Lännen Tehtaat - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

Lännen Tehtaat Oyj		Pörssi-ilmoitus		6.3.2007

Yhtiökokouskutsu

Yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään
torstaina 29. päivänä maaliskuuta 2007 alkaen klo 14.00 Säkylän Iso-Vimmassa
Lännen Tehtaat Oyj:n henkilöstöravintola Myllynkivessä. 

Kokouksessa käsitellään:

1)	Yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi
kuuluvat asiat. 

2)	Hallituksen ehdotus, jonka mukaan yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
uusien osakkeiden antamisesta maksullisena osakeantina ja yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Uusia
osakkeita voidaan antaa enintään 631 757 kappaletta. Yhtiön hallussa olevia
osakkeita voidaan luovuttaa enintään 65 000 kappaletta. Uuden osakkeen
merkintähinta on vähintään osakkeen nimellisarvo eli kaksi (2) euroa. Oman
osakkeen luovutushinta on vähintään sen luovutushetken mukainen käypä arvo,
joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä
määräytyvän kaupankäyntikurssin perusteella. 

Valtuutus käsittää oikeuden
a)           poiketa osakkeenomistajien etuoikeudesta (suunnattu osakeanti),
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön
pääomarakenteen kehittäminen tai yrityskaupan ja muiden järjestelyjen
rahoittaminen ja toteuttaminen 
b)           tarjota osakkeita rahan sijasta myös apporttiomaisuutta vastaan
tai muutoin tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta 
c)            päättää osakkeen merkintähinnasta ja muista osakeantiin
liittyvistä ehdoista ja seikoista. 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutus
kumoaa aikaisemman 29.3.2006 annetun osakeantivaltuutuksen ja samana päivänä
annetun valtuutuksen omien osakkeiden luovuttamiseen. 

3)	Hallituksen ehdotus, että yhtiökokous päättäisi osakeyhtiölain
(29.9.1978/734) 3a luvun 3a §:n ja osakeyhtiölain (21.7.2006/624)
voimaanpanolain 8 §:n nojalla Suomen Arvopaperikeskus Oy:ssä avatulle
yhteiselle arvo-osuustilille kirjattujen niiden osakkeiden myymisestä
julkisella kaupankäynnillä, joiden osalta ei ole vaadittu omistusoikeuden
kirjaamista arvo-osuustilille, vaikka viisi vuotta on kulunut
ilmoittautumispäivästä. Osakkeenomistajan tulee vuoden kuluessa yhtiökokouksen
päätöksen nojalla annetusta kehotuksesta vaatia omistusoikeutensa kirjaamista
uhalla, että hän muuten menettää oikeutensa osakkeisiin ja hänellä osakkeiden
myynnin jälkeen on vain oikeus myynnistä saatuihin varoihin. 

Osingonmaksu
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006
maksetaan osinkoa 0,84 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan osakkaalle, joka
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus
Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäiväksi ehdotetaan
12.4.2007. 

Osallistuminen yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 19.3.2007 on
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon. 

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on myös osakkeenomistajalla, joka on ennen
20.5.1995 merkitty yhtiön osakerekisteriin. Tällöin osakkeenomistajan on
esitettävä yhtiökokouksessa osakekirjansa tai muu selvitys siitä, ettei
osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
yhtiölle viimeistään 27.3.2007 klo 16.00 mennessä joko kirjallisesti
osoitteeseen Lännen Tehtaat Oyj, PL 100, 27801 Säkylä, faksilla numeroon 010
402 4022, puhelimitse numeroon 010 402 4002/Arja Antikainen tai sähköpostilla
osoitteeseen arja.antikainen@lannen.fi. Kirjeen on oltava perillä ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan
yllämainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 

Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat
nähtävillä viikon ajan ennen yhtiökokousta yhtiön pääkonttorissa, Lännen
Tehtaat Oyj, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. 
Säkylässä, helmikuun 13. päivänä 2007

LÄNNEN TEHTAAT OYJ
Hallitus

Jakelu:
Helsingin Pörssi
www.lannen.fi