekijöitä ja että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut
kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat, ovat tulevaisuudennäkymiin
liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) oletukset, suunnitelmat tai
hyödyt liittyen Nokian uuteen strategiaan; B) oletukset, suunnitelmat tai
hyödyt liittyen Nokian jatkavien liiketoimintojen, Networks, HERE ja
Technologies, tulevaan tulokseen; C) oletukset, suunnitelman ja hyödyt liittyen
muutoksiin johdossamme ja toiminnallisessa rakenteessamme; D) oletukset
markkinoiden kehittymisestä ja yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja
rakenteellisista muutoksista; E) oletukset ja tavoitteet koskien suoriutumista,
mukaan lukien markkinaosuus, hinnat, liikevaihto ja tuotteidemme ja
palveluidemme katteet; F) tuotteidemme ja palveluidemme toimitusten ajoitus; G)
oletukset ja tavoitteet koskien taloudellista tulostamme, kulujen säästämistä
ja kilpailukykyisyyttä sekä toiminnan tulosta; H) oletukset ja tavoitteet
koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja
mahdollisesti tulevien oikeudenkäyntien, hallinnollisten menettelyjen ja
viranomaistutkimusten lopputulos; J) oletukset koskien uudelleenjärjestelyitä,
investointeja, yritysjärjestelyistä saatavien tulojen käyttöä, divestointeja ja
yrityskauppoja ja kykymme saavuttaa näiden uudelleenjärjestelyjen,
investointien, divestointien ja yrityskauppojen yhteydessä asetetut
taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet, mukaan lukien oletukset,
suunnitelmat ja hyödyt liittyen 3.9.2013 julkistettuun yrityskauppaan, jossa
Nokia myi olennaisilta osin koko sen Devices & Services liiketoiminnan
Microsoftille 25.4.2014 (D&S-liiketoiminnan Myynti); K) lausumat, joissa
esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", ”ennustaa”, "näkee","tavoitella", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunnitella", "aikoa","keskittyä", “jatkaa”, ”arviomme mukaan”, ”pitäisi”, "tulee tekemään" tai muu
vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja
uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä ollut saatavilla.
Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset
tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä
odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka
saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme
toteuttaa uusi strategiamme onnistuneesti tai oikea-aikaisesti ja kykymme
sopeuttaa toimintaamme; 2) Kykymme säilyttää ja parantaa jatkuvien
liiketoimintojemme toiminnallista ja taloudellista tulosta ja tunnistaa
liiketoimintamahdollisuuksia tai menestyksekkäästi harjoittaa uusia
liiketoimintamahdollisuuksia; 3) kykymme toteuttaa Networksin strategia ja
tehokkaasti, kannattavasti ja oikea aikaisesti sopeuttaa sen liiketoiminta ja
vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen erilaisiin sovelluksiin tai tekniseen
kehitykseen; 4) kykymme Networksin liiketoiminnassa tehokkaasti ja
kannattavasti ja oikea-aikaisesti sijoittaa uusiin kilpailukykyisiin ja
korkealatuisiin tuotteisiin, palveluihin, uudistuksiin ja teknologioihin; 5)
kykymme keksiä uusia relevantteja teknologioita, tuotteita ja palveluita,
kehittää ja ylläpitää teollisuusoikeuksiemme salkkua ja ylläpitää nykyisiä
teollisuusoikeuksien tulonlähteitä sekä keksiä uusia sellaisia; 6) kykymme
suojella lukuisia patentoituja standardisoituja tai Nokian omia teknologioita
kolmansien osapuolien rikkomuksilta ja toimilta mitätöidä näiden teknologioiden
teollisuusoikeuksia; 7) kykymme ylläpitää HERE-liiketoiminnassa tämänhetkisiä
tulonlähteitä, jotka HERE-liiketoiminta on historiallisesti saanut pääosin
autoteollisuudesta, onnistua luomaan uusia tulonlähteitä, menestyksekäs
paikkatietoalusta ja laajentamaan paikkatietopalveluitamme kattamaan yhä
useampia laitteita ja käyttöjärjestelmiä; 8) kulukirjausten ja
arvonalentumisten vaikutukset, mukaan lukien liikearvo ja vastuut; 9)
