Neste Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Neste Oyj
Pörssitiedote
4.2.2016 klo 9.30

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Neste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 30.3.2016 kello 13.00 alkaen Helsingin Messukeskuksen
Kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan
kello 12.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, johon sisältyy myös konsernitilinpäätös,
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2015 vahvistetun
taseen perusteella maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä perjantaina 1.4.2016 on
merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 8.4.2016.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkiot
toimikaudelle, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä, säilytettäisiin ennallaan eli puheenjohtajalle 66 000 euroa/vuosi,
varapuheenjohtajalle 49 200 euroa/vuosi ja muille jäsenille kullekin 35 400
euroa/vuosi. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta
maksettaisiin hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa
pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä
korvattaisiin yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen
avulla pidetystä kokouksesta maksettaisiin jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen
palkkion mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiön
hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistamista seitsemäksi.

12. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäseniksi valittaisiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti
nykyiset jäsenet Jorma Eloranta, Maija-Liisa Friman, Laura Raitio, Jean-Baptiste
Renard, Willem Schoeber, Kirsi Sormunen ja Marco Wirén. Nimitystoimikunta
ehdottaa, että Jorma Eloranta jatkaisi hallituksen puheenjohtajana ja Maija-
Liisa Friman varapuheenjohtajana. Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet
suostumuksensa kyseisiin tehtäviin ja kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden
hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön
internetsivuilla www.neste.com.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiökokous valitsisi
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n, joka on
ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Markku
Katajiston. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoitusten antamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä
enintään 1 500 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille ja
korkeakouluille. Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.
Hallitus voi päättää lahjoitusten saajista ja määristä. Valtuutus on voimassa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neste Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.neste.com. Neste Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen,
toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla
internetsivuilla viimeistään 9.3.2016. Edellä mainitut päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä samasta ajankohdasta
alkaen myös yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Keilaranta 21, 02150 Espoo, ja ne
ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta
lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
13.4.2016 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on keskiviikkona
16.3.2016 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 23.3.2016 klo 16.00,
mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:

a) Neste Oyj:n internetsivuilla www.neste.com noudattaen siellä annettuja
ohjeita;
b) puhelimitse numeroon 020 770 6862 (maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00);
c) telefaksilla numeroon 010 458 5440; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Neste Oyj, yhtiökokous, PL 95, 00095 NESTE.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Neste Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai
asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan
henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
16.3.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden
osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään
osakasluetteloon viimeistään 23.3.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja jolla olisi
osakkeiden perusteella oikeus olla edellä mainitulla tavalla merkittynä
osakasluetteloon, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.neste.com.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta
ilmene. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen
välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla
osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden
perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Neste
Oyj, yhtiökokous, PL 95, 00095 NESTE ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Neste Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 3.2.2016 yhteensä 256 403 686 osaketta,
jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Kokoukseen osallistujat voivat käyttää Messukeskuksen pysäköintialuetta.
Pysäköinnin voi maksaa pysäköintialueiden automaateilla.

Yhtiö järjestää kokoukseen osallistuville kahvitarjoilun.

Suomen Messujen internetsivuilta www.finnexpo.fi löytyvät julkisen liikenteen
yhteydet kokouspaikalle.


Espoossa 3.2.2016

Neste Oyj

Hallitus



Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme
asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja
teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja
vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös
maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja
tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow
Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden
Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja
osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja
elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi




[HUG#1983647]