|
|||
2010-03-04 11:30:00 CET 2010-03-04 11:30:02 CET REGULATED INFORMATION Nordic Aluminium - YhtiökokouskutsuKutsu Nordic Aluminium Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseenNORDIC ALUMINIUM OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 4.3.2010 Klo 12.30 Nordic Aluminium Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 13.00 alkaen Kirkkonummella yhtiön tiloissa, Kaapelitie 68, 02490 Pikkala. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.30. A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskun valvojina. 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus-kertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen. 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,30 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan kullekin osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään Nordic Aluminium Oyj:n osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 14.4.2010. 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot olisivat seuraavat: - puheenjohtaja 32.000 euroa vuodessa. - muut jäsenet 17.000 euroa vuodessa. 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta Ehdotetaan yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä ja että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Stig Lival-Lindström, Nina Ehrnrooth, Viveka Iisaho ja Hans Jonasson. Hallituksen jäsenehdokkaiden tarkemmat henkilötiedot ilmoitetaan Nordic Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi. 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio Nordic Aluminium Oyj:n hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan. 13. Tilintarkastajan valitseminen Ehdotetaan, että Nordic Aluminium Oyj:n tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Tomi Englund. 14. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksestä poistetaan määräykset osakepääoman vähimmäis- ja enimmäismääristä sekä osakkeiden nimellisarvosta poistamalla 3 §, joka määrää vähimmäispääomasta ja enimmäispääomasta, sekä 4 §, joka määrää osakkeiden nimellisarvosta. Hallitus ehdottaa lisäksi muutoksia seuraaviin yhtiöjärjestyksen kohtiin (joiden numerointi muuttuu mikäli edellä mainitut kohdat poistetaan yhtiöjärjestyksestä): - Yhtiöjärjestyksen nykyinen 5 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ” [3] § Arvo-osuusjärjestelmä Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään” - Yhtiöjärjestyksen nykyinen 12 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ” [10] § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen määräämässä Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä. Yhtiökokouskutsu on julkaistava kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.” - Yhtiöjärjestyksen nykyinen 14 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: ” [12] § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös ja toimintakertomus; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärästä; 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; Valittava 8. hallituksen jäsenet; 9. tilintarkastajat.” Ehdotetaan edellä mainittujen muutosehdotusten osalta, että hallitus valtuutetaan tekemään yhtiöjärjestyksen muuttamisen käytännön toteuttamisen vaatimat täsmennykset ja tekniset korjaukset kaupparekisteriin. 15. Kokouksen päättäminen B. Yhtiökokousasiakirjat Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Nordic Aluminium Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.nordicaluminium.fi. Nordic Aluminium Oyj:n tilinpäätöstä koskevat asiakirjat, sekä muut osakeyhtiölain ja arvopaperimarkkinalain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 24.3.2010. Asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla Internet-sivuilla viimeistään 7.4.2010 alkaen. C. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään 26.3.2010 klo 16.00. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 26.3.2010. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: a) sähköpostilla osoitteeseen jaana.honkonen@nordicaluminium.fi b) telefaksilla numeroon 020 7660 485 tai d) kirjeitse osoitteeseen Nordic Aluminium Oyj, Yhtiökokous, PL 117, 02401 Kirkkonummi. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Nordic Aluminium Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään esittämään alkuperäisinä ilmoittautuneiden vastaanottamisen yhteydessä. 3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee olla ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon viimeistään 26.3.2010 klo 10.00 edellyttäen, että osakkeenomistajalla oli samojen osakkeiden perusteella oikeus olla merkittynä yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.3.2010. Hallintarekisteröityä osakkeenomistajaa koskeva ilmoitus tilapäisestä merkitsemisestä yhtiön osakasluetteloon katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. 4. Muut ohjeet/tiedot Nordic Aluminium Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.3.2010 yhteensä 4 836 882 osaketta ja 4 836 882 ääntä. Kirkkonummella 4.3.2010 NORDIC ALUMINIUM OYJ HALLITUS Lisätietoja antaa: Toimitusjohtaja Peter Högel, Nordic Aluminium, p. 020 7660 222 Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Oy Keskeiset tiedotusvälineet www.nordicaluminium.fi NOAF0310 |
|||
|