|
|||
2007-03-28 12:00:00 CEST 2007-03-28 12:00:00 CEST REGULATED INFORMATION Biotie Therapies - Yhtiökokouksen päätöksetBiotie Therapies Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 28.3.2007BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.3.2007 Biotie Therapies Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 28.3.2007 Biotie Therapies Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2007. Yhtiökokous vahvisti tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiön tilikauden tappio, 8.021.000 euroa, siirretään yhtiön omaan pääomaan. Yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2006. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin neljä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Juha Jouhki, Pauli Marttila, Riku Rautsola ja Piet Serrure. Biotie Therapies Oyj:n tilintarkastajiksi valittiin Janne Rajalahti, KHT ja KHT-tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä uuden hallituksen järjestäytymiskokouksessa Juha Jouhki valittiin hallituksen puheenjohtajaksi ja Pauli Marttila varapuheenjohtajaksi. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan paremmin 1.9.2006 voimaan tullutta osakeyhtiölakia. Kokous päätti seuraavista muutoksista: (a) Poistettiin määräykset osakepääoman määrästä ja vaihteluvälistä (4 §). (b) Poistettiin maininta yhtiön hallituksen tehtävästä yhtiön johdossa sekä maininta siitä, että päätösvalta edellyttää joko puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan paikallaoloa (5 §). (c) Poistettiin toimitusjohtajan tehtävänkuvaus(6 §). (d) Muutettiin toiminimenkirjoitusoikeus voimassa olevan osakeyhtiölain mukaisesti edustamisoikeudeksi ja poistettiin maininta siitä, miten hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuksia. Todetaan, että hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja edustavat yhtiötä kumpikin yksin sekä muut hallituksen jäsenet kaksi yhdessä (7 §). (e) Muutettiin kohtaa, joka käsittelee tilinpäätösasiakirjojen esittämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa siten, että kokouksessa esitetään tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus, joka ei enää ole osa tilinpäätöstä (12 §). (f) Muutettiin tilinpäätöksen vahvistamista koskevan kohdan kieliasu niin, että sen mukaan yhtiökokouksessa vahvistetaan tilinpäätös ja konsernitilinpäätös aiemman tuloslaskelman ja taseen sekä konsernituloslaskelman ja -taseen sijaan (12 §). Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa yhtiön vuoden 2004 pääomalainan ehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtoja. Edelleen yhtiökokous päätti vuosien 2004 ja 2006 optio-ohjelmien ehtojen muuttamisesta. Sekä vaihtovelkakirjalainan että optio- ohjelmien ehdoista poistetaan viittaukset vanhan osakeyhtiölain mukaisiin termeihin ja käytäntöihin, jotka eivät enää lain ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamisen jälkeen ole tarpeellisia. Lisäksi muutettiin viittaus toimenpiteistä, joihin optioehtojen nojalla tulee ryhtyä osakepääomaa alennettaessa, vastaamaan voimassa olevaa osakeyhtiölakia. Edelleen muutettiin ehtoja niin, että osakkeen merkintähinta sekä vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaan että optioiden perusteella osakkeita merkittäessä voidaan kirjata kokonaisuudessaan vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiökokous valtuutti hallituksen edelleen tekemään muita vastaavia muutoksia vaihtovelkakirjalainan ja optio-ohjelman ehtoihin, muuttamatta vaihtovelkakirjojen perusteella annettavien tai optio- oikeuksien perusteella merkittävissä olevien osakkeiden määriä tai muita olennaisia ehtoja. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 18.000.000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla, tai laskemalla liikkeeseen osakeyhtiölain 10 luvun mukaisia optioita tai muita erityisiä oikeuksia osakkeisiin. Valtuutus oikeuttaa hallituksen poikkeamaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtaja Timo Veromaa käsitteli katsauksessaan yhtiön toimintaa, tulosta ja tulevaisuutta. Toimitusjohtajan esitys on nähtävissä englanninkielisenä yhtiön kotisivuilla (www.biotie.com). Turku, 28.3.2007 Biotie Therapies Oyj Timo Veromaa Toimitusjohtaja Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Timo Veromaa, Biotie Therapies Oyj Puh. 02-274 8901, e-mail: timo.veromaa@biotie.com www.biotie.com JAKELU Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet |
|||
|