Ahlstrom-Munksjö Oyj - Yhtiökokouskutsu

Kutsu Ahlstrom-Munksjön varsinaiseen yhtiökokoukseen

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PÖRSSITIEDOTE 7.4.2017 klo. 08.30 CEST
Helsinki, Suomi

Kutsu Ahlstrom-Munksjön varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom-Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään tiistaina 16.5.2017 klo 13.00 alkaen Finlandia-talon Helsinki
-salissa osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta
ovi M3 ja Karamzininrannan puolelta ovi K3). Kokoukseen ilmoittautuneiden
vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00.
Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus-kertomuksen
esittäminen

-       Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Koska yhtiöllä ei ole 31.12.2016 päivätyssä taseessa jakokelpoisia varoja,
hallitus ehdottaa, ettei osinkoa jaeta tilikaudelta 2016.

9. Päätös varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi yhtiön vuoden 2016 tilinpäätöksen
perusteella varojen jakamisesta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta
pääoman palautuksena siten, että pääoman palautuksen määrä on 0,23 euroa
osaketta kohden. Pääoman palautus maksetaan syyskuussa 2017 osakkeenomistajalle,
joka maksun täsmäytyspäivänä on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland
Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n pitämään
osakkeenomistajarekisteriin. Hallitus päättää 4.9.2017 pidettäväksi sovitussa
kokouksessaan maksun täsmäytyspäivän ja maksupäivän. Maksun täsmäytyspäivä olisi
silloin 6.9.2017 ja maksupäivä viimeistään 13.9.2017.

10. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

11. Hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan palkkioista
päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa, että
hallituksen, hallituksen valiokuntien ja nimitystoimikunnan jäsenten
vuosipalkkiot ovat seuraavat:

Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 100 000 euroa, varapuheenjohtajien
80 000 euroa ja muiden jäsenten 60 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajan vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden tarkastusvaliokunnan
jäsenten 6 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että strategiavaliokunnan puheenjohtajan
vuosipalkkio on 12 000 euroa ja muiden jäsenten 6 000 euroa, ja että
henkilöstövaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa ja muiden
jäsenten 4 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkio on 8 000 euroa
ja muiden jäsenten 4 000 euroa.

Matkakustannukset ehdotetaan korvattavan yhtiön matkustussäännön mukaan.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
lukumäärä on yhdeksän (9).

13. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Hans Sohlström,
Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Jan Inborr,
Harri-Pekka Kaukonen, Johannes Gullichsen ja Hannele Jakosuo-Jansson. Pernilla
Walfridssonia ehdotetaan valittavaksi hallituksen uudeksi jäseneksi. Anna
Ohlsson-Leijon, Mats Lindstrand ja Sebastian Bondestam ovat ilmoittaneet
nimitystoimikunnalle, etteivät he ole enää käytettävissä uutta hallitusta
valittaessa.

Nimitystoimikunta suosittelee, että Hans Sohlström valitaan hallituksen
puheenjohtajaksi ja Peter Seligson ja Elisabet Salander Björklund hallituksen
varapuheenjohtajiksi.

Pernilla Walfridsson (syntynyt 1973), Ruotsin kansalainen, koulutukseltaan
kauppatieteiden maisteri, on toiminut vuodesta 2005 lähtien Byggmax Group AB:n
(publ) talousjohtajana. Ennen siirtymistään Byggmaxille hän toimi Power
Hemelektronik AB:lla talousjohtajana vuosina 2003–2005 ja johtotehtävissä
IKEA:lla vuosina 1998–2002. Hän toimii NetOnNet Group AB:n hallituksen
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Walfridsson on riippumaton yhtiöstä ja
yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön
merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Alexander Ehrnrooth ja Hans Sohlström,
jotka eivät ole riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.
Alexander Ehrnrooth ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Viknum AB:sta, jonka emoyhtiössä Virala Oy Ab:ssa hän on toimitusjohtaja ja
hallituksen jäsen. Hans Sohlström ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä
osakkeenomistajista AC Invest Five B.V.:stä ja AC Invest Six B.V.:stä, joiden
emoyhtiössä Ahlström Capital Oy:ssä hän on toimitusjohtaja.

Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdolla olevien henkilöiden CV:t ovat saatavilla internetosoitteessa
www.ahlstrom-munksjo.com/agm.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että
tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KPMG Oy Ab. KPMG Oy Ab on ilmoittanut
yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Anders Lundinin.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä
niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta
seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
8 000 000 yhtiön omaa osaketta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain
määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin
olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia tai ottaa
pantiksi yhdessä tai useammassa erässä ja muutoin kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä
hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden
hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 8 000 000 kappaletta
yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta yhdessä tai useammassa
erässä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden poiketa
osakkeenomistajan etuoikeudesta. Osakkeet voidaan luovuttaa muun muassa
vastikkeena yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön osakepohjaisten
kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin
tarkoituksiin. Hallituksella on myös oikeus päättää osakkeiden myymisestä
julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus
sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden
myymisestä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen
asti, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään kahdeksantoista (18)
kuukauden kuluessa varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä.

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja
osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat
saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/agm.
Muut asiakirjat, jotka on osakeyhtiölain nojalla pidettävä osakkeenomistajien
nähtävillä, ovat saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään
25.4.2017 alkaen.

Hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset sekä muut edellä
mainitut asiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa. Asiakirjojen kopiot
lähetetään osakkeenomistajille pyynnöstä. Yhtiökokouksen pöytäkirja on
nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.5.2017 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 4.5.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava
siihen viimeistään 11.5.2017 klo 16.00.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

– yhtiön internetsivujen kautta www.ahlstrom-munksjo.com/agm,

– sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom-munksjo.com,

– kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom-Munksjö, Varsinainen yhtiökokous, Alvar Aallon
katu 3 C, PL 329, 00101 Helsinki, tai

– puhelimitse toimistoaikana klo 10.00-16.00 numeroon +46 (0)10 250 10 54

Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom-Munksjölle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli
osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä
mainituilla yhtiön internetsivuilla.

3. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 4.5.2017. Yhtiökokoukseen osallistuminen
edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla
tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
viimeistään 11.5.2017 klo 10.00. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä
katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön
tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tule ilmoittaa
hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäiseesti viimeistään
edellä mainittuna ajankohtana.

Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä mainituilla yhtiön
internetsivuilla.

4. Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröityjen osakkeiden omistajan osallistuminen
yhtiökokoukseen

Täyttääkseen yhtiökokoukseen osallistumiselle asetetut vaatimukset,
osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröitynä Euroclear Sweden AB:n
pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin, tulee huomioida, että

(i)             osakkeenomistajan tulee olla merkittynä Euroclear Sweden AB:n
pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin viimeistään 4.5.2017, ja

(ii)            osakkeenomistajan tulee pyytää Euroclear Sweden AB:ltä
tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Pyyntö tulee tehdä Euroclear Sweden AB:lle lomakkeella, joka
on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/agm.
Ilmoituksen tulee olla perillä Euroclear Sweden AB:ssä viimeistään 4.5.2017.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet ovat hallintarekisteröity Euroclear Sweden
AB:n pitämään yhtiön osakkeenomistajarekisteriin, tulee kohdan (i) vaatimukset
täyttääkseen tilapäisesti uudelleenrekisteröidä osakkeensa omalla nimellään
osakkeenomistajarekisteriin. Osakkeenomistajan, joka haluaa tehdä tilapäisen
rekisteröinnin, tulee ilmoittaa asiasta omaisuudenhoitajalleen hyvissä ajoin
ennen 4.5.2017 ja pyytää, että omaisuudenhoitaja ilmoittaa osakkeenomistajan
lisättäväksi väliaikaisesti Euroclear Sweden AB:n pitämään yhtiön
osakkeenomistajarekisteriin.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Ahlstrom-Munksjön osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 6.4.2017 on
96 438 573 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 96 438 573 ääntä.

Tukholmassa 6.4.2017

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Juho Erkheikki, Investor and Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83,
juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja
maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia
ratkaisua. Tuotteisiimme kuuluvat koristeparit, suodatinmateriaalit,
irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit,
lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit,
terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin
2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 200 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake
on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Yhtiö syntyi Ahlstrom Oyj:n and
Munksjö Oyj:n yhdistyttyä 1.4.2017. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom
-munksjo.com.