Marimekko - Yhtiökokouskutsu

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Marimekko Oyj                      PÖRSSITIEDOTE                                
                                   16.3.2009 klo 14.30                          

KUTSU MARIMEKKO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN                              

Marimekko Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka  
pidetään keskiviikkona 8. huhtikuuta 2009 klo 14:stä alkaen Marimekko Oyj:n     
pääkonttorissa, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden    
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen alkaa kokouspaikalla klo 13.     

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys             

1. Kokouksen avaaminen                                                          

2. Kokouksen järjestäytyminen                                                   

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen               

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen                                            

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen                      

6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 
esittäminen                                                                     
- Toimitusjohtajan katsaus                                                      

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen                                                 

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen   
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 maksetaan osinkoa 0,55   
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun   
täsmäytyspäivänä 15.4.2009 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön    
osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 22.4.2009.           

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja                        
toimitusjohtajalle                                                              

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen                                
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 28 %:a kaikista Marimekko Oyj:n
osakkeista ja äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että    
hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot pidetään         
ennallaan: puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa vuodessa.    
Lisäksi ehdotetaan, ettei yhtiön toimitusjohtajalle makseta hallituksen         
jäsenyydestä palkkiota.                                                         

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen                               
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa                
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.                 

12. Hallituksen jäsenten valitseminen                                           
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä                 
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen              
yhtiökokouksen loppuun valitaan uudelleen Ami Hasan, Mika Ihamuotila, Joakim    
Karske, Pekka Lundmark ja Tarja Pääkkönen. Samat osakkeenomistajat ehdottavat   
lisäksi, että hallitus nimittäisi puheenjohtajakseen Pekka Lundmarkin ja        
varapuheenjohtajakseen Mika Ihamuotilan. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa tehtävään. Ehdotetut henkilöt on esitelty yhtiön kotisivuilla    
www.marimekko.fi, Marimekko-konserni/Hallinto ja tilintarkastajat.              

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen                                     
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.     

14. Tilintarkastajan valitseminen                                               
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajana jatkaisi      
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.                                          

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen kohtien 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 ja 13
muuttamiseksi seuraavilta osin:                                                 

- Kohta 3, osakepääoman enimmäis- ja vähimmäismäärä, ehdotetaan poistettavaksi  
kokonaan.                                                                       
- Kohta 4, osakkeiden enimmäis- ja vähimmäislukumäärä, ehdotetaan poistettavaksi
kokonaan.                                                                       
- Kohta 5 ehdotetaan poistettavaksi lukuun ottamatta ensimmäistä lausetta:      
”Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.”                             
- Kohdassa 6 hallituksen jäsenten lukumäärä ehdotetaan muutettavaksi vähintään  
neljään (4) ja enintään seitsemään (7).                                         
- Kohta 8 ehdotetaan päivitettäväksi osakeyhtiölain terminologian mukaiseksi.   
- Kohta 9 ehdotetaan muutettavaksi seuraavaksi:                                 
”Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole             
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja            
varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä                  
tilintarkastajia.”                                                              
- Kohta 11 ehdotetaan muutettavaksi seuraavaksi:                                
”Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kaksi 
(2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.      
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta       
yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.”                                         
- Kohta 12 ehdotetaan päivitettäväksi osakeyhtiölain terminologian mukaiseksi.  
- Kohta 13, yhtiökokoukseen ilmoittautuminen, ehdotetaan poistettavaksi         
kokonaan.                                                                       
- Yhtiöjärjestyksen numerointi ehdotetaan päivitettäväksi juoksevasti edellä    
mainittuja muutoksia vastaavasti.                                               

16. Kokouksen päättäminen                                                       

B. Yhtiökokousasiakirjat                                                        

Edellä mainitut yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat   
nähtävillä Marimekko Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.marimekko.fi       
kohdassa Sijoittajat/Yhtiökokous. Marimekko Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää  
yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja           
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla kohdassa      
Sijoittajat/Taloudelliset julkaisut viimeistään 19.3.2009. Hallituksen          
ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa, ja   
niistä sekä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset                 
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön             
Internet-sivuilla 22.4.2009 alkaen.                                             

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille                                            

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen                                       

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään      
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 29.3.2009 (sunnuntai) on rekisteröity           
osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.    
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle           
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.                   

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen,                      
tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 1.4.2009 ennen                   
klo 16:ta                                                                       
- Internet-sivujen kautta osoitteessa www.marimekko.fi                          
kohdassa Sijoittajat                                                            
- puhelimitse numeroon (09) 758 7293 (Piia Pakarinen)                           
- telefaksilla numeroon (09) 759 1676                                           
- sähköpostitse osoitteeseen piia.pakarinen@marimekko.fi                        
- postitse osoitteeseen Marimekko Oyj/Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki.   

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite,     
puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Marimekko     
Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen      
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.                 

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa         
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä  
asioista.                                                                       

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat                                        

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan   
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty    
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu     
edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan    
osoitteeseen Marimekko Oyj/Osakerekisteri, PL 107, 00811 Helsinki ennen         
ilmoittautumisajan päättymistä.           

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja                                      

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa        
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla viimeistään yhtiökokouksen  
täsmäytyspäivänä 29.3.2009 (sunnuntai) merkittynä yhtiön osakasluetteloon.      
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään                   
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä             
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.  

4. Muut ohjeet ja tiedot                                                        

Marimekko Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 8 040 000 osaketta ja 8 040  
000 ääntä.                                                                      

Helsingissä 16. päivänä maaliskuuta 2009                                        

MARIMEKKO OYJ                                                                   

Hallitus                                                                        


JAKELU      NASDAQ OMX Helsinki                                                 
            Keskeiset tiedotusvälineet                                          
            www.marimekko.fi                                                    

LIITE                                                                           

MARIMEKKO OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS (yhtiökokoukselle ehdotettujen muutosten jälkeen)

1 § Yhtiön toiminimi on Marimekko Oyj, toiminimi englanniksi Marimekko          
Corporation ja kotipaikka Helsinki.                                             

2 § Yhtiön toimialana on vaatteiden, tekstiilien sekä sisustusalan tuotteiden   
suunnittelu, valmistus, maahantuonti sekä koti- ja ulkomaankauppa. Yhtiö voi    
omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita.                               

3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                          

4 § Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii   
hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään seitsemän (7) varsinaista
jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen toimikausi 
päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.                           

5 § Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus nimittää.                       

6 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin     
yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Muiden edustamisoikeuksien          
antamisesta päättää hallitus.                                                   

7 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole          
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja            
varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

8 § Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.                                         

9 § Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan    
kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.
Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan julkaista tiedon yhtiökokouksesta       
yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.                                          

10 § Varsinainen yhtiökokous pidetään kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden  
päättymisestä.                                                                  

Kokouksessa on                                                                  

esitettävä                                                                      
1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;      
2. tilintarkastuskertomus;                                                      

päätettävä                                                                      
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;                                              
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;                                      
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;                
6. hallituksen jäsenten palkkioista;                                            
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;                                           
8. tilintarkastajien palkkiosta;                                                

valittava                                                                       
9. hallituksen jäsenet;                                                         
10. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;                        

käsiteltävä                                                                     
11. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Attachments:

marimekko_yhtiökokouskutsu.pdf