|
|||
2009-03-27 07:53:04 CET 2009-03-27 07:54:12 CET REGULATED INFORMATION Finnlines - YhtiökokouskutsuFinnlines Oyj:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseenFinnlines Oyj Pörssitiedote 27.3.2009 klo 08.55 Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Finnlines Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2009 klo 12.30 Hotelli Radisson SAS Royalissa, Runeberginkatu 2, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 11.30. A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 2008 makseta osinkoa. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2008 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 40 000 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa. 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Yhtiökokoukselle ehdotetaan, että yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että kaikki hallituksen nykyiset jäsene, paitsi Heikki Laine, joka on ilmoittanut ettei enää ole käytettävissä, valitaan uudelleen toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2010 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä: Emanuele Grimaldi, Gianluca Grimaldi, Diego Pacella, Antti Pankakoski, Olav K Rakkenes ja Jon-Aksel Torgersen. 14. Tilintarkastajan valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 64 % yhtiön osakemäärästä ja äänistä, ehdottavat yhtiökokoukselle Deloitte & Touche Oy:n uudelleen valintaa yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2009. 15. Osakeantivaltuutuksen antaminen hallitukselle Hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen yhdessä tai useammassa erässä päättämään osakeannista. Hallitus voi valtuutuksen nojalla yhdessä tai useammassa erässä päättää uusien osakkeiden antamisesta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien osakkeiden kokonaismäärä on enintään 20 000 000 osaketta. Hallitus päättää kaikista osakeantivaltuutuksen ehdoista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu osakeanti). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Tällä valtuutuksella peruutetaan yhtiökokouksen hallitukselle viime vuoden yhtiökokouksessa 20.5.2008 antama valtuutus päättää osakeannista. 16. Muutos yhtiöjärjestyksen 10 §:ään Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan seuraavaan muotoon: "Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan hallituksen päättämässä valtakunnallisen levikin omaavassa sanomalehdessä aikaisintaan kolme kuukautta ennen yhtiökokousta ja viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta." 17. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien saatavilla Finnlines Oyj:n Internet-sivuilla www.finnlines.com . Tiedot yhtiön tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tilintarkastuskertomuksesta löytyvät myös yhtiön Internet-sivuilta viikosta 14 alkaen. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä perjantaina 3.4.2009 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 14.4.2009 klo 16, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko kirjallisesti osoitteella Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki, puhelimitse numeroon 010 343 4404, sähköpostilla osoitteeseen IR@finnlines.com tai faksilla numeroon 010 343 4425. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite tai sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osakerekisteriin (osoitteella: Finnlines Oyj, Osakerekisteri, PL 197, 00181 Helsinki) ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet/tiedot Kokouskutsun päivänä 27.3.2009 Finnlines Oyj:n osakkeiden kokonaislukumäärä on yhteensä 40 691 958 osaketta ja äänten kokonaislukumäärä on 40 691 958 ääntä. Yhtiökokouksen ovet avataan klo 11.30, jolloin kokousosallistujat ovat tervetulleita myös kokousta edeltävään kahvitilaisuuteen. Helsinki 27.3.2009 Finnlines Oyj Hallitus Jakelu Nasdaq OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|