Westend ICT Oyj - Yhtiökokouksen päätökset

WESTEND ICT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Westend ICT Oyj Pörssitiedote 18.6.2009 klo 12.00                               


WESTEND ICT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                          


Westend ICT Oyj:n varsinainen yhtiökokous 18.6.2009 vahvisti Westend ICT Oyj:n  
tilikauden 1.1.-31.12.2008 tilinpäätöksen ja myönsi yhtiön hallitukselle ja     
toimitusjohtajalle vastuuvapauden kyseiseltä tilikaudelta. Yhtiön tilikauden    
tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille. Osinkoa ei jaeta.            

Yhtiön hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin uudelleen nykyiset         
hallituksen jäsenet Hannu Jokela, Jörg Ott ja Mikko Salminen. Yhtiön            
hallitukseen ei valittu varajäseniä. Yhtiökokous päätti, että hallituksen       
jäsenille maksetaan kokouspalkkiona hallituksen puheenjohtajalle 1.500 euroa    
kuukaudessa ja hallituksen jäsenille 1.000 euroa kuukaudessa. Hallitus on       
järjestäytymiskokouksessaan päättänyt, että Mikko Salminen jatkaa hallituksen   
puheenjohtajana.    
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young                   
Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Nenonen.                        

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden      
antamisesta maksua tai yhtiöltä olevaa saatavaa vastaan osakeannilla sekä       
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta
mukaan lukien optio-oikeuksien antaminen, jotka oikeuttavat maksua tai yhtiöltä 
olevaa saatavaa vastaan saamaan uusia osakkeita. Yhtiön antamien uusien         
osakkeiden ja erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden      
lukumäärä voi olla enintään yhteensä 60.000.000 kappaletta.                     

Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia         
erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen   
osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Suunnattu osakeanti edellyttää      
yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä, kuten yhtiön pääomahuolto,        
yrityskauppojen tai muiden yritysjärjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, 
yhtiön henkilöstölle myönnettävien kannustinjärjestelmien toteuttaminen tai muu 
hallituksen määrittelemä yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutuksen
nojalla hallituksella on oikeus päättää kaikista muista uusien osakkeiden       
antamiseen sekä mainittujen erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä        
ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai erityisten oikeuksien saajat ja           
maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 saakka.          

Yhtiökokous päätti vaihtovelkakirjalainan ehtojen muuttamisesta hallituksen     
ehdotuksen mukaisesti. Yhtiökokouksen 27.3.2003 päättämän ja yhtiökokouksen     
3.4.2008 muuttaman (rekisteröity 21.4.2008) vaihtovelkakirjalainan ehtoja       
muutetaan siten, että laina-aikaa jatketaan 31.12.2010 saakka. 
Varsinainen yhtiökokous valtuutti lisäksi hallituksen neuvottelemaan ja         
sopimaan lainan merkitsijöiden kanssa lainan ehtojen muuttamisesta yhtiön       
pääoma- ja rahoitusaseman parantamiseksi. 
Yhtiökokouksessa oli paikalla 51,32 prosenttia yhtiön osakekannasta ja          
äänimäärästä. Kokouksen päätökset olivat yksimielisiä.  
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön          
pääkonttorissa viimeistään 3.7.2009.  
Westend ICT Oyj                                                                 
Hannu Jokela                                                                    
toimitusjohtaja                                                                 
Puh. 0207 91 6700                                                               


Jakelu:                                                                         
NASDAQ OMX Helsinki                                                             
Keskeiset mediat                                                                
www.westendict.com