Afarak Group Plc - Yhtiökokouksen päätökset

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak Group Oyj, pörssitiedote, 8.5.2014 klo 15:00

AFARAK GROUP OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Afarak  Group Oyj ("Afarak" tai "Yhtiö") (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) ilmoittaa, että
kaikki  tänään  pidetylle  varsinaiselle  yhtiökokoukselle  tehdyt ehdotukset on
hyväksytty.     Ehdotukset     sisältävä     yhtiökokouskutsu    on    julkaistu
pörssitiedotteella 11.4.2014.

Yhtiökokous  vahvisti  konsernin  ja  emoyhtiön  tilinpäätökset ja myönsi Yhtiön
hallitukselle   ja   toimitusjohtajalle   vastuuvapauden   tilikaudelta   2013.
Yhtiökokous  päätti hallituksen  ehdotuksen mukaisesti,  että tilikaudelta 2013
vahvistettavan   taseen   perusteella   jaetaan   pääomanpalautusta   0,02 euroa
osakkeelta.  Pääomanpalautus maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
22.5.2014. Pääomanpalautus   maksetaan   osakkeenomistajalle,   joka  on  maksun
täsmäytyspäivänä  13.5.2014 merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon.   Pääomanpalautuksen  irtoamispäivä  on  9.5.2014. Yhtiökokous
päätti, että osinkoa ei makseta 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta.

HALLITUS
Yhtiökokous  päätti  että  Afarakin  hallitukseen  valitaan  kuusi  (6) jäsentä.
Hallituksen   jäseniksi   valittiin  uudelleen  Jelena  Manojlovic  (Yhdistyneen
kuningaskunnan   kansalainen),   Bernice   Smart   (Yhdistyneen   kuningaskunnan
kansalainen),  Markku  Kankaala  (Suomen  kansalainen),  Danko  Koncar (Kroatian
kansalainen),  Michael Lillja  (Suomen kansalainen)  ja Alfredo  Parodi (Italian
kansalainen).

Yhtiökokous   päätti,   että   hallituksen   jäsenille   maksetaan   3.000 euroa
kuukaudessa.  Lisäksi  Yhtiön  johtoon  kuulumattomille hallituksen valiokuntien
jäsenille  maksetaan  valiokuntatyöskentelystä  1.500 euroa  kuukaudessa. Yhtiön
johtoon     kuuluvat     hallituksen     jäsenet    eivät    ole    oikeutettuja
hallitustyöskentelystä maksettaviin palkkioihin.

TILINTARKASTAJA
Yhtiökokous  päätti, että tilintarkastajan  palkkio maksetaan Yhtiön tarkastaman
ja  hyväksymän  laskun  mukaan  ja  että Yhtiön tarkastusvaliokunnan suosituksen
mukaisesti  Yhtiön  varsinaiseksi  tilintarkastajaksi  valitaan  uudelleen  KHT-
yhteisö   Ernst   &   Young  Oy,  joka  on  ilmoittanut,  että  päävastuullisena
tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Erkka Talvinko.

OSAKEANTI SEKÄ MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMINEN
Yhtiökokous  valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien
ja   muiden   osakkeisiin   oikeuttavien   erityisten   oikeuksien  antamisesta.
Valtuutuksen  nojalla voidaan  laskea liikkeeseen  yhdessä tai useammassa erässä
enintään  24.843.200 uutta tai Yhtiön hallussa olevaa osaketta, mikä vastaa noin
10 prosenttia  Yhtiön tällä hetkellä rekisteröidystä osakemäärästä. Hallitus voi
käyttää  valtuutusta  esimerkiksi  yritys-  ja liiketoimintakauppojen tai muiden
liiketoiminnan     järjestelyjen     ja    investointien    rahoittamiseen    ja
mahdollistamiseen    tai    henkilöstön   kannustamiseen   tai   sitouttamiseen.
Valtuutuksen   perusteella   hallitus   voi   päättää  sekä  maksullisesta  että
maksuttomasta   annista.  Merkintähinnan  maksuna  voidaan  käyttää  myös  muuta
vastiketta  kuin rahaa.  Valtuutus sisältää  oikeuden päättää osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta  poikkeamisesta osakeyhtiölaissa  määrättyjen edellytysten
täyttyessä.  Valtuutus korvaa aikaisemmat valtuutukset  ja se on voimassa kahden
(2) vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankinnasta
hallituksen  ehdotuksen mukaisesti.  Hallitukselle myönnetty  valtuutus käsittää
enintään  15.000.000 omaa  osaketta  Yhtiön  vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla
varoilla  kuitenkin  siten,  että  Yhtiön  ja  sen  tytäryhtiöiden  hallussa tai
panttina  olevien  osakkeiden  määrä  ei  ylitä  osakeyhtiölain  15 luvun 11 §:n
mukaista  enimmäismäärää.  Valtuutus  korvaa  aikaisemmat  valtuutukset ja se on
voimassa   18 kuukauden  ajan  yhtiökokouksen  päätöksestä  lukien.  Valtuutusta
voidaan    käyttää    muun   muassa   Yhtiön   pääomarakenteen   kehittämiseksi,
yrityskauppojen  ja  muiden  järjestelyiden  rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi,
Yhtiön   osakepohjaisten   kannustinjärjestelmien  toteuttamiseksi  tai  muutoin
edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS
Yhtiön  hallitus  piti  yhtiökokouksen  päätyttyä järjestäytymiskokouksen, jossa
hallituksen   puheenjohtajaksi   valittiin   Jelena  Manojlovic  ja  hallituksen
varapuheenjohtajaksi Bernice Smart.

Hallituksen valiokunnat kokoonpanoineen ovat seuraavat:

Tarkastusvaliokunta
Bernice Smart, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Alfredo Parodi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Jelena Manojlovic, puheenjohtaja
Markku Kankaala
Bernice Smart

MUUT TIEDOT
Afarak  Group Oyj:n  osakkeiden kokonaismäärä  8.5.2014 on yhteensä 248.432.000
osaketta ja ääntä, ja Yhtiön hallussa on 4.244.717 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen     pöytäkirja     on     nähtävillä     Yhtiön    verkkosivuilla
www.afarakgroup.com viimeistään 22. toukokuuta 2014 alkaen.


AFARAK GROUP OYJ
Danko Koncar
Toimitusjohtaja


Lisätietoja:

Afarak Group Oyj
Danko Koncar, toimitusjohtaja +44 (0)20 7376 1175, danko.konchar@afarak.com

Investec Bank Plc
Jeremy Wrathall, +44 (0)20 7597 5970

Afarak Group on kaivos- ja mineraaliyhtiö, joka tavoittelee vakaata kasvua.
Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Saksassa ja Turkissa ja
rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).
www.afarakgroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Lontoon pörssi
keskeiset tiedotusvälineet
www.afarakgroup.com


[HUG#1783858]