|
|||
2007-03-06 09:45:42 CET 2007-03-06 09:45:42 CET REGULATED INFORMATION Aktia - YhtiökokouskutsuYHTIÖKOKOUSKUTSUYHTIÖKOKOUSKUTSU Aktia Säästöpankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 29.3.2007 kello 16.00 Hotel Palaceen, Eteläranta 10, Helsinki. Käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään Pankin yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi. Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: Osakepääomaa koskevat määräykset (3 §, 1 ja 2 momentti) sekä osakkeenomistajan oikeuksia arvo-osuusjärjestelmässä koskeva kuvaus (3 §, 4 momentti) poistetaan. 3 §:n otsikko muutetaan kuulumaan "Arvo-osuusjärjestelmä". Ehdotus perustuu uuden osakeyhtiölain säädöksiin. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävien asioiden luetteloa (4 §) muokataan, pääasiassa vastaamaan uuden osakeyhtiölain sisältöä. Hallintoneuvostoon ja hallitukseen valittavien henkilöiden enimmäisikä korotetaan 65 vuodesta 67 vuoteen. Määräys puheenjohtajan valtuudesta kutsua kokoon hallintoneuvoston kokous (9 §, 6 momentti) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että puheenjohtajalla on kyseinen oikeus lain perusteella. Hallintoneuvoston valiokuntia koskevaa kuvausta (9 §, 7 momentti) täydennetään hallintoneuvoston puhemiehistöä koskevalla erillisellä määräyksellä. Ehdotuksella pyritään aikaansaamaan tarkempi kuvaus hallintoneuvoston vallitsevista toimintamuodoista. Määräys hallintoneuvoston oikeudesta nimittää toimitusjohtaja ja vapauttaa tämä tehtävistään (10 §, kohta 7) korvataan maininnalla hallituksen vastaavasta oikeudesta (12 §). Ehdotus pohjautuu uuden osakeyhtiölain säädöksiin. Määräys yhtiökokouksen oikeudesta antaa ohjeita tilintarkastajien vastuunjaosta (16 §) poistetaan. Määräykset luottorajoituksista (17 §) poistetaan. Ehdotus perustuu siihen, että rajoituksia ei enää lain mukaan tarvitse tehdä yhtiöjärjestyksen määräyksillä. Määräys hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan oikeudesta olla läsnä hallintoneuvoston kokouksissa sovitetaan vastaamaan uuden osakeyhtiölain säädöksiä. Käytetty terminologia muutetaan vastaamaan uutta osakeyhtiölakia. Osingonjakoehdotus: Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa 0,40 euroa osakkeelta. Oikeus osinkoon on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä tiistaina 3.4.2007 merkitty pankin osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti torstaina 12.4.2006. Kokousasiakirjat Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista, tilintarkastuskertomuksesta ja hallintoneuvoston esitys näistä sekä hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muutokseksi ovat 16.3.2007 alkaen nähtävinä pankin pääkonttorissa, Mannerheimintie 14 A, 3. krs, Helsinki, puh. 010 247 6250, ja ne lähetetään viivytyksettä osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Asiakirjat julkaistaan lisäksi pankin kotisivuilla osoitteessa www.aktia.com kohdassa Tulostietoja sekä kohdassa Tietoa konsernista, Yhtiöjärjestys. Osallistumisoikeus Osakeyhtiölaissa oikeudesta osallistua yhtiökokoukseen annettujen säännösten mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen on vain osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 19.3.2007 merkitty pankin osakasluetteloon. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka aikoo osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua pankkiin viimeistään tiistaina 27.3.2007 ennen klo 16.00, puhelimitse 010 247 6250/Löthner, faksilla 010 247 6568 tai sähköpostilla annika.lothner@aktia.fi. Asiamiehiä pyydetään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan valtakirjansa pankkiin ennen yhtiökokousta osoitteella Aktia Säästöpankki Oyj/Löthner, PL 207, 00101 Helsinki, tai käyttämällä yllä mainittua faksinumeroa tai sähköpostiosoitetta. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien tulee viipymättä ilmoittaa osallistumisestaan yhtiökokoukseen omaisuudenhoitajalleen tämän antamien ohjeiden mukaisesti. AKTIA SÄÄSTÖPANKKI OYJ Hallitus |
|||
|