OKO Pankki Oyj - Yhtiökokouskutsu

Yhtiökokouskutsu

OKO Pankki Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka 
pidetään tiistaina 27.3.2007 klo 14.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiivessä,
osoite Mannerheimintie 13, 00100 Helsinki. Ilmoittautuminen ja äänilippujen jako
kokouspaikalla klo 13.00-14.00. Kahvitarjoilu klo 13.00 alkaen.                 

Käsiteltävät asiat                                                              

1. Yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

- esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus             
- vahvistetaan tilinpäätös                                                      
- päätetään vahvistetun taseen osoittaman voiton käyttämisestä                  
- päätetään vastuuvapaudesta hallintoneuvoston, hallituksen ja johtokunnan      
jäsenille sekä toimitusjohtajalle                                               
- päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien lukumäärä ja palkkiot     
- valitaan tarvittavat hallituksen jäsenet ja                                   
- valitaan tilintarkastajat.                                                    

2. Hallituksen ehdotus yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi                   

Hallitus ehdottaa, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 3-15 §:t muutetaan ja          
yhtiöjärjestyksen 16-17 §:t poistetaan.                                         

Ehdotuksen pääasiallinen sisältö on seuraava:                                   
- poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta sekä osakkeiden  
vähimmäis- ja enimmäismääristä                                                  
- poistetaan määräykset varojenjakoa ja osakkeiden merkintää koskevasta         
täsmäytyspäivästä                                                               
- toiminimenkirjoitusta koskeva määräys muutetaan vastaamaan osakeyhtiölain     
edustamisoikeutta koskevia määräyksiä ja                                        
- osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön toimintavaltuuksia koskevaa      
määräystä täsmennetään siten, että keskusyhteisöllä on oikeus valvoa yhtiön     
toimintaa ja antaa yhtiölle ohjeita sen sisäisestä valvonnasta ja               
riskienhallinnasta, sen toiminnasta maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden           
turvaamiseksi sekä yhtenäisten tilinpäätösperiaatteiden noudattamisesta         
yhteenliittymän yhdistellyn tilinpäätöksen laatimisessa.                        

Lisäksi yhtiöjärjestykseen ehdotetaan useita vähäisiä muutoksia, muun muassa    
yhtiökokouksen asialistaa, hallituksen kokousta ja yhtiön tilintarkastusta      
koskeviin kohtiin. Muutosten tarkoituksena on yhtiöjärjestysmääräysten sisällön 
muuttaminen vastaamaan uuden osakeyhtiölain ja tilintarkastuslain säännösten    
sanamuotoa.                                                                     

3. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi       

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa yhtiön hallituksen viiden vuoden 
ajaksi yhtiökokouksesta lukien päättämään yhdestä tai useammasta osakeannista   
tai optio-oikeuksien tai muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen  
erityisten oikeuksien antamisesta siten, että osakeannissa sekä optio-oikeuksien
ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden tulee    
olla A-sarjan osakkeita ja että niiden yhteenlaskettu lukumäärä saa olla        
enintään 30 000 000 kappaletta. Osakeannissa tai optio- ja muita erityisiä      
oikeuksia annettaessa voidaan poiketa osakeyhtiölain 9 luvun 3 §:ssä säädetystä 
etuoikeudesta, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.         
Yhtiökokouksen 30.3.2006 hallitukselle antama valtuutus peruutetaan.            

Emoyhteisön ehdotus yhtiön hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi          

Osuuspankkikeskus Osk (OPK), jolla on noin 56,8 prosenttia yhtiön osakkeiden    
äänimäärästä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan      
kymmenen henkilöä, jotka ovat yhtiön hallitukseen suoraan tehtäviensä           
perusteella kuuluvien OPK:n johtokunnan puheenjohtajan, pääjohtaja Reijo        
Karhisen ja OPK:n johtokunnan varapuheenjohtajan, toimitusjohtaja Tony          
Vepsäläisen lisäksi toimitusjohtaja Merja Auvinen, varatoimitusjohtaja Erkki    
Böös (OPK), toimitusjohtaja Eino Halonen, varatoimitusjohtaja Simo Kauppi,      
professori Satu Lähteenmäki, pankinjohtaja Harri Nummela (OPK),                 
varatoimitusjohtaja Heikki Vitie (OPK) ja diplomi-insinööri Tom von Weymarn.    
Edellä mainituista Harri Nummela ei kuulu yhtiön nykyiseen hallitukseen.        

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsenistä vähintään puolet tulee olla      
osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön (OPK) johtokunnan jäseniä.         

OPK on lisäksi ilmoittanut yhtiölle ehdottavansa, että yhtiön tilintarkastajiksi
valitaan KHT Yhteisö KPMG Oy Ab ja KHT Raimo Saarikivi.                         

Kokousasiakirjat                                                                

Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista, edellä mainitut hallituksen
ehdotukset ja muut asiakirjat liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä     
5.3.2007 lukien yhtiön Viestintäosastossa, osoite Teollisuuskatu 1 b, 00510     
Helsinki. Asiakirjat ja viikolla 11 julkistettava vuoden 2006 vuosikertomus     
postitetaan osakkeenomistajalle pyynnöstä. Ne voi tilata Viestintäosastosta,    
puh. 010 252 2053, faksi 010 252 2298, sähköposti: viestinta @ op.fi.           

Osallistuminen yhtiökokoukseen                                                  

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2007     
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön       
osakasluetteloon. Ne hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat, jotka        
haluavat osallistua yhtiökokoukseen, voidaan merkitä tilapäisesti               
osakasluetteloon. Rekisteröinti tulee tehdä viimeistään 17.3.2007. Tilapäistä   
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan on otettava yhteyttä                 
tilinhoitajayhteisöönsä.                                                        

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua   
yhtiölle viimeistään torstaina 22.3.2007 klo 16.00 joko                         
- yhtiön Internet-sivuilla www.oko.fi                                           
- kirjeitse osoitteella OKO Pankki Oyj, Heidi Kivenjuuri/C4, PL 308,00101       
Helsinki                                                                        
- faksilla numeroon 010 252 2503                                                
- puhelimitse työpäivinä klo 9.00-16.00 numeroon 010 252 2900 tai               
sähköpostitse osoitteella oko.kokous @ oko.fi.                                  

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.        
Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimensä lisäksi myös henkilö- tai      
Y-tunnuksensa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan kirjeitse tai     
telefaksilla ilmoittautumisajan kuluessa.                                       

Osingonmaksu                                                                    

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona 
0,65 euroa kutakin A-sarjan osaketta ja 0,62 euroa kutakin K-sarjan osaketta    
kohti.                                                                          

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä         
30.3.2007 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön              
osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan      
10.4.2007.                                                                      

Helsingissä 5. päivänä maaliskuuta 2007                                         

OKO PANKKI OYJ                                                                  
Hallitus                                                                        


OKO Pankki Oyj                                                                  
                                                                                

Markku Koponen                                                                  
Pankinjohtaja                                                                   

JAKELU                                                                          
Helsingin Pörssi                                                                
Keskeiset tiedotusvälineet                                                      
www.oko.fi                                                                      

LISÄTIETOJA                                                                     
Pankinjohtaja (viestintä) Markku Koponen, puh 010 252 2648