QPR Software - Yhtiökokouksen päätökset

QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR Software Oyj 	     	Pörssitiedote 14.3.2007 klo 17:00 



QPR SOFTWARE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

QPR Software Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.3.2007 tehtiin seuraavat
päätökset: 

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen konsernitilinpäätöksineen
tilikaudelta 1.1.-31.12.2006 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille
ja toimitusjohtajalle. 

Osinko

Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2006
jaetaan osinkona 0,04 euroa osaketta kohti eli yhteensä 489.430,56 euroa.
Osinko maksetaan osakkaalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 19.3.2007
merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon 
maksupäivä on 26.3.2007.  

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti, että hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä.
Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Vesa-Pekka
Leskinen, Asko Piekkola, Topi Piela, Jarmo Niemi ja Niklas Sonkin. Hallitus
valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa puheenjohtajakseen 
Vesa-Pekka Leskisen.

Tilintarkastaja

QPR Software Oyj:n varsinaisena tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö
KPMG Oy Ab. 

Hallituksen jäsenten palkkiot  
  
Yhtiökokous päätti, että hallitustyöskentelystä maksetaan hallituksen
puheenjohtajalle vuosipalkkiona 25.230 euroa ja hallituksen muille jäsenille
16.820 euroa. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen  
  
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan.
Muutoksen pääasiallinen sisältö on seuraava: 

-   Poistetaan määräykset yhtiön vähimmäis- ja enimmäispääomasta (3§);
-   Poistetaan määräykset yhtiön osakkeiden vähimmäis- ja enimmäismäärästä(4§);
-   Poistetaan määräykset täsmäytyspäivästä (6§);
-   Muutetaan yhtiön edustamista koskevat määräykset vastaamaan uuden lain
terminologiaa (8§); 
-   Muutetaan yhtiöjärjestystä siten, että yhtiöllä on yksi tilintarkastaja,
jonka tulee olla KHT-yhteisö (9§); 
-   Muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa vastaamaan sisällöllisesti
uutta lakia ja sisällytetään samaan pykälään nykyisen yhtiöjärjestyksen 13§:n
mukainen määräys, jonka mukaan yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan lisäksi
pitää Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla siten kuin hallitus kulloinkin
päättää (11§); ja 
-   Muutetaan yhtiöjärjestyksen numerointia vastaavasti.



Yhtiön uusi yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä 1.  

Hallituksen valtuutus päättää osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisesta 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
luovuttamisesta (osakeanti) yhdessä tai useammassa erässä. Osakeanti voidaan
toteuttaa maksullisena tai maksuttomana antina hallituksen määräämin ehdoin. 

Valtuutus sisältää myös oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan
maksua vastaan yhtiön uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita.

-   Uusia osakkeita voidaan antaa osakeannissa ja/tai erityisten oikeuksien
nojalla enintään 4.000.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
voidaan luovuttaa enintään 250.000 kappaletta; 
-   Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta; 
-   Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeena yrityskaupoissa tai
yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja henkilöstön
kannustusjärjestelmien toteuttamiseksi; 
-   Valtuutus sisältää oikeuden päättää osakkeiden hinnasta ja sen
määrittelyperusteista sekä siitä, että osakkeita voidaan luovuttaa myös
apporttiomaisuutta vastaan tai käyttämällä kuittausoikeutta; 
-   Valtuutus sisältää oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista yhtiölle
itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin
jälkeen on enintään yksi kymmenesosa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Tähän
määrään lasketaan yhtiöllä itsellään tai sen tytäryhteisöillä olevat omat
osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla; 
-   Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
-   Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten
oikeuksien antamisen kaikista ehdoista. 

Hallituksen valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta seuraavin ehdoin:

-   Valtuutuksen perusteella omia osakkeita voidaan hankkia, yhdessä tai
useammassa erässä, yhteensä enintään 250.000 kappaletta; 
-   Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi vastikkeena yrityskaupoissa tai yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, sekä osana yhtiön henkilöstön
kannustusjärjestelmää hallituksen päättämällä tavalla ja päättämässä
laajuudessa, sekä muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi; 
-   Valtuutus sisältää oikeuden hankkia osakkeita muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa; 
-   Osakkeita hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti arvoon, joka yhtiön
osakkeille muodostuu Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä; 
-   Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla;
-   Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka; ja
-   Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään omien osakkeiden hankinnan
muista ehdoista. 




QPR Software OYJ

Matti Kanninen                
Toimitusjohtaja                     


Lisätietoja:
Matti Kanninen
Toimitusjohtaja
QPR Software Oyj
puh. 040-5455 877
sähköposti: matti.kanninen@qpr.com
www.qpr.com


JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet



LIITE 1


QPR SOFTWARE OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on QPR Software Oyj, englanniksi QPR Software
Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on kehittää ja myydä organisaatioiden toimintaa
tehostavia ja asiakkaalle lisäarvoa tuovia tietojärjestelmiä.
Yhtiö toimii konsernin emoyhtiönä ja vastaa konsernin rahoituksesta. Lisäksi
yhtiö voi omistaa sekä hallita osakkeita, 
osuuksia ja kiinteistöjä sekä muuta liiketoimintaansa tukevaa
omaisuutta.

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja
kumpikin erikseen sekä hallituksen jäsen, prokuristi tai muu
hallituksen yhtiön edustamiseen nimeämä henkilö kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille oikeuden yhtiön
edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai
kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.

6 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille
aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään seitsemäntoista
(17) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu hallituksen
määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai toimittamalla
kutsu kullekin osakkeenomistajalle osakasluetteloon merkityllä
osoitteella kirjatussa kirjeessä tai muutoin todistettavalla
tavalla kirjallisesti. Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua
yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään
kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan
kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

9 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain Helsingissä,
Espoossa tai Vantaalla hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6)
kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on:

esitettävä

1. tilinpäätös, konsernitilinpäätös ja toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

päätettävä

3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja
   kustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava

8. hallituksen jäsenet; ja
9. tarvittaessa tilintarkastaja.