INVL Baltic Real Estate - Pranešimas apie esminį įvykį

AB „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Vilnius, Lietuva, 2015-10-06 08:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2015 m. spalio 28 d.
9.00 val. patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14,
šaukiamas visuotinis akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ (įmonės kodas
152105644, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A)
akcininkų susirinkimas. 
Akcininkų registravimo pradžia nuo 8:00 val.
Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tie
asmenys, kurie yra akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkai
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje (apskaitos diena
yra 2015 m. spalio 21 d.). 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkė: 

1)      Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo
didinimas. Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali
emisijos kaina bei apmokėjimas. 
2)      Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas. 
3)      Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos
įstatų redakcijos tvirtinimas. 
4)      Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo.
5)      Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ akcijas. 
6)    Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendimų projektai: 

1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinio kapitalo didinimas.
Išleidžiamų akcijų klasė, skaičius, nominali vertė ir minimali emisijos kaina
bei apmokėjimas. 

Padidinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinį kapitalą
papildomais piniginiais įnašais nuo 12 535 613,08 eurų iki 20 880 000 eurų
(įstatinis kapitalas didinamas 8 344 386,92 eurų suma). 

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatinis kapitalas didinamas
papildomai išleidžiant 28 773 748 paprastųjų vardinių 0,29 euro nominalios
vertės akcijų. 

Minimali vienos akcijos emisijos kaina - 0,35 euro, akcijos apmokamos
piniginiais įnašais. 

Išleidžiamų akcijų minimali emisijos kaina - 0,35 eurų, nustatyta atsižvelgiant
į tai, kad 2015 m. birželio 30 d. akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
konsoliduotas nuosavas kapitalas siekė 15,108 mln. eurų, arba 0,35 euro
akcijai. 

Jeigu per akcijoms pasirašyti skirtą laiką bus pasirašytos ne visos akcijos,
įstatinis kapitalas galės būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių
suma. Šiuo atveju akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai pavedama
nuspręsti, ar pasirašius ne visas naujai išleidžiamas akcijas, bendrovės
įstatinio kapitalo didinimas laikytinas įvykusiu ir (jei taip) bendrovės
įstatinis kapitalas turi būti didinamas pasirašytų akcijų nominalių verčių
suma, bendrovės valdybai bendrovės įstatuose atitinkamai pakeičiant įstatinio
kapitalo dydį bei akcijų skaičių ir pateikiant pakeistus įstatus juridinių
asmenų registro tvarkytojui. 

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai savo nuožiūra
parengti ir nustatyti naujai išleidžiamų akcijų pasirašymo ir apmokėjimo
detalias sąlygas ir tvarką bei nustatyti kitas visuotinio akcininkų susirinkimo
sprendime neaptartas akcijų emisijos siūlymo sąlygas (įskaitant, bet
neapsiribojant, galutinę naujų akcijų emisijos kainą, galutinį išleidžiamą
naujų akcijų skaičių ir kt.). 

Inicijuoti visų naujai išleistų akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
akcijų įtraukimą į NASDAQ Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą ir įgalioti
bendrovės valdybą atlikti visus su tuo susijusius veiksmus, įskaitant, bet
neapsiribojant, patvirtinti ir pateikti Lietuvos bankui patvirtinti bendrovės
naujų akcijų siūlymo ir įtraukimo į reguliuojamą rinką (NASDAQ Vilnius
Papildomąjį prekybos sąrašą) prospektą. 

2. Pirmumo teisės įsigyti naujai išleidžiamas akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ paprastąsias vardines akcijas atšaukimas. 

Atsižvelgiant į tai, kad naujai išleidžiamos akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ akcijos bus viešai siūlomos Lietuvos Respublikos vertybinių
popierių įstatymo nustatyta tvarka, atšaukti bendrovės akcininkų pirmumo teisę
įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ išleidžiamų akcijų. 

Naujai išleidžiamų akcijų įsigijimo tvarka ir terminai bus nurodyti akcinės
bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ viešai paskelbtame prospekte. 

3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ įstatų pakeitimas ir naujos
įstatų redakcijos tvirtinimas 

Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo 1 dalį bei
vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų
tekstą. 

Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ direktorių Andrių Daukšą
pasirašyti bendrovės įstatų naują redakciją. 

4. Dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės licencijos gavimo

Siekiant užtikrinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams,
nepritariantiems valdybos siūlomam sprendimo projektui šiuo darbotvarkės
klausimu, galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas, akcininkai,
kurie balsuos „už“ sprendimus šiuo darbotvarkės klausimu, privalės paskelbti
oficialų siūlymą supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės
„INVL Baltic Real Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę
įvykdyti vienas ar keli akcininkai). Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti
akcijas turės teisę akcininkai, balsavę „prieš“ sprendimą šiuo darbotvarkės
klausimu arba nebalsavę. 

Pertvarkyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ veiklą taip, kad ji
veiktų kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė pagal Lietuvos Respublikos
kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą. 

Pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ valdybai:
1)     kreiptis į Lietuvos banką dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ veiklos licencijos gavimo; 
2)     parengti uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
įstatų projektą ir kitus dokumentus, reikalingus uždarojo tipo investicinės
bendrovės veiklos licencijos gavimui; 
3)     parengti valdymo sutarties projektą su UAB „INVL Asset Management“
(kodas 126263073) dėl uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ valdymo perdavimo; 
4)     derėtis su potencialiais uždarojo tipo investicinės bendrovės „INVL
Baltic Real Estate“ turto saugotojais (depozitoriumais) bei parengti sutarties
su depozitoriumu projektą. Esminė sutarties sąlyga - depozitoriumo išlaidos
negali viršyti 0,1 proc. metinės uždarojo tipo investicinės bendrovės grynųjų
aktyvų vertės; 
5)     atlikti kitus veiksmus, būtinus uždarojo tipo investicinės bendrovės
veiklos „INVL Baltic Real Estate“ licencijos gavimui. 

5. Dėl oficialaus siūlymo supirkti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“
akcijas. 

Siekiant akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ akcininkams,
nebalsavusiems 4-uoju darbotvarkės klausimu arba balsavusiems „prieš“,
užtikrinti galimybę parduoti jiems priklausančias bendrovės akcijas,
akcininkai, balsavę „už“ sprendimus 4-uoju darbotvarkės klausimu, per mėnesį
nuo šio akcininkų susirinkimo privalo paskelbti savanorišką oficialų siūlymą
supirkti likusias paprastąsias vardines akcinės bendrovės „INVL Baltic Real
Estate“ akcijas (šią prievolę už kitus akcininkus turės teisę įvykdyti vienas
ar keli akcininkai). 

Oficialaus siūlymo galiojimo metu parduoti akcijas turi teisę akcininkai,
balsavę „prieš“ sprendimą 4-uoju darbotvarkės klausimu arba šiuo darbotvarkės
klausimu nebalsavę. 

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinės pakeitimo.

Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ buveinę ir įregistruoti
naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14. 



Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno
darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti
visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko
teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „INVL Baltic
Real Estate“ patalpose, esančiose Šeimyniškių g. 1A, Vilniuje (6 aukštas) darbo
valandomis. 
Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio
akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia,
- akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios
akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti
darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.
Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų
iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl
klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinių akcininkų susirinkimo dienos (raštu
registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią
teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip
1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su
visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus
3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu
arba įteikiant pasirašytinai. 

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas
akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų
susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo
atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą,
kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo
registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į
lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato
specialios įgaliojimo formos. 
Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį
asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos
pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas
pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių
ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir
galima nustatyti akcininko tapatybę. 
Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį
balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma
pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja,
bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo,
neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba
įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis
turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir
akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis
balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti
pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki
susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „INVL Baltic Real Estate“ adresu
Šeimyniškių g. 1A, LT-09312 Vilnius, registruotu paštu. 
Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių
ryšių priemonėmis. Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų
susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą,
informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra
pateikiama akcinės bendrovės „INVL Baltic Real Estate“ interneto svetainėje
adresuwww.invlbalticrealestate.lt 








         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Andrius Daukšas
         El.paštas andrius@InvaldaLT.com

Attachments:

INVL Baltic Real Estate istatai.pdf

Bendrasis balsavimo biuletenis_INVL Baltic Real Estate.pdf

INVL Baltic Real Estate_pranesimas susirinkimui.pdf