|
|||
2013-07-26 12:11:59 CEST 2013-07-26 12:12:59 CEST REGULATED INFORMATION LESTO AB - Pranešimas apie esminį įvykį2013 m. liepos 26 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimaiVilnius, Lietuva, 2013-07-26 12:11 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- AB LESTO, kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas - LT0000128449. 2013 m. liepos 26 d. įvykusiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai: 1.Darbotvarkės klausimas „Dėl 2013 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą atliksiančios audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo“: 1.1.Audito įmone, kuri atliks 2013 metų AB LESTO ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir už 2013 metų finansinių ataskaitų audito paslaugas mokėti ne daugiau kaip 90 000,00 litų sumą (be pridėtinės vertės mokesčio). 2.Darbotvarkės klausimas „Dėl bendrovės naujos redakcijos įstatų tvirtinimo“: 2.1.Patvirtinti naują bendrovės įstatų redakciją (pridedama) ir įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti pakeistus įstatus. 3.Darbotvarkės klausimas „Dėl stebėtojų tarybos suformavimo“: 3.1.Nustatyti, kad AB LESTO stebėtojų tarybos nariais 2013 m. liepos 26 d. vyksiančiame AB LESTO neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime renkami du nariai. 3.2.AB LESTO stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti šiuos 2 (du) asmenis: 3.2.1.Iloną Daugėlaitę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami); 3.2.2.Darių Kašauską (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami). 4.Darbotvarkės klausimas „Dėl sutarčių sąlygų tvirtinimo“: 4.1.Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties, pasirašomos stebėtojų tarybos narių, sąlygas (pridedama); 4.2.Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama); 4.3.Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama); 4.4.Nustatyti bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 150 Lt (vieno šimto penkiasdešimties litų) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą; 4.5.Nustatyti, kad mėnesinis atlygis bendrovės nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 3 500 Lt (trijų tūkstančių penkių šimtų litų) (neatskaičius mokesčių) suma; 4.6.Įgalioti bendrovės generalinį direktorių pasirašyti su bendrovės stebėtojų tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 4.1 - 4.3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas. Informacija apie minėtus sprendimus taip pat pateikiama AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ bei teikiama AB LESTO buveinėje, adresu Žvejų g. 14, Vilniuje, darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Informacija nekonfidenciali. Atstovas ryšiams su visuomene Ernestas Naprys, tel. (8~5) 251 4516. |
|||
|