Proha - Yhtiökokouskutsu

PROHA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2009

Proha Oyj    Pörssitiedote    05.03.2009 klo 09.01

PROHA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 31.3.2009

Proha Oyj:n hallitus on kokouksessaan 4.3.2009 päättänyt kutsua koolle
varsinaisen yhtiökokoukseen pidettäväksi tiistaina 31.3.2009 klo 13:00 alkaen
ravintola Savoyn kokouskerroksessa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki (7.
krs). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen, äänilippujen jakaminen ja
kokousta edeltävä kahvitarjoilu alkavat klo 12:00. 

Kokouksen yhteydessä tarjotaan osakkeenomistajille mahdollisuus tavata yhtiön
ylintä johtoa. Dovre-liiketoimintaryhmän johtaja Otto Søberg ja
Camako-liiketoimintaryhmän johtaja Timo Saros pitävät katsauksen edustamiensa
liiketoimintaryhmien liiketoimintaan, ja osakkeenomistajilla on mahdollisuus
kysymysten esittämiseen. 

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen esittäminen 
- Toimitusjohtajan katsaus ja Dovre- ja Camako-liiketoimintaryhmien johtajien
katsaus. 

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely ja osingonmaksusta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden tulos jätetään omaan
pääomaan, eikä osinkoa tilikaudelta jaeta. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakulujen korvausperusteista
päättäminen 

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle
maksetaan 30.000 euroa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa toimikaudelta,
joka kestää seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010. Ehdotuksen mukaan
palkkio hallitustyöstä maksetaan vuosineljänneksittäin ja palkkiota ei makseta
sellaisille hallituksen jäsenille, jotka ovat valintahetkellä työ- tai
toimisuhteessa Proha-konserniin. Ehdotuksen mukaan matkakulut korvataan
todellisten kustannusten mukaan. 

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi
neljä (4). 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli kymmentä prosenttia (10 %) yhtiön
osakkeista ja äänistä ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle,
että hallitukseen valitaan Ilari Koskelo, Antti Manninen, Hannu Vaajoensuu ja
Leena Mäkelä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan
jatkamaan KHT-yhteisö Ernst & Young, päävastuullisena tilintarkastajana KHT
Ulla Nykky. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä. 

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 12 §:n muuttamiseksi

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen yhtiökokouskutsua
koskevaa pykälää muutetaan siten, että kokouskutsu on jatkossa toimitettava
viimeistään 21 päivää ennen kokousta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että
kokouskutsua ei jatkossa julkaista sanomalehdessä. Ehdotuksen mukaan
yhtiöjärjestyksen 12 § kuuluu seuraavasti: 

”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme
(3) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai lähettämällä kutsu
osakkeenomistajille heidän yhtiön osakasluetteloon merkityillä osoitteillaan
kirjallisesti.” 

16. Hallituksen ehdotus ylikurssirahaston alentamiseksi

- Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön ylikurssirahastoa alennetaan
ylikurssirahaston kokonaismäärällä, eli 4.780.244,32 eurolla, ja että määrä
siirretään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Alentamisen jälkeen
ylikurssirahaston määrä on nolla ja siitä luovutaan. Ylikurssirahaston
alentaminen edellyttää patentti- ja rekisterihallituksen lupaa. 

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, tämä
kokouskutsu sekä yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat nähtävillä yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.proha.com sekä yhtiön pääkonttorissa,
osoitteessa Maapallonkuja 1 A, Espoo. Mainitut asiakirjat ovat nähtävillä myös
yhtiökokouksessa ja niistä lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä mainituilla
internet-sivuilla 14.4.2009 alkaen. 

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua kokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.3.2009
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (aikaisemmin Suomen Arvopaperikeskus Oy)
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaihin 23.3.2009 klo 16 mennessä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua: 
a) sähköpostitse osoitteeseen generalmeeting@proha.com
b) puhelimitse numeroon 020 4362 000
c) telefaksilla numeroon 020 4362 500 tai
d) kirjeitse osoitteeseen Proha Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, Maapallonkuja
1 A, 02210 Espoo. 

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus (muiden kuin Suomen kansalaisten osalta syntymäaika) tai
y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajan Proha Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä. 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa
oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Proha
Oyj, Yhtiökokousilmoittautumiset, Maapallonkuja 1 A, 02210 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity, ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 21.03.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.proha.com. 

4. Muut ohjeet ja tiedot

Proha Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2009 yhteensä 61.961.751 osaketta ja
ääntä. Virallinen yhtiökokouskutsu julkaistaan Helsingin Sanomissa maanantaina
9.3.2009. 

Espoossa 4. maaliskuuta 2009

PROHA OYJ
HALLITUS

Lisätietoja:
PROHA OYJ

Toimitusjohtaja Ilari Koskelo, puh. 020 4362 000
ilari.koskelo@proha.com

Varatoimitusjohtaja Janne Rainvuori puh. 020 4362 000
janne.rainvuori@proha.com

www.proha.fi

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet