Nordea Bank Oyj - Insiderinformation

Insiderinformation: Domstolsförfarande mot Nordea inleds i Danmark om gammalt penningtvättsärende. Nordea anser nuvarande reservering vara tillräcklig

Nordea Bank Abp
Börsmeddelande - Insiderinformation
5 juli 2024, kl. 9.45 EET

Som en följd av de danska myndigheternas utredningar av penningtvättskontroller
2015 och tidigare, har den danska nationella enheten för särskild brottslighet
meddelat att man kommer att inleda ett domstolsförfarande och formellt väcka
åtal mot Nordea. Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av
fallet. Nordeas ståndpunkt stöds av tre separata externa juridiska bedömningar.
Därutöver har banken sedan tidigare gjort reserveringar som i dagsläget bedöms
vara tillräckliga.

Som tidigare meddelats räknar Nordea med böter i Danmark för historiskt svaga
processer och rutiner för bekämpning av penningtvätt och har gjort en
reservering för pågående penningtvättsärenden. Danska finansinspektionen
genomförde 2015 en utredning av hur Nordea Bank Danmark A/S följt regelverken
för bekämpning av penningtvätt, med avseende på tillräckliga processer för att
identifiera och bekämpa penningtvätt.

Utredningen resulterade i förelägganden från danska Finansinspektionen, dock
utan att nämna någon specifik penningtvätt eller innehålla några uppgifter om
avsiktliga brott mot gällande lag, och inga enskilda individer anklagades för
några förseelser.

I juni 2016 överlämnades ärendet till åklagarmyndigheten för ytterligare
utredning, i enlighet med dansk praxis.

Idag har nationella enheten för särskild brottslighet meddelat att man kommer
att inleda ett domstolsförfarande mot Nordea i Danmark i detta sedan tidigare
offentliggjorda penningtvättsärende. Baserat på Nordeas tolkning av dansk lag,
invänder Nordea mot innehållet i anklagelserna och mot den juridiska
bedömningen.

Under första kvartalet 2019 gjorde Nordea en reservering för
penningtvättsrelaterade ärenden och har sedan dess löpande granskat nivån på
denna reservering. Utifrån rådande omständigheter, och med stöd av tre separata
externa juridiska bedömningar, anser Nordea att nuvarande reservering är
tillräcklig för att täcka detta ärende.

Nordea har hela tiden sökt en lösning

Nordea har samarbetat och gett full insyn för de danska myndigheterna i nästan
nio år och ser fram emot ett beslut av domstolen.

Nordea har under flera år gjort betydande investeringar för att bekämpa
penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet, och har ett nära samarbete med
myndigheterna för att förhindra brottslingar och deras verksamhet.

För ytterligare information:

Ilkka Ottoila, chef för investerarrelationer, +358 9 5300 7058
Mediefrågor, +358 10 416 8023 ellerpress@nordea.com

Detta börsmeddelande innehåller information som Nordea Bank Abp är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lämnades, genom
ovanstående kontakters försorg, för offentliggörande kl. 9.45 EET den 5 juli
2024.


Vi är en fullservicebank med en 200-årig tradition av att stötta och skapa
tillväxt i de nordiska ekonomierna. Vi förverkligar drömmar och önskningar för
ett gemensamt bästa. Varje dag arbetar vi för att våra kunder ska få en bättre
ekonomi, leverera de bästa kundupplevelserna i alla våra kanaler och främja en
hållbar utveckling. Nordeaaktien är noterad på Nasdaq-börserna i Helsingfors,
Köpenhamn och Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.