2022-12-02 08:00:00 CET

2022-12-02 08:00:11 CET


REGULATED INFORMATION

Finnish
Outokumpu Oyj - Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023


Outokumpu Oyj
Pörssitiedote
2.12.2022 klo 9.00

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2023

Outokumpu Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle
yhtiökokoukselle 2023, että yhtiökokous päättäisi hallituksen kokoonpanosta ja
palkkioista seuraavasti:

Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen
jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8), ja että hallituksen jäseniksi valitaan
hallituksen nykyiset jäsenet Heinz Jörg Fuhrmann, Kati ter Horst, Kari Jordan,
Päivi Luostarinen, Petter Söderström, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä
uutena jäsenenä Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että
hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja
varapuheenjohtajaksi Kati ter Horst. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään.

Vesa-Pekka Takala on ilmoittanut osakkeenomistajien nimitystoimikunnalle, että
hän ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Hallituksen jäseneksi valittaviksi tai uudestaan valittaviksi ehdotetut henkilöt
ovat vahvistaneet, että he ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen suurimmista
osakkeenomistajista lukuun ottamatta Petter Söderströmiä, joka on riippumaton
yhtiöstä mutta ei sen yhdestä suurimmasta osakkeenomistajasta, Solidium Oy:stä.
Tarkempia tietoja ehdotetusta uudesta hallituksen jäsenestä on tämän tiedotteen
liitteenä.

Nimitystoimikunta on ehdotuksessaan hallituksen kokoonpanoksi huomioinut
hallituksen tulevan rakenteen sekä yksittäisten jäsenten monipuolisen ja
toisiaan täydentävän ammatillisen osaamisen ja kokemuksen. Siksi
nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen yhtenä
kokonaisuutena, ei hallituksen jäseniä yksitellen.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkiota korotettaisiin 174 000 euroon (2022: 169 000 euroa) ja että
varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio
pidettäisiin viime vuoden tasolla 93 500 eurossa ja muiden hallitusten jäsenten
vuosipalkkio 72 500 eurossa.

40 % vuosipalkkiosta maksettaisiin yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön
hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.
Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön
osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan
ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voisi halutessaan
nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle
maksettavaa kokouspalkkiota, joka maksetaan myös hallituksen
valiokuntakokouksista, korotetaan 800 euroon kultakin kokoukselta (2022: 600
euroa) ja 1 600 euroon matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen
jäsenen asuinmaan ulkopuolella (2022: 1 200 euroa). Kokouspalkkiot maksetaan
rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ovat toimineet Solidium Oy:n
toimitusjohtaja Reima Rytsölä, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman
talousjohtaja Pekka Pajamo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
toimitusjohtaja Jouko Pölönen ja Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila
sekä Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan.

Lisätietoja:

Sijoittajat: sijoittajasuhdejohtaja Linda Häkkilä, puh. 0400 719 669

Media: viestintäjohtaja Päivi Allenius, puh. 040 753 7374

Outokumpu Oyj

Outokumpu on ruostumattoman teräksen ykkönen maailmassa. Asemamme perustuu
kykyymme räätälöidä ruostumatonta terästä lähes mihin tahansa muotoon ja
käyttötarkoitukseen. Ruostumaton teräs on ympäristöä säästävä, kierrätettävä ja
luja materiaali, joka on suunniteltu kestämään ikuisesti. Yhteiskunnan
perusrakenteiden ja kuuluisien maamerkkien lisäksi asiakkaamme valmistavat
ruostumattomasta teräksestä tuotteita kotitalouksien ja teollisuuden käyttöön.
Outokummun palveluksessa on noin 9 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin
pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja yhtiön osake on listattu Nasdaq
Helsingissä. www.outokumpu.fi