Neo Industrial Oyj - Yhtiökokouskutsu

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

NEO INDUSTRIAL OYJ      PÖRSSITIEDOTE      27.2.2015 klo 14.45

KUTSU NEO INDUSTRIAL OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Neo Industrial Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 9.4.2015 alkaen klo 13.00 Pörssitalossa, Fabianinkatu
14, Helsinki. Sisäänkäynti (ja ilmoittautumiset) NASDAQ Helsingin vastaanoton
kautta, A-rappu, 2.kerros. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja
äänestyslippujen jakaminen alkaa klo 12.00. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2014 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen
esittäminen sekä toimitusjohtajan katsaus 

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

8. Tilinpäätöksen, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, vahvistaminen

9. Taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2014 ei makseta osinkoa.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten palkkioista ja kulujen korvausperiaatteista
päättäminen sekä tilintarkastajien palkkioista päättäminen 

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä,
ehdottavat hallituksen jäsenten vuosipalkkioksi 10.000 euroa ja hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkioksi 12.500 euroa, sekä hallituksen ja sen
valiokuntien kokouspalkkioksi 600 euroa kultakin kokoukselta ja että
hallituksen jäsenten matkakulut korvataan. 

Noin 40-prosenttia vuosipalkkioista ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla.
Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2015
keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2016. 

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenille maksetaan yhtiön B-osakkeen
kurssin kehittymiseen sidottu tulospalkkio, jonka määrä on hallituksen
puheenjohtajan osalta 1.000 euroa ja hallituksen varsinaisten jäsenten osalta
500 euroa kerrottuna Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen pörssikurssin kehitykseen
(toukokuun 2016 keskikurssi - toukokuun 2015 keskikurssi) perustuvalla
vuosituotosta johdetulla kertoimella. Vuosituoton ylittäessä 50 prosenttia
tulospalkkio maksetaan 50 prosentin mukaan, joten enimmäiskerroin on 50. 

Noin 40 prosenttia tulospalkkiosta ehdotetaan maksettavaksi yhtiön osakkeilla.
Muunto osakkeiksi toteutetaan Neo Industrial Oyj:n B-osakkeen toukokuun 2016
keskikurssilla ja osakkeet luovutetaan kesäkuussa 2016. 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan
perustuen suoritettuun tilintarkastuksen kilpailutukseen. 

12. Hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten lukumäärästä päättäminen

13. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten
valinta 

14. Tilintarkastajan valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat enemmän kuin 50 prosenttia äänistä,
ehdottavat, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö KPMG Oy Ab,
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Lasse Holopainen toimikaudeksi, joka
päättyy vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla
siten, että hankittavien osakkeiden määrä on enintään 588.076 B-osaketta.
Ehdotettu määrä vastaa noin 9,77 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja
yhteensä kymmentä prosenttia yhtiön B-osakkeista. Osakkeet hankitaan NASDAQ
Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä sen sääntöjen mukaisesti ja
hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee perustua markkinahintaan.
Yhtiö voi hankkia B-osakkeita sopimuskaupoilla suoraan muilta kuin suurimmalta
osakkeenomistajalta, mikäli sopimuskauppa käsittää vähintään 15.000 B-osaketta
ja kauppahinta vastaa NASDAQ Helsingissä hankintahetkellä vallitsevaa
markkinahintaa. Omien osakkeiden hankinnan toteuttamisessa voidaan tehdä
pääomamarkkinoilla tavanomaisia johdannais-, osakelainaus- tai muita sopimuksia
lain ja määräysten puitteissa. 

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta myös suunnatusti eli
muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. 

Hallituksella on oikeus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä seikoista. 

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
asti. 

16. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Neo Industrial Oyj:n verkkosivuilla. Neo
Industrial Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat
saatavilla yhtiön verkkosivuilla viimeistään 6.3.2015. Hallituksen
päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa
yhtiön verkkosivuilla viimeistään 23.4.2015. 

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen yhtiökokokseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään
26.3.2015 merkittynä yhtiön osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään
Neo Industrial Oyj:n osakasluetteloon. 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 6.4.2015 klo 16.00 mennessä.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua: 

a) sähköpostitse osoitteeseen viestinta@neoindustrial.fi

b) puhelimitse numeroon 020 72090192

c) kirjeitse osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää.

Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Osakkeenomistajaa pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi henkilö- tai
y-tunnuksensa, osoitteensa, puhelinnumeronsa ja mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. 

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajilla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella
osakkeenomistajalla olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.3.2015.
Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden
nojalla viimeistään 6.4.2015 klo 10 mennessä merkitty tilapäisesti Euroclear
Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallintarekisteriin merkittyjen
osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. 

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet
koskien rekisteröitymistä tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen
antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan
tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua
ylimääräiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen
osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistajan osakkeet on kirjattu
useammalle kuin yhdelle arvo-osuustilille, osakkeenomistajalla on oikeus
käyttää eri asiamiestä kunkin arvo-osuustilin osakkeiden osalta.
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava ne osakkeet, joita kukin asiamies
edustaa. 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä yhtiön toimistoon
osoitteeseen Neo Industrial Oyj, Niinistönkatu 12, 05800 Hyvinkää, ennen
ilmoittautumisajan päättymistä. 

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 § mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista. 

Neo Industrial Oyj:llä on kokouskutsun julkaisupäivänä 27.2.2015 yhteensä
139.600 A-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 2.792.000 ääntä sekä
5.880.760 B-sarjan osaketta, jotka edustavat yhteensä 5.880.760 ääntä. 


Hyvinkäällä 27. helmikuuta 2015

Neo Industrial Oyj

Hallitus



Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jari Salo, puh: 020 7209 196

www.neoindustrial.fi