INVL Technology - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, Lietuva, 2014-12-19 07:46 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- 2014 m. gruodžio 19
d. įvykusio AB „INVL Technology“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai: 

1. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime.
Nepritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ dalyvavimui reorganizavime
prijungimo būdu, prijungiant prie akcinės bendrovės „INVL Technology“ į akcinę
bendrovę pertvarkytą UAB BAIP grupė (kodas 300893533). 

2. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui.
Pritarti akcinės bendrovės „INVL Technology“ reorganizavimui prijungimo būdu,
prijungiant akcinę bendrovę „INVL Technology“ prie AB BAIP grupė (kodas
300893533). Pavesti akcinės bendrovės „INVL Technology“ valdybai parengti ir
teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti reorganizavimo sąlygas. 

3. Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui
atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti
išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315).
Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 8000 (aštuonių
tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą. 

4.Dėl akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Technology“ buveinę ir įregistruoti jos adresą
patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus
Nr. 1399-8031-1015). 

5. Dėl audito komiteto narių rinkimo.
Į AB „INVL Technology“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti
Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu). 

6. Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Už darbą AB „INVL Technology“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų
per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo
mokėjimo audito komiteto nariams tvarką. 

7. Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Technology“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.


         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601 El.paštas darius@invaldalt.com

Attachments:

Audito komiteto taisykles_2014.pdf