Efore - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Efore Oyj:n yhtiökokoukseen

  EFORE OYJ   Pörssitiedote    15.3.2017      klo 9.30


Efore Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 5.4.2017 klo 10.00 alkaen Stella Business Parkissa
Terra-talossa, osoite Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo. Tilaisuudessa on
kahvitarjoilu, joka alkaa klo 9.30. Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen aloitetaan klo 9.30. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1.2016-31.12.2016 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että emoyhtiön tilikauden
tappio 9.513.799,89 euroa siirretään voittovarojen tilille, ja että yhtiökokous
päättäisi olla jakamatta osinkoa osakkeenomistajille tilikaudelta
1.1.2016–31.12.2016. 

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen
jäsenille maksetaan tämän yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat
kuukausipalkkiot: 

hallituksen puheenjohtajalle     3.500 euroa kuukaudessa

muille hallituksen jäsenille     1.750 euroa kuukaudessa


Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 30 % yhtiön
äänivallasta, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen
valitaan neljä (4) jäsentä. 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä enemmän kuin 30 % yhtiön
äänivallasta, ehdottavat varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi,
joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2018
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi
Marjo Miettinen, Tuomo Lähdesmäki, Jarmo Simola ja Antti Sivula. Ehdokkaat ovat
antaneet suostumuksensa valintaan. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön
internetsivuilla www.efore.fi. 

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan. 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab valitaan uudelleen tilintarkastajaksi toimikaudeksi, joka päättyy
vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. KPMG Oy Ab on ilmoittanut,
että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Henrik
Holmbom. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta
yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin: 

Hankittavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.000.000
osaketta, mikä vastaa noin 7,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita
voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n
järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten
markkinoilla muodostuvaan hintaan. 

Hallitus päättää miten omia osakkeita hankitaan tai otetaan pantiksi.
Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan
hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista sekä optio-oikeuksien
ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja
muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti: 

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä
enintään 5.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9 % yhtiön kaikista osakkeista. 

Hallitus päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus
koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.
Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 30.3.2016 antaman valtuutuksen
päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta. 

Valtuutus on voimassa 30.6.2018 saakka.

17. Osakkeenomistajien pysyvän nimitystoimikunnan perustaminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää perustaa
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella
hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevat
ehdotukset yhtiökokouksille. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
hyväksyy liitteenä 1 olevan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan
työjärjestyksen. 

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä (4) jäsenestä, joista
yhtiön kolme (3) suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään
yhden jäsenen. Yhtiön kulloinenkin hallituksen puheenjohtaja toimii toimikunnan
neljäntenä jäsenenä. Yhtiö ei voi olla nimitystoimikunnan jäsen. 

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä rekisteröityinä
olevien omistustietojen perusteella. Mikäli osakkeenomistaja kuitenkin esittää
viimeistään elokuun viimeisenä arkipäivänä päivänä yhtiön hallitukselle asiaa
koskevan kirjallisen vaatimuksen, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan
useisiin rahastoihin, vakuutuskuoriin tai rekistereihin merkityt omistukset
yhteen ääniosuutta laskettaessa. Henkilöomistajien osalta määräytymisessä
huomioidaan sekä suora että määräysvaltayhteisöjen, puolison ja lapsien
omistus. Mikäli kahdella osakkeenomistajalla on sama määrä osakkeita ja ääniä,
eikä molempien osakkeenomistajien nimeämää jäsentä voida nimittää
nimitystoimikuntaan, asia ratkaistaan arvalla. 

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää
nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa
osakkeiden lukumäärästä elokuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista
yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Todistus tulee toimittaa hallituksen
puheenjohtajalle viimeistään syyskuun neljäntenä arkipäivänä. 

Hallituksen puheenjohtaja pyytää näin määräytyvän osakeomistuksen mukaisesti
kolmea suurinta osakkeenomistajaa kutakin nimeämään yhden jäsenen
nimitystoimikuntaan. Mikäli osakkeenomistaja ei halua käyttää
nimeämisoikeuttaan, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla
muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle
nimitystoimikunnan ensimmäisen kokouksen. Nimitystoimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan, jonka kutsusta nimitystoimikunta jatkossa
kokoontuu. Kun nimitystoimikunta on valittu, yhtiö julkistaa kokoonpanon
tiedotteella. 

Nimitystoimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi
päättyy, kun nimitystoimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet. 

18. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset ja tämä
kokouskutsu sekä yhtiön vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja
konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat
saatavilla 15.3.2017 yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.efore.fi.
Päätösehdotukset ja muut edellä mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 19.4.2017 alkaen. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 24.3.2017
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
15.3.2017 klo 10.00 – 31.3.2017 klo 10.00 välisenä aikana. Ilmoittautumisen on
oltava perillä viimeistään 31.3.2017 klo 10.00. 

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) suoraan sähköpostitse osoitteeseen ir@efore.fi;
b) puhelimitse numeroon Efore Oyj / Anu Virokannas tai Sari Jaulas (09) 478 466;
tai
c) kirjeitse osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Efore Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla
tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon
24.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon viimeistään 31.3.2017 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi
yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn
osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen,
merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 31.3.2017 klo
10.00 mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. 

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu
yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat
osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. 

Mahdolliset kirjalliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
osoitteeseen Efore Oyj / Anu Virokannas, PL 260, 02601 Espoo ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 15.3.2017 yhteensä 55.772.891 osaketta ja
ääntä. 

EFORE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja antaa Efore Oyj:n toimitusjohtaja Jorma Wiitakorpi, puh. 040 175
8510. 

JAKELU
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet


Efore-konserni

Efore on vaativia tehoelektroniikkatuotteita kehittävä ja valmistava
kansainvälinen konserni. Yhtiön pääkonttori on Suomessa ja sen myynti-,
markkinointi- sekä tuotekehitystoiminnot sijaitsevat Euroopassa ja Kiinassa.
Sen lisäksi konsernilla on myynti- ja markkinointiyksikkö Yhdysvalloissa.
Joulukuussa 2016 päättyneellä tilikaudella konsernin liikevaihto oli 75,4 milj.
euroa ja sen palveluksessa oli keskimäärin 679 henkilöä. Konsernin emoyhtiö
Efore Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.efore.fi 


Liite 1: Efore Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestys

Attachments:

Liite_Efore Oyj nimitystoimikunnan tyojarjestys.pdf