Ahlstrom-Munksjö Oyj - Kallelse till årsstämma

Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 7 april 2017 kl. 08.30 CEST
Helsingfors, Finland

Kallelse till Ahlstrom-Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls
tisdagen den 16 maj 2017 kl. 13.00 (EET) i Finlandiahusets Helsingforssal,
Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors (dörr M3 från Mannerheimvägen och dörr K3 från
Karamzinsstranden). Mottagning av aktieägare som har anmält sig till stämman och
utdelning av röstsedlar inleds kl. 12.00 (EET). Vi önskar att deltagarna i
stämman anmäler sig på mötesplatsen senast kl. 12.45 (EET).

A. Ärenden som behandlas på ordinarie bolagsstämman

På ordinarie bolagsstämman behandlas följande ärenden:

1. Öppnande av stämman

2. Konstituering av stämman

3. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkningen

4. Konstaterande av stämmans laglighet

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

6. Framläggande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år
2016

-       Verkställande direktörens översikt

7. Fastställande av bokslutet

8. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och dividend
(utdelning)

Enligt balansräkningen per den 31 december 2016 har bolaget inga utdelningsbara
vinstmedel. Styrelsen föreslår därför att ingen dividend (utdelning) för
räkenskapsåret 2016 delas ut.

9. Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman besluter, på basis av bolagets
bokslut för 2016, om en utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital
som kapitalåterbäring till ett belopp om 0,23 euro per aktie.
Kapitalåterbäringen skall betalas i september 2017 till aktieägare som på
avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning
som förs av Euroclear Finland Oy eller avstämningsregistret som förs av
Euroclear Sweden AB. Avstämningsdagen samt utbetalningsdagen skall fastställas
av styrelsen i sitt möte som styrelsen kommit överens att skall hållas den 4
september 2017. Avstämningsdagen för utbetalningen skulle då vara den 6
september 2017 och utbetalningsdagen senast den 13 september 2017.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Beslut om styrelseledamöternas och valberedningens arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsens, dess kommittéers och valberedningens
årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 100 000 euro i årsarvode, styrelsens
viceordföranden 80 000 euro var och övriga styrelseledamöterna 60 000 euro var.
Revisionskommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i årsarvode och de övriga
kommittémedlemmarna 6 000 euro var.

Valberedningen föreslår att strategikommitténs ordförande erhåller 12 000 euro i
årsarvode och de övriga kommittémedlemmarna 6 000 euro var och att
personalkommitténs ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga
kommittémedlemmarna 4 000 euro var.

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode och de övriga
medlemmarna 4 000 euro var.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

12. Beslut om antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9).

13. Val av styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Hans Sohlström, Peter Seligson, Elisabet Salander
Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr, Harri-Pekka Kaukonen, Johannes
Gullichsen och Hannele Jakosuo-Jansson omväljs. Vidare föreslås att Pernilla
Walfridsson väljs till styrelsen som ny ledamot. Anna Ohlsson-Leijon, Mats
Lindstrand och Sebastian Bondestam har meddelat till valberedningen att det inte
står till förfogande för att väljas till styrelsen.

Valberedningen rekommenderar att Hans Sohlström väljs till styrelseordförande
och Peter Seligson och Elisabet Salander Björklund väljs till styrelsens vice
ordföranden.

Pernilla Walfridsson (född 1973), svensk medborgare, ekonomie magister
(företagsekonomi) har fungerat som CFO för Byggmax Group AB (publ) sedan 2005.
Hon har tidigare, under åren 2003–2005, fungerat som CFO för Power Hemelektronik
AB och innehaft ledningspositioner inom IKEA under åren 1998–2002. Hon fungerar
som ordförande för styrelsens revisionskommitté i NetOnNet Group AB. Walfridsson
är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelseledamöters mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie
bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna anses vara oberoende av såväl
bolaget som dess betydande aktieägare förutom Alexander Ehrnrooth och Hans
Sohlström som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Alexander
Ehrnrooth är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars
moderbolag Virala Oy Ab han fungerar som verkställande direktör och
styrelseledamot. Hans Sohlström är inte oberoende av bolagets betydande
aktieägare AC Invest Five B.V. och AC Invest Six B.V. i vars moderbolag Ahlström
Capital Oy han fungerar som verkställande direktör.

Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet.

De föreslagna styrelseledamöternas CV:n finns till påseende på bolagets
internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm.

14. Beslut om revisorns arvode

Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att revisorns
arvode betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

15. Val av revisor

Enligt revisionskommitténs rekommendation föreslår styrelsen att till revisor
återväljs KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab har meddelat att de utsett CGR Anders Lundin
till huvudansvarig revisor.

16. Bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och avyttring av bolagets
egna aktier samt att motta egna aktier som pant

Styrelsen föreslår att ordinarie bolagsstämman bemyndigar styrelsen att besluta
om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av bolagets
egna aktier som pant enligt följande villkor:

Genom bemyndigandet kan högst 8 000 000 stycken av bolagets egna aktier
förvärvas eller mottas som pant, förutsatt att aktiebolagslagens bestämmelser om
maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant av bolaget eller
dess dottersammanslutningar beaktas. Aktierna kan förvärvas eller mottas som
pant i en eller flera omgångar och på annat sätt än i förhållande till
aktieägarnas tidigare aktieinnehav. Aktierna skall förvärvas med bolagets fria
egna kapital i offentlig handel till gällande marknadspris.

Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående förvärv och
mottagande som pant av bolagets egna aktier.

Genom bemyndigandet har styrelsen rätt att besluta om avyttring av högst 8 000
000 egna aktier som bolaget innehar i en eller flera omgångar.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla villkor angående avyttring
av egna aktier som bolaget innehar, inklusive rätten att avvika från
aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna kan till exempel användas som vederlag i
företagsköp och i andra arrangemang samt till att implementera bolagets
aktiebaserade incentivsystem eller till andra syften i enlighet med vad som
styrelsen beslutar. Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av egna
aktierna i offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom
bemyndigandet har styrelsen också rätt att besluta om avyttring av aktier som
mottagits som pant.

Bemyndigandena är i kraft till utgången av följande års ordinarie bolagsstämma,
dock högst arton (18) månader från ordinarie bolagsstämmans utgång.

17. Avslutande av stämman

B. Bolagsstämmohandlingar

De förslag av styrelsen och valberedningen, vilka förslag hänför sig till
ordinarie bolagsstämmans föredragningslista ovan samt denna stämmokallelse finns
tillgängliga på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm. Andra
handlingar som enligt aktiebolagslagen skall hållas tillgängliga för aktieägarna
finns till påseende på ovan nämnda internetsidor senast från och med den 25
april 2017.

Styrelsens och valberedningens förslag samt ovan nämnda andra handlingar finns
också tillgängliga vid stämman. Kopior av dessa handlingar skickas på begäran
till aktieägarna. Stämmoprotokollet kommer att finnas till påseende på
ovannämnda internetsidor senast från och med den 30 maj 2017.

C. Anvisningar för deltagarna i ordinarie bolagsstämman

1. Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i ordinarie bolagsstämman har de aktieägare som på ordinarie
bolagsstämmans avstämningsdag den 4 maj 2017 har antecknats som aktieägare i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Aktieägare vars
aktier är registrerade på dennes personliga finska värdeandelskonto är antecknad
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.

Aktieägare som önskar delta i ordinarie bolagsstämman skall anmäla sig senast
den 11 maj 2017 kl. 16.00 (EET).

Anmälan till ordinarie bolagsstämman kan göras:

–  på bolagets internetsidor www.ahlstrom-munksjo.com/agm,

–  per e-post till yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com,

–  per brev till adressen Ahlstrom-Munksjö, bolagsstämma, Alvar Aaltos gata 3 C,
PB 329, 00101 Helsingfors, Finland, eller

–  per telefon under kontorstid kl. 10.00-16.00 (EET) till numret +46 (0)10 250
10 54

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn, personbeteckning, adress,
telefonnummer samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud och ombudets
personbeteckning. De personuppgifter som aktieägarna överlåter till Ahlstrom
-Munksjö används endast för ändamål som hänför sig till ordinarie bolagsstämman
och för behandlingen av därtill anknutna registreringar.

