Comptel - Yhtiökokouskutsu

Comptel Oyj: YHTIÖKOKOUSKUTSU

                                YHTIÖKOKOUSKUTSU

Comptel  Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka  pidetään keskiviikkona 3.5.2017 kello  16.30 Comptel Oyj:n pääkonttorissa,
osoitteessa  Salmisaarenaukio  1, 00180 Helsinki.  Kokoukseen  ilmoittautuneiden
vastaanottaminen alkaa kello 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
 6. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiön  suurin osakkeenomistaja Nokia Solutions  and Networks Oy ("Nokia"), joka
omistaa   yhtiön   osakkeista  n. 91,60 %,  on  ilmoittanut  yhtiölle  tulevansa
ehdottamaan yhtiökokouksessa, että niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole
riippumattomia  yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta,  ei makseta palkkiota,
ja  että merkittävästä osakkeenomistajasta  riippumattomien hallituksen jäsenten
palkkiot  pidetään  ennallaan,  kuten  päätetty  varsinaisessa  yhtiökokouksessa
4.4.2017 eli   puheenjohtajalle   53.000 euroa   vuodessa,  varapuheenjohtajalle
33.000 euroa vuodessa ja jäsenille 26.000 euroa vuodessa.

Nokia  on lisäksi  ilmoittanut yhtiölle  tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa,
että   yhtiön  merkittävästä  osakkeenomistajasta  riippumattomille  hallituksen
jäsenille   maksetaan   kokouspalkkiona   500 euroa  /  kokous  ja  mahdollisten
valiokuntien  kokousten osalta kokouspalkkiona valiokunnan puheenjohtajalle 600
euroa  / kokous  ja jäsenille  500 euroa /  kokous, ja että hallituksen kaikille
jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset.

Nokia  on  ilmoittanut  yhtiölle  tulevansa  ehdottamaan  yhtiökokouksessa, että
vuosipalkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

 7. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nokia,  joka  omistaa  yhtiön  osakkeista  n. 91,60 %,  on  ilmoittanut yhtiölle
tulevansa  ehdottamaan yhtiökokouksessa, että  hallituksen jäsenten lukumääräksi
päätetään viisi (5).

 8. Hallituksen jäsenten valitseminen

Nokia,  joka  omistaa  yhtiön  osakkeista  n. 91,60 %,  on  ilmoittanut yhtiölle
tulevansa  ehdottamaan  yhtiökokouksessa,  että 4.4.2017 pidetyssä varsinaisessa
yhtiökokouksessa  hallituksen jäseniksi  valittujen Eriikka  Söderströmin, Antti
Vasaran  ja Thomas  Berlemannin tilalle  hallituksen jäseniksi valitaan Kristian
Pullola,   Maria   Varsellona   ja   Nancy   Yueh,  ja  että  4.4.2017 pidetyssä
varsinaisessa  yhtiökokouksessa  hallituksen  jäseniksi  valitut  Pertti Ervi ja
Hannu   Vaajoensuu   jatkaisivat   hallituksen  jäseninä.  Hallituksen  jäsenten
toimikausi  päättyy  seuraavan  varsinaisen  yhtiökokouksen päättyessä. Nokia on
ilmoittanut,   että  kaikki  ehdotetut  henkilöt  ovat  antaneet  suostumuksensa
tehtävään.

 9. Tilintarkastajan valitseminen ja palkkiosta päättäminen

Nokia,  joka  omistaa  yhtiön  osakkeista  n.  91,60 %,  on ilmoittanut yhtiölle
tulevansa   ehdottamaan   yhtiökokouksessa,   että  tilintarkastajaksi  valitaan
tilintarkastusyhteisö  PricewaterhouseCoopers  Oy  toimikaudeksi,  joka  päättyy
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Nokia,  joka  omistaa  yhtiön  osakkeista  n. 91,60 %,  on  ilmoittanut yhtiölle
tulevansa  ehdottamaan yhtiökokouksessa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
     10. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä  kokouskutsu  on  saatavilla  Comptel  Oyj:n  internet-sivuilla osoitteessa
www.comptel.com. Kokouskutsu on myös saatavilla yhtiökokouksessa.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
 1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus  osallistua  yhtiökokoukseen  on  osakkeenomistajalla, joka on 20.4.2017
rekisteröity   Euroclear   Finland   Oy:n   pitämään   yhtiön  osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja,   jonka   osakkeet   on   merkitty   hänen  henkilökohtaiselle
suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan,  joka haluaa  osallistua yhtiökokoukseen,  tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 27.4.2017 klo 10.00.

Ilmoittautuminen voi tapahtua:
 a. Ilmoittautumislomakkeella yhtiön internet-sivuilla osoitteessa:
    http://www.comptel.com
 b. puhelimitse numeroon 020 770 6877 maanantaista perjantaihin klo 9.00 -
    16.00;
 c. telefaksilla numeroon 09 70011224, tai
 d. kirjeitse osoitteella Comptel Oyj, PL 1000, 00181 Helsinki (kuoreen merkintä
    "yhtiökokous").

Ilmoittautumisen    yhteydessä    tulee    ilmoittaa   osakkeenomistajan   nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus,  osoite, puhelinnumero  sekä mahdollisen  asiamiehen tai
avustajan  nimi ja asiamiehen  henkilötunnus. Osakkeenomistajien Comptel Oyj:lle
luovuttamia  henkilötietoja käytetään  vain yhtiökokouksen  ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

 2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen    osakkeiden    omistajalla    on   oikeus   osallistua
yhtiökokoukseen  niiden  osakkeiden  nojalla,  joiden  perusteella hänellä olisi
oikeus   olla   merkittynä  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään  osakasluetteloon
20.4.2017. Osallistuminen  edellyttää lisäksi,  että osakkeenomistaja  on näiden
osakkeiden   nojalla  tilapäisesti  merkitty  Euroclear  Finland  Oy:n  pitämään
osakasluetteloon  viimeistään 27.4.2017 klo  10:00 mennessä. Hallintarekisteriin
merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn  osakkeen  omistajaa  kehotetaan  pyytämään  hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan  tarvittavat ohjeet  koskien tilapäistä rekisteröitymistä
osakasluetteloon,  valtakirjojen antamista  ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan  tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistaja,  joka  haluaa  osallistua  yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti
yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

 3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja  saa osallistua  yhtiökokoukseen ja  käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan  asiamiehen on  esitettävä päivätty  valtakirja, tai  hänen on
muuten   luotettavalla   tavalla   osoitettava  olevansa  oikeutettu  edustamaan
osakkeenomistajaa.  Mikäli  osakkeenomistaja  osallistuu  yhtiökokoukseen  usean
asiamiehen     välityksellä,     jotka     edustavat    osakkeenomistajaa    eri
arvopaperitileillä   olevilla   osakkeilla,   on   ilmoittautumisen   yhteydessä
ilmoitettava    osakkeet    joiden    perusteella    kukin    asiamies   edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset  valtakirjat pyydetään toimittamaan  alkuperäisinä edellä mainittuun
osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

 4. Muut tiedot

Yhtiökokouksessa   läsnä   olevalla   osakkeenomistajalla   on  yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain  5 luvun 25 §:n mukainen  kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

Comptel  Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.4.2017 yhteensä 109.457.246 osaketta
ja ääntä.

Helsingissä huhtikuun 11. päivänä 2017


Comptel Oyj

Hallitus

[]