Restamax Oyj - Pörssitiedote

Restamax Oyj: RESTAMAX OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Restamax Oyj

PÖRSSITIEDOTE 17.4.2015 klo 14.15

RESTAMAX OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 52,8 prosenttia kaikista Restamax Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet yhtiön hallitukselle esittävänsä
22.4.2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenille maksettavat vuosipalkkiot olisivat puheenjohtajalle ja
varapuheenjohtajalle 20 000 euroa vuodessa sekä kullekin jäsenelle 10 000 euroa
vuodessa. Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että erillisiä
kokouspalkkioita tai korvauksia matkakustannuksista ei makseta.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ilmoittaneet yhtiön hallitukselle
esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmääräksi päätettäisiin kuusi
(6) ja että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet
Timo Laine, Petri Olkinuora, Mikko Aartio, Jarmo Viitala ja Mika Niemi. Lisäksi
uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan Timo Everiä. Ehdotetut ovat antaneet
tehtävään suostumuksensa. Kyseiset osakkeenomistajat ehdottavat, että Timo Laine
jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Petri Olkinuora varapuheenjohtajana.

Ehdotetuista hallituksen jäsenistä kolme (Laine, Aartio ja Niemi) ovat
riippuvaisia yhtiöstä, joten ehdotettu hallituksen kokoonpano ei vastaa Suomen
listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusta 14 siltä osin, että yli puolet
hallituksen jäsenistä tulisi olla riippumattomia yhtiöstä. Ehdotettu hallituksen
kokoonpano ei myöskään vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin
suositusta 9 siltä osin, että hallituksessa tulisi olla edustettuna molemmat
sukupuolet. Edellä mainitut osakkeenomistajat perustelevat ehdotettua
hallituksen kokoonpanoa viime tilikaudella tehdyllä Rengasravintolat-konsernin
yrityskaupalla, sekä ehdotetun hallituksen kokoonpanon toimivuudella yhtiön
toiminnan asettamat vaatimukset ja kehitysvaihe huomioiden.

Tarkemmat tiedot hallitukseen ehdotetuista jäsenistä ovat tämän tiedotteen
liitteenä sekä nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa:
www.restamax.fi/sijoittajille/yhtiokokous/yhtiokokous-2015/

Restamax Oyj:n yhtiökokouskutsu julkaistiin pörssitiedotteena 31.3.2015.

Lisätietoja:
Timo Laine, Restamax Oyj, hallituksen puheenjohtaja, puh. +358 400 626 064
Jarno Suominen, Restamax Oyj, talousjohtaja, puh. +358 40 721 5655

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.restamax.fi

Restamax Oyj on vuonna 1996 perustettu suomalainen ravintola-alan konserni, joka
tarjoaa myös henkilöstövuokrauspalveluja. Vuonna 2013 ensimmäisenä suomalaisena
ravintola-alan toimijana NASDAQ OMX Helsinkiin listautunut pörssiyhtiö on
kasvanut voimakkaasti koko historiansa ajan. Konsernin yhtiöihin kuuluu noin
100 seurustelu- ja ruokaravintolaa sekä yökerhoa eri puolilla Suomea. Yhtiön
tunnettuja ravintolakonsepteja ovat mm. von Trappe -ravintolat, Bodega Salud,
Viihdemaailma Ilona, American Diner, Daddy's Diner, Stefan's Steakhouse sekä
Galaxie- ja Space Bowling & Billiards -viihdekeskukset. Restamax Oyj:n
palveluksessa työskentelee sesongista riippuen 900-1100 henkilöä, vuoden 2014
liikevaihto oli 86,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 12,0 miljoonaa euroa.

Restamax-yrityssivut: www.restamax.fi, Restamax-kuluttajasivut: www.ravintola.fi

[HUG#1912020]

Attachments:

Restamax Oyj Hallitukseen 2015 ehdotetut jäsenet.pdf