CapMan - Yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

CapMan Oyj pörssitiedote 14.3.2012 kello 12.00


CapMan Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Capman Oyj:n tänään Helsingissä pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen tilikaudelta 2011 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle.
Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset sellaisenaan.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,07 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 19.3.2012 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 26.3.2012.

Hallituksen valinta ja palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi (6). Koen Dejonckheere,
Nora Kerppola, Claes de Neergaard, Karri Kaitue, Teuvo Salminen ja Heikki
Westerlund valittiin hallituksen jäseniksi toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkiota seuraavasti: 4 500
euroa hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä 4 000 euroa
muille hallituksen jäsenille. Lisäksi hallituksen valiokuntien kokouksiin
osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 800 euroa
kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön
mukaisesti.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
sekä varatilintarkastajaksi uudelleen KHT Terja Artimo. Varatilintarkastajan
toimikausi tulee kuitenkin päättymään sinä päivänä, kun tilintarkastajaa koskeva
yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity kaupparekisteriin.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että KHT Mikko Nieminen tulee
toimimaan päävastuullisena tilintarkastajana. Tilintarkastajalle päätettiin
maksaa palkkio ja korvata matkakustannukset tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai
pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja/tai
pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 8 000 000
osaketta, mikä vastaa noin 10,19 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin
9,49 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen
nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia yhtiölle yrityskauppojen tai
muiden liiketoiminnan järjestelyjen rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi, yhtiön
oman pääoman rakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai
muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Osakkeita voidaan
valtuutuksen nojalla ottaa pantiksi yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja rahoituksen toteuttamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää
kannustinjärjestelmiä varten.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain
10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta seuraavasti:

Valtuutus koskee vain B-osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden
lukumäärä voi olla yhteensä enintään 15 000 000 osaketta, mikä vastaa noin
19,10 prosenttia yhtiön kaikista B-osakkeista ja noin 17,80 prosenttia yhtiön
kaikista osakkeista.

Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti).

Valtuutusta voidaan käyttää yrityskauppojen tai muiden liiketoiminnan
järjestelyjen ja investointien rahoittamiseksi ja toteuttamiseksi sekä
taserakenteen parantamiseksi. Valtuutusta ei voida käyttää kannustinjärjestelmiä
varten.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 30.3.2011 hallitukselle antaman valtuutuksen
päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 30.6.2013 asti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Muutoksen tarkoituksena on, että yhtiö siirtyy suomalaisissa pörssiyhtiöissä
yleisimmin käytössä olevaan malliin, jossa yhtiöllä on yksi tilintarkastaja,
jonka on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Yhtiöjärjestyksen 9. kohta muutettiin kuulumaan seuraavasti:"9. Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi (1) tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia
ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajan on
oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö."

Yhtiöjärjestyksen 10. kohdan 6. alakohta muutettiin kuulumaan seuraavasti:"6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja matkakustannusten
korvausperusteista;".

Yhtiöjärjestyksen 10. kohdan 9. alakohta muutettiin kuulumaan seuraavasti:"9. tilintarkastaja;".


Helsinki 14.3.2012

CapMan Oyj

Laura Mustonen
päällikkö, viestintä ja IR


Lisätietoja:
Heidi Sulin, general counsel, puh. +358 207 207 517

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.capman.fi


CapMan  www.capman.fi
CapMan-konserni on Pohjoismaiden ja Venäjän johtavia pääomasijoittajia, jonka
hallinnoimissa rahastoissa on noin 3,1 miljardin euron pääomat. CapManilla on
neljä keskeistä sijoitusaluetta eli Buyout, Russia, Public Market ja CapMan Real
Estate, joista jokaisesta vastaa oma yrittäjähenkinen sijoitustiimi. Kullakin
sijoitusalueella on omat erikoistuneet rahastot. CapManin palveluksessa on noin
120 ammattilaista Helsingissä, Tukholmassa, Oslossa, Moskovassa ja
Luxemburgissa. CapMan on perustettu vuonna 1989, ja yhtiö on listattu Helsingin
pörssissä vuodesta 2001.


[HUG#1593889]