Grigiskes AB - Pranešimas apie esminį įvykį

AB GRIGIŠKĖS eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas 2014 m. balandžio 24 d.

Vilnius, Lietuva, 2014-04-01 12:48 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Akcinės bendrovės
„GRIGIŠKĖS“, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m.
sav., juridinio asmens kodas 110012450 (toliau - Bendrovė), valdybos iniciatyva
ir sprendimu 2014 m. balandžio 24 d. 11.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis
Bendrovės akcininkų susirinkimas. 

Visuotinis akcininkų susirinkimas vyks Bendrovės buveinėje: Vilniaus g. 10,
Grigiškės, LT-27101  Vilniaus m. sav., Bendrovės administracinio pastato II
aukšto salėje. 

Akcininkai registruojami nuo 10.30 val., registracijos pabaiga - 10.55 val.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2014 m. balandžio 16 d.
Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys,
visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės
akcininkai, asmeniškai arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais
sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. 

Akcininkų turtinių teisių apskaitos diena - 2014 m. gegužės 9 d. Turtines
teises (teisę gauti dividendus) turės asmenys, kurie dešimtos darbo dienos
pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo,
t.y. 2014 m. gegužės 9 d., bus Bendrovės akcininkai. 

AB „GRIGIŠKĖS“ valdyba siūlo už 2013 metus skirti 0,05 lito akcijai dividendų.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Bendrovės 2013 m. konsoliduotasis metinis pranešimas.
  2. Bendrovės 2013 m. auditoriaus išvada. 
  3. Bendrovės konsoliduotųjų ir Bendrovės 2013 m. metinių finansinių ataskaitų
     rinkinio tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2013 m. pelno paskirstymas.
  5. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę
balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris
nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę
balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. 

Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti visuotiniame akcininkų
susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir
balsuoti jo vardu susirinkime. Įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų
nustatyta tvarka. Akcininkas, turintis teisę dalyvauti ir balsuoti Bendrovės
eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, taip pat turi teisę elektroninių
ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo
vardu susirinkime. Toks akcininko įgaliojimas notaro netvirtinamas. Apie
elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti
Bendrovei bei atsiųsti įgaliojimą elektroniniu paštu info@grigiskes.lt ne
vėliau kaip iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų
registracijos pradžios. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi
tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, nebent
įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio
teises. Bendrovė nėra nustačiusi įgaliojimo atstovauti akcininkui visuotiniame
akcininkų susirinkime formos. 

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti ir balsuoti eiliniame
visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis. 

Akcininkas ar jo įgaliotas asmuo  turi teisę iš anksto balsuoti raštu, užpildęs
bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenis pateikiamas
Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams“.
Jeigu užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra
akcininkas, prie užpildyto bendrojo balsavimo biuletenio turi būti pridėtas
teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis
balsavimo biuletenis turi būti atsiųstas paštu arba pristatytas į Bendrovę
adresu: Vilniaus g. 10, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav., ne vėliau kaip
paskutinę darbo dieną iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo
darbotvarkę. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais
klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno
siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas
papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu pristatant ar siunčiant paštu į
Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, LT-27101 Grigiškės, Vilniaus m. sav., ar
elektroniniu paštu info@grigiskes.lt. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas
gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo. 

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų
balsų, turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra
įtraukti ar bus įtraukti į susirinkimo darbotvarkę, audito įmonę. Siūlomi
sprendimų projektai bet kuriuo metu iki akcininkų susirinkimo turi būti
pateikiami raštu, juos pristatant ar siunčiant paštu  į Bendrovę adresu:
Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., arba elektroniniu paštu
info@grigiskes.lt. Akcininkai taip pat turi teisę raštu siūlyti sprendimų
projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais, audito įmonę eilinio
visuotinio akcininkų susirinkimo metu. 

Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti
pateikiami elektroniniu paštu info@grigiskes.lt arba pristatomi ar siunčiami į
Bendrovę adresu: Vilniaus g. 10, LT-27101 Grigiškės, Vilniaus m. sav., iki 2014
m. balandžio 17 d. Bendro pobūdžio atsakymai bus skelbiami Bendrovės interneto
svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje „Investuotojams“. Bendrovė atsakymo į
akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija
bus pateikta Bendrovės interneto svetainėje. 

Nuo 2014 m. balandžio 2 d. akcininkai, atvykę į Bendrovės buveinę Vilniaus g.
10, LT-27101 Grigiškės, Vilniaus m. sav., darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30
val. ar Bendrovės interneto svetainėje www.grigiskes.lt, skyrelyje
„Investuotojams“, gali susipažinti su Bendrovės turimais dokumentais,
susijusiais su akcininkų susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais bei
kitais dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui
ir gauti informaciją, susijusią su akcininkų teisių įgyvendinimu. 

Bendras Bendrovės akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 litas, skaičius
ir balsavimo teisę visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių akcijų
skaičius yra toks pat ir sudaro 65 700 000 akcijų. Bendrovės akcijų ISIN kodas
LT0000102030. 

Informacija teikiama telefonu +370 5 243 5801.


         Gintautas Pangonis
         AB „GRIGIŠKĖS“ prezidentas
         (+370-5) 243 58 01