Anyksciu Vynas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Akcinės bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Anykščiai, Lietuva, 2012-04-26 15:47 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --  Akcinės
bendrovės „ANYKŠČIŲ VYNAS“ (toliau - Bendrovė) eiliniame visuotiniame akcininkų
susirinkime, įvykusiame 2012 m. balandžio 26 d., buvo priimti šie sprendimai: 



1. Bendrovės 2011 m. metinio pranešimo paskelbimas

Bendrovės 2011 m. metinis pranešimas išklausytas. Sprendimas šiuo darbotvarkės
klausimu nepriimamas. 



2. Auditoriaus išvados paskelbimas

Auditoriaus išvada išklausyta. Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu
nepriimamas. 



3. 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

Patvirtinti 2011 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį.



4. 2011 m. Bendrovės pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas

Patvirtinti sprendimą dėl Bendrovės 2011 metų pelno (nuostolių) paskirstymo,
kaip nurodyta žemiau: 

2010 m. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pradžioje: (-27 185)
tūkst. Lt arba (-7 873) tūkst. EUR 

Grynasis 2011 m. pelnas (nuostoliai): (-6 222) tūkst. Lt arba (-1 802) tūkst.
EUR 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2011 m. pelnas (nuostoliai): 0 Lt

Pervedimai iš rezervų: 0 Lt

Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 Lt

Įstatinio kapitalo mažinimas per 2011 m.: 12 081 tūkst. Lt arba 3 499 tūkst. EUR

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: (-21 326) tūkst. Lt arba (-6 176)
tūkst. EUR 
Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 0 Lt

Pelno dalis, paskirta kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.): 0 Lt

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2011 m. pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus:  (-21 326) tūkst. Lt arba (-6 176) tūkst. EUR. 



5. Bendrovės audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų
nustatymas 

Bendrovės auditoriumi 2012 m. finansinių ataskaitų auditui atlikti išrinkti
„KPMG Baltics“, UAB, kodas 111494971, buveinė registruota adresu Upės g. 21,
Vilnius, Lietuvos Respublika, ir nustatyti atlyginimą už paslaugas ne didesnį
kaip 45 000 Lt + PVM. 





6. Bendrovės valdybos atšaukimas in corpore

Atšaukti Bendrovės valdybą in corpore.



7. Naujos Bendrovės valdybos sudarymas

Naujai Bendrovės valdybos kadencijai valdybos nariais išrinkti šiuos asmenis:

(i) Vytautą Junevičių;

(ii) Paulių Kibišą;

(iii) Loretą Nagulevičienę;

(iv) Ramunę Petravičienę.



8. Įgaliojimai Bendrovės direktoriui

Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės direktorių įstatymų nustatyta tvarka
atlikti visus veiksmus ir pasirašyti visus dokumentus, susijusius su naujos
Bendrovės valdybos išrinkimu ir registravimu, taip pat su patvirtinto Bendrovės
finansinių ataskaitų rinkinio bei kitų reikiamų dokumentų pateikimu juridinių
asmenų registrui. 



Papildomą informaciją teikia direktorius Audrius Zuzevičius, 8 381 50235.

Attachments:

AVynas IFRS 2011 Lt.pdf

Atsakingu asmenu patvirtinimas Lt.pdf