FAST-1 slhf. - Notice to general meeting

FAST-1 slhf. - Aðalfundur

Aðalfundur FAST-1 slhf.

Aðalfundur  FAST-1 slhf. verður  haldinn þann  25. apríl 2017 á Icelandair Hótel
Reykjavík  Natura, Nauthólsvegi  52, 101 Reykjavík. Salur  4. Boðið verður upp á
léttar veitingar að fundi loknum.

Fundurinn hefst kl. 10:30.

Dagskrá aðalfundarins er eftirfarandi:

  1. Skýrsla stjórnar
  2. Ársreikningur félagsins lagður fram til samþykktar
  3. Ákvörðun um arðgreiðslu
  4. Ákvörðun um greiðslu stjórnarlauna
  5. Tillaga að breytingum á samþykktum félagsins
  6.  Kosning í stjórn félagsins
  7. Kosning endurskoðunarfélags fyrir félagið
  8. Tillaga stjórnar um reglur um mat á fjárfestingarkostum félagsins
  9. Tillaga stjórnar um reglur um sölu eignasafns, ráðstöfun söluandvirðis og
     starfstíma félagsins
 10. Tillaga um starfskjarastefnu, ef við á, sbr. 79. gr. a laga um hlutafélög
 11. Önnur mál

Tilnefningar og framboð til stjórnar félagsins munu liggja fyrir á skrifstofu
félagsins með lögbundnum fyrirvara.

Ársreikningur   félagsins   er  birtur  á  vefsíðu  félagsins:  www.fast1.co.is.
Hluthafar   geta  nálgast  gögn  vegna  aðalfundar  á  skrifstofu  félagsins  að
Katrínartúni 2, 105 Reykjavík, á skrifstofutíma alla virka daga.

Fundurinn mun fara fram á íslensku og eru fundargögnin á íslensku.


[]