2009-12-29 13:30:00 CET

2009-12-29 13:30:02 CET


REGULATED INFORMATION

Lithuanian English
Dvarcioniu Keramika AB - Pranešimas apie esminį įvykį

2010-01-20 NEEILINIO VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO SPRENDIMŲ PROJEKTAI 


PIRMAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS:                                                  
1. Dėl audito kompanijos rinkimo ir apmokėjimo sąlygų nustatymo.                
SPRENDIMO PROJEKTAS:                                                            
1. Išrinkti UAB „KPMG Baltics“ bendrovės auditoriumi 2009 metų finansinės       
atskaitomybei patikrinti.                                                       
2. Patvirtinti 42 500,00 Lt (12308,00 EUR), neįskaitant pridėtinės vertės       
mokesčio, maksimalią apmokėjimo kainą už 2009 metų bendrovės finansinės         
atskaitomybės patikrinimą.                                                      

ANTRAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS                                                   
2. Dėl bendrovės įstatų naujos redakcijos.                                      
SPRENDIMO PROJEKTAS:                                                            
1.Patvirtinti bendrovės įstatų naują redakciją (pridedama).                     
2. Įgalioti bendrovės prezidentą Audrį Imbrasą vienasmeniškai pasirašyti naują  
įstatų redakciją.                                                               

TREČIAS DARBOTVARKĖS KLAUSIMAS                                                  
3. Dėl valdybos nario rinkimo.                                                  
SPRENDIMO PROJEKTAS:                                                            
1. Išrinkti bendrovės valdybos nariu Juozą Raišelį .                            
2. Išrinktasis bendrovės valdybos  narys savo veiklą pradeda  nuo pakeistų      
įstatų registravimo dienos.                                                     


Prezidentas Audris Imbrasas                                                     
 Tel. 8~5~2317021