riippuvuutemme langattoman viestinnän ja viestinnän toimialojen kehityksestä
useilla eri markkinoilla, sekä yleisestä maailmanlaajuisesta ja alueellisesta
taloudellisesta tilanteesta; 10) Networks-liiketoiminnan riippuvuus suppeasta
määrästä asiakkaita ja laajoista, monivuotisista sopimuksista; 11) kykymme
pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä;
12) potentiaaliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet,
joiden nojalla meille voi tulla maksettavaksi lisää veroja eri
lainkäyttöalueilla, sekä se, että todellinen tai oletettu tuloksemme, muiden
tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa
verosaatavissa; 13) kykymme hallinnoida tuotantoamme, palvelukehitystämme ja
toimitusta sekä logistiikkaamme tehokkaasti ja keskeytyksittä, erityisesti, jos
rajoitettu määrä toimittajia, joista olemme riippuvaisia ei välttämättä pysty
toimittamaan riittävää määrää täysin toimivia tuotteita ja komponentteja tai
ajoissa toimittamaan palveluita; 14) D&S-liiketoiminnan Myynti voi altistaa
meidät taseen ulkopuolisille vastuille, ja sopimukset, joita olemme tehneet
Microsoftin kanssa voivat sisältää ehtoja, jotka osoittautuvat meille
epäedullisiksi; 15) tehottomuus-, toiminta- tai muu häiriö
tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista
tai mahdollinen kybertietoturvamurto; 16) kykymme saavuttaa tavoitteet tai
tavoitellut parannukset liittyen tavoiteltuihin tulosparannuksiin,
kulusäästöihin tai kilpailukykyisyyteen; 17) Networksin asiakasrahoitusriskien
hallinta; 18) yhteistyökumppaneidemme ja partnereidemme suorituskyky sekä
kykymme solmia onnistuneita yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyjä; 19) kykymme
suojata teknologioita, joita kehitämme, lisensoimme, käytämme tai aiomme
käyttää, kanteilta siitä, että olemme loukanneet kolmannen osapuolen
teollisuusoikeuksia sekä mahdollisten lisensiointi kulujen, tiettyjen
teknologioiden käyttöön liittyvien rajoitusten ja teollisuusoikeuksiin
liittyvien oikeudenkäyntien vaikutukset; 20) talouden, sääntelyn tai politiikan
kehitys sekä muiden tapahtumien vaikutus toimintaamme ja liikevaihtoomme niissä
useissa maissa tai alueilla, joissa harjoitamme liiketoimintaa; 21)
valuuttakurssien vaihtelut, erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron
ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden
valuuttojen välillä; 22) kykymme menestyksekkäästi panna täytäntöön
suunnitellut yritysjärjestelyt kuten hankinnat, divestoinnit, fuusiot,
yhteistoimintayritykset, hallinnoida niihin liittyviä odottamattomia vastuita
ja saavuttaa asetetut hyödyt; 23) oikeudenkäynnit, sopimuksiin liittyvät riidat
ja syytökset terveyshaitoista liittyen liiketoimintaamme sekä ne riskitekijät,
jotka mainitaan Nokian viimeisimmässä Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten
mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) otsikon Item 3.D "Risk Factors" alla. Muut
tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset
voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen
tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä
tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu julkisesti päivittämään tai muuttamaan
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon,
tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä
on siihen lainmukainen velvollisuus. 


Nokia
Nokia sijoittaa teknologioihin, jotka mahdollistavat maailman, jossa miljardit
laitteet ovat yhteydessä toisiinsa verkon välityksellä. Nokialla on kolme
liiketoimintaa: verkkoinfrastruktuurin ohjelmistoihin, laitteisiin ja
palveluihin keskittyvä Networks, sijaintitietoon keskittyvä HERE ja
teknologiakehitykseen -ja lisensointiin keskittyvä Technologies. Kaikki Nokian
liiketoiminnat ovat omien toimialueidensa johtavia toimijoita. 

http://www.company.nokia.com


Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. +358 (0) 10 448 4900
Sähköposti: press.services@nokia.com

http://company.nokia.com