Nokian Renkaat - Yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Nokian Renkaat Oyj Pörssitiedote 10.4.2017 klo 18.45

Nokian Renkaiden varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 10.4.2017 Tampereella.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2016 sekä myönsi vastuuvapauden
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti myös osingonmaksusta, yhtiöjärjestysmuutoksesta, hallituksen
kokoonpanosta ja palkkioista, tilintarkastajan valinnasta ja palkkioista,
hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
sekä hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista.

Osingonmaksu

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkona
1,53 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan 27.4.2017 osakkaille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä
12.4.2017 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Muutos yhtiöjärjestykseen

Yhtiökokous vahvisti uuden ehdotetun artiklan 4: Yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu yhtiökokouksen
siitä tekemän päätöksen perusteella vähintään neljä ja enintään kahdeksan
jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättymiseen saakka.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa kuukausipalkkiona 6 667 euroa tai
80 000 euroa vuodessa, hallituksen varapuheenjohtajalle sekä
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 5 000 euroa
tai 60 000 euroa vuodessa, ja hallituksen jäsenelle maksetaan kuukausipalkkiona
3 333 euroa tai 40 000 euroa vuodessa.

Vuosipalkkio maksetaan 50-prosenttisesti rahana ja 50-prosenttisesti yhtiön
osakkeina siten, että 11.4.–30.4.2017 hankitaan Nokian Renkaat Oyj:n osakkeita
pörssistä hallituksen puheenjohtajan lukuun 40 000 eurolla ja hallituksen
varapuheenjohtajan sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan lukuun 30 000
eurolla ja kunkin hallituksen jäsenen lukuun 20 000 eurolla.

Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta mahdollisesti aiheutuvasta
varainsiirtoverosta.

Lisäksi jokaisesta kokouksesta maksetaan 600 euroa kokouspalkkiota jokaiselle
läsnä olleelle jäsenelle. Jos hallituksen jäsenen asuinpaikka on Suomen
ulkopuolella kokouspalkkio on 1 200 euroa per osallistuttu kokous. Matkakulut
sovittiin korvattavaksi yhtiön matkustuspolitiikan mukaisesti.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin seitsemän. Hallituksen jäseninä jatkavat
nykyiset Heikki Allonen, Tapio Kuula, Raimo Lind, Veronica Lindholm, Inka Mero
ja Petteri Walldén. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin George Rietbergen.

Hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä
osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana Lasse Holopainen, KHT. Tilintarkastajan toimikausi kestää
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan nykyisen käytännön eli yhtiön hyväksymän
laskun mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 5 000 000 yhtiön osakkeen
hankkimisesta yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Ehdotettu
osakemäärä on 3,7 % kaikista yhtiön osakkeista.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen
luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä
tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien
intressissä.

Osakkeiden hankkimisessa maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen
hintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden hankkimisen
vähimmäisvastike on osakkeen alin julkisessa kaupankäynnissä noteerattu
markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti
osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta
valtuutuksen voimassaoloaikana.

Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin
enintään 10.10.2018 asti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 25 000 000 osakkeen
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia
osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia (mukaan lukien
vaihtovelkakirjalainan ottaminen) yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 18,4 % yhtiön kaikista
osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia
suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta laissa
määritellyin edellytyksin.

Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin
sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen
ehdoista mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus päätetään antaa
käytettäväksi hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Uusia osakkeita annettaessa
osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Valtuutus on voimassa kaksi vuotta yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä lukien.
Samalla päättyy hallituksen aikaisempi valtuutus osakeantien ja
vaihtovelkakirjalainojen osalta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa viimeistään 24.4.2017 yhtiön internet
-sivuilta osoitteessa
https://www.nokianrenkaat.fi/yritys/sijoittajat/sijoittajapalvelut/sijoittajakale
nteri/yhtiokokoukset/

Nokian Renkaat Oyj

Antti-Jussi Tähtinen
Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Lisätietoja: talousjohtaja Anne Leskelä, puh. 010 401 7481

Jakelu: Nasdaq Helsinki, media ja www.nokiantyres.com
Nokian Renkaat on maailman pohjoisin rengasvalmistaja, joka edistää ja helpottaa
turvallista liikkumista vaativissa olosuhteissa. Innovatiivisia renkaita henkilö
- ja kuorma-autoihin sekä raskaisiin työkoneisiin markkinoidaan pääosin
alueilla, joissa on lunta, metsää ja vuodenaikojen vaihtelusta johtuvat
haastavat ajo-olosuhteet. Yhtiö kehittää tuotteitaan tavoitteenaan kestävä
turvallisuus ja ympäristöystävällisyys tuotteen koko elinkaaren ajan. Nokian
Renkaat omistaa Vianor-rengasketjun, johon kuuluu noin 1 500 myyntipistettä 27
maassa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli noin 1,4 miljardia euroa ja
henkilöstömäärä noin 4 400. Nokian Renkaiden osake on listattu Nasdaq Helsinki
Oy:ssä. Lisätietoja: www.nokiantyres.com