Aktieägare som är närvarande vid ordinarie bolagsstämman har frågerätt
beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kapitel 25 § i
aktiebolagslagen.

2. Ombud och fullmakter

Aktieägare får delta i ordinarie bolagsstämman och där utöva sina rättigheter
genom ombud. Aktieägarens ombud skall visa upp en daterad fullmakt eller på
annat tillförlitligt sätt styrka sin rätt att företräda aktieägaren på ordinarie
bolagsstämman. Om en aktieägare på ordinarie bolagsstämman företräds av flera
ombud, vilka företräder aktieägaren med aktier som förvaras på olika
värdeandelskonton, skall det i samband med anmälan till stämman uppges med vilka
aktier varje ombud företräder aktieägaren.

Eventuella fullmakter bör sändas till ovannämnda adress innan anmälningstidens
utgång. En modell på en fullmakt finns tillgänglig på bolagets ovannämnda
internetsidor.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier

Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i ordinarie
bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller hon skulle ha rätt att
på ordinarie bolagsstämmans avstämningsdag den 4 maj 2017 vara antecknad i
bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy. Deltagande i
ordinarie bolagsstämman förutsätter ytterligare att aktieägaren på grundval av
dessa aktier senast den 11 maj 2017 kl. 10.00 (EET) har antecknats i den
tillfälliga aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Oy. För
de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta också anmälan till ordinarie
bolagsstämman.

Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödvändiga anvisningar gällande aktieägarens införande i
bolagets tillfälliga aktieägarförteckning, utfärdande av fullmakter samt anmälan
till ordinarie bolagsstämman. Egendomsförvaltarens kontoförande institut måste
anmäla en ägare av förvaltarregistrerade aktier som vill delta i ordinarie
bolagsstämman att införas i bolagets tillfälliga aktieägarförteckning senast vid
ovannämnda tidpunkt.

Ytterligare information härom finns även tillgänglig på bolagets ovannämnda
internetsidor.

4. Deltagande i ordinarie bolagsstämman för ägare vars aktier är registrerade
hos Euroclear Sweden AB

Ägare till aktier som är registrerade i bolagets aktieägarregister som förs av
Euroclear Sweden AB måste för att uppfylla kraven för att äga rätt att delta i
ordinarie bolagsstämman iaktta följande:

(i)  aktieägaren måste vara införd i det av Euroclear Sweden AB förda bolagets
aktieägarregister senast den 4 maj 2017, och

(ii) aktieägaren måste kontakta Euroclear Sweden AB och begära tillfällig
registrering i den av Euroclear Finland Oy förda bolagets aktieägarförteckning.
Sådan begäran skall göras till Euroclear Sweden AB på en särskild blankett som
återfinns på bolagets internetsidor på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/agm.
Blanketten måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast den 4 maj 2017.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i det av Euroclear Sweden AB
förda bolagets aktieägarregister måste för att uppfylla punkt (i) ovan
tillfälligt registrera sina aktier i eget namn i registret. Aktieägare som
önskar sådan tillfällig registrering måste underrätta sin egendomsförvaltare om
detta i god tid före den 4 maj 2017 och begära att egendomsförvaltaren anmäler
aktieägaren att tillfälligt införas i bolagets aktieägarregister som
upprätthålls av Euroclear Sweden AB.

5. Övriga anvisningar och information

På dagen för denna kallelse till ordinarie bolagsstämma den 6 april 2017, uppgår
det totala antalet aktier i Ahlstrom-Munksjö till 96 438 573 aktier, vilka
berättigar till sammanlagt 96 438 573 röster.

Stockholm, den 6 april 2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar
innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt
erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper,
nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings-
och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och
diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och
antalet medarbetare är 6 200. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i
Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av
Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.