|
|||
2013-03-26 17:20:00 CET 2013-03-26 17:21:20 CET REGULATED INFORMATION Vacon - Yhtiökokouksen päätöksetVacon Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksetVacon Oyj, Pörssitiedote, 26.3.2013 klo 18.20 Vacon Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Vaasassa tänään 26.3.2013. Osingonmaksu Yhtiökokous päätti, että osinkoa maksetaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti 1,10 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2013 ja osingon maksupäivä 9.4.2013. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen Vacon Oyj:n vuoden 2012 tilinpäätös vahvistettiin ja yhtiön hallitukselle sekä toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2012. Hallituksen kokoonpano ja palkkiot Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pekka Ahlqvist, Jari Eklund, Jan Inborr, Juha Kytölä, Panu Routila, Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan peruspalkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja lisäpalkkiona enintään 3 000 euroa kuukaudessa. Lisäpalkkio määräytyy konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehityksen perusteella tilikauden 2013 aikana. Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa hallituksen jäsenen perus- ja lisäpalkkio kaksinkertaisena. Lisäksi hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 500 euron kokouskohtainen palkkio heidän osallistumisestaan valiokuntien kokouksiin. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Tilintarkastaja ja hänen palkkionsa Yhtiön tilintarkastajien lukumääräksi vahvistettiin yksi. Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut KHT Markku Katajiston toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan. Hallituksen valtuutukset Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista sekä lahjoituksista. Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 1 400 000 oman osakkeen hankkimisesta, mikä vastaa noin 9,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2012 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista siten, että annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 529 500 osaketta, mikä vastaa 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 26.3.2018 saakka ja se kumoaa yhtiökokouksen 27.3.2012 antaman osakeantivaltuutuksen. Hallitus valtuutettiin päättämään yhteensä enintään 30 000 euron lahjoitusten antamisesta saajineen, määrineen ja ehtoineen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen valtuutuksia koskevat, yhtiökokouksen hyväksymät ehdotukset on selostettu tarkemmin pörssitiedotteessa 25.2.2013. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.vacon.com/fi-FI/Sijoittajat/Hallinnointi/Yhtiokokoukset/Vacon-Oyjn- yhtiokokous-2013/ viimeistään 9.4.2013 alkaen Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Panu Routilan ja varapuheenjohtajaksi Mika Vehviläisen. Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Jan Inborr (puheenjohtaja), Mika Vehviläinen ja Riitta Viitala. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Panu Routila (puheenjohtaja), Jari Eklund ja Juha Kytölä. VACON OYJ Hallitus Lisätietoja: * Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sebastian Linko, Vacon Oyj, puh. 040 8371 634, sähköposti sebastian.linko@vacon.com Vacon lyhyesti Vaconin toimintaa ohjaa intohimo kehittää, valmistaa ja myydä maailman parhaita taajuusmuuttajia ja inverttereitä - ja tarjota asiakkailleen koko tuotteen elinkaaren kattavia palveluita. Taajuusmuuttajamme mahdollistavat optimaalisen prosessinohjauksen ja sähkömoottorikäyttöjen energiataloudellisuuden. Vaconin invertterit ovat avainasemassa, kun energiaa tuotetaan uusiutuvista energianlähteistä. Vaconilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä myyntiyhtiöt 29 maassa. Lisäksi Vaconilla on myynti- ja huoltoedustusta lähes 90 maassa. Vuonna 2012 Vaconin liikevaihto oli 388,4 milj. euroa, ja yhtiön palveluksessa oli maailmanlaajuisesti noin 1500 henkilöä. Vacon Oyj:n osakkeet (VAC1V) noteerataan Helsingin pörssin (NASDAQ OMX Helsinki) päälistalla. Driven by Drives, www.vacon.fi Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Finanssivalvonta Keskeiset tiedotusvälineet [HUG#1688405] |
|||
|