|
|||
2013-03-25 15:07:15 CET 2013-03-25 15:08:17 CET REGULATED INFORMATION Gubernija AB - Pranešimas apie esminį įvykįŠaukiamas AB „Gubernija“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimasŠiauliai, Lietuva,, 2013-03-25 15:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AB „Gubernija“, juridinio asmens kodas 144715765, buveinės adresas Dvaro g.179, Šiauliai, valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Susirinkimo data - 2013 m. balandžio 25 d., ketvirtadienis. Susirinkimo pradžia - 10.00 val., vieta - Dvaro g. 179 (1 aukštas), Šiauliai. Registracija nuo 9.30 val. iki 9.50 val. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2013 m. balandžio 18 d. (dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie bus bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.) Susirinkimo darbotvarkė: 1. Bendrovės 2012 metų metinis pranešimas. 2. Nepriklausomo auditoriaus išvados. 3. Bendrovės 2012 metų metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas. 4. Bendrovės 2012 metų rezultato paskirstymas. 5. Audito komiteto nario tvirtinimas. 6. Bendrovės valdybos rinkimai. 7. Audito įmonės rinkimas 2013 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti ir apmokėjimo sąlygų nustatymas. Sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais, dokumentai, kurie bus pateikiami eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkime, ne vėliau kaip likus 21 dienai iki susirinkimo bus paskelbta bendrovės interneto tinklalapyje www.gubernija.lt meniu elemente „Investuotojams“. Su šia informacija akcininkai taip pat gali susipažinti bendrovės buveinėje (Dvaro g. 179, Šiauliai). Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu elektroninio ryšio priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti raštu, atsiųsdamas duotą įgaliojimą elektroniniu paštu info@gubernija.lt ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 19 darbo dienos pabaigos (16 val. 00 min.). Registruodamiesi dalyvauti susirinkime, akcininkai ar jų įgalioti asmenys turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkų įgaliotiniai privalo pateikti nustatyta tvarka patvirtintus įgaliojimus. Fizinio asmens įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro. Įgaliotinis gali būti įgaliotas daugiau negu vieno akcininko ir balsuoti skirtingai pagal kiekvieno akcininko duotus nurodymus. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti. Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytus bendruosius balsavimo biuletenius prašome pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliuose (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 19 darbo dienos pabaigos (16 val.00 min). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str.3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatyti į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 11 d. darbo dienos pabaigos (16 val.00 min). Informuojame, kad kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@gubernija.lt siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, taip pat siūlyti audito įmonę. Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2013 m. balandžio 25 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@gubernija.lt arba pristatomi į bendrovę adresu Dvaro g. 179, Šiauliai (2 aukštas) ne vėliau kaip iki 2013 m. balandžio 19 d. darbo dienos pabaigos (16 val.00 min). Informuojame, kad bendrovė gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija. Esant galimybei nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybę, bendrovė informuoja klausimą pateikusį akcininką apie atsisakymą pateikti informaciją. AB „Gubernija“ Generalinė direktorė Vijoleta Dunauskienė 8-41-591900 |
|||
|