Hf. Eimskipafélag Íslands - Niðurstöður hluthafafunda

Niðurstöður hluthafafundar 8. september 2009

NIÐURSTÖÐUR HLUTHAFAFUNDAR 8. SEPTEMBER 2009


Eftirfarandi tillögur voru bornar upp á hluthafafundi og samþykktar:


1.	Tillaga stjórnar um breytingu á 1. gr. samþykkta félagsins að nafni
félagsins verði breytt. 

Fundarstjóri bar upp tillögu þess efnis að breyta nafni félagsins í A1988 hf. 

Tillagan borin upp til samþykktar og var hún samþykkt með yfirgnæfandi
meirihluta atkvæða. 

2.	Staðfesting á samningum vegna fjárhagslegrar endurskipulagningar félagsins.

Fundarstjóri bar upp eftirfarandi tