Biotie Therapies - Yhtiökokouksen päätökset

Biotie Therapies Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.5.2009 klo 12:15

BIOTIE THERAPIES OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2009.

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008 ja
tilikauden tappion kirjaaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön
tilikauden tappio siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan ja että
osinkoa ei jaeta.

Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

Hallitus ja tilintarkastajat

Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Juha Jouhki, Ann Hanham, Bernd Kastler,
Pauli Marttila, Riku Rautsola, Christoph Schröder ja Pierre Serrure.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle ja ulkomaille
asuville jäsenille maksetaan palkkiona 3.000 euroa kuukaudessa ja
hallituksen muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Lisäksi
korvataan kohtuulliset matkakulut kokouksiin.

Yhtiön tilintarkastajina jatkavat KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers
Oy ja KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden
hallituksen järjestäytymiskokouksessa Juha Jouhki valittiin
hallituksen puheenjohtajaksi ja Pauli Marttila varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optioiden ja
muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta
osakeannista, joka sisältää oikeuden antaa uusia tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia osakkeita, sekä antamaan optioita tai muita
osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia osakkeisiin.
Valtuutus käsittää yhteensä enintään 25.000.000 osaketta. Yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita voidaan luovuttaa enintään 819.000
kappaletta.

Valtuutuksessa ei suljeta pois hallituksen oikeutta päättää
suunnatusta annista. Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yhtiön
kannalta tärkeiden järjestelyjen kuten liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen tai investointien rahoittamiseen tai toteuttamiseen tai
sellaisiin muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin, jolloin
osakkeiden, optioiden tai muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamiseen ja mahdolliseen annin suuntaamiseen on painava
taloudellinen syy. Valtuutusta voidaan käyttää uusien osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien luomiseen.

Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeannin,
optioiden sekä muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien maksuajasta,
merkintähinnan määrittelyperusteista ja merkintähinnasta tai
osakkeiden, optio-oikeuksien tai erityisten oikeuksien antamisesta
maksutta tai siitä, että merkintähinta voidaan maksaa paitsi rahalla
myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella.

Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka, eikä se kumoa aikaisempia
valtuutuksia.

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön
toimintaa, tulosta ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan esitys on
nähtävissä englanninkielisenä yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.biotie.com.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on 12.6.2009 alkaen luettavissa yhtiön
internet-sivuilla.

Turku, 29.5.2009

Biotie Therapies Oyj

Timo Veromaa
Toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:
Timo Veromaa, Toimitusjohtaja, Biotie Therapies Oyj
tel. +358 2 274 8901, sähköposti: timo.veromaa@biotie.com

www.biotie.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet