|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-19 15:11:16 CEST 2022-04-19 17:52:22 CEST SÄÄNNELTY TIETO AUGA group - Visuotinis akcininkų susirinkimasPranešimas apie 2022 m. balandžio 29 d. vyksiančio AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektais bei susijusia informacija papildymąAUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) šiuo pranešimu papildo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, vyksiančio 2022 m. balandžio 29 d. darbotvarkės klausimus sprendimų projektais bei susijusia informacija: Vadovybės komentaras: Audituotos 2021 metų AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau - Grupė) pajamos siekė 71,72 mln. Eur (71,78 mln. Eur pajamos skelbtos tarpinėse finansinėse ataskaitose už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d., toliau – neaudituoti duomenys). Grupė patyrė 15,44 mln. Eur audituoto grynojo nuostolio 2021 metais (neaudituotas 14,03 mln. Eur 2021 metų grynasis nuostolis skelbtas anksčiau). Grupės audituota 2021 metų EBITDA sudarė 9,10 mln. Eur (neaudituota 9,06 mln. Eur 2021 metų EBITDA skelbta anksčiau). Siūlomi tokie visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės 1-4 ir 8 klausimais: 1. Bendrovės 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas. 1.1 Išklausytas Bendrovės 2021 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas. 1.2 Patvirtinti Bendrovės atlygio ataskaitą už 2021 m. kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduoto metinio pranešimo dalį. 2. Bendrovės 2021 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti Bendrovės 2021 m. konsoliduotųjų ir atskirų metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 3. Bendrovės 2021 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas. Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra 9 826 977 Eur, tokia tvarka:
4. Bendrovės auditoriaus skyrimas 2022 m. finansinių ataskaitų auditui, jo atlygio tvirtinimas Paskirti UAB „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315) Bendrovės audito įmone 2022 m. konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditui atlikti. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių sudaryti audito paslaugų sutartį, pagal kurią už paslaugas būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 90 000 (devyniasdešimt tūkstančių) eurų be PVM per metus už Bendrovės konsoliduotųjų ir atskirų finansinių ataskaitų auditą. 8. Informacijos apie Strategijos įgyvendinimą pateikimas Išklausyta. Atkreipiame dėmesį, kad finansinės ataskaitos skelbiamos Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF) – prieduose pateikiamas dokumentas zip formatu. Pridedama:
Generalinis direktorius Priedai
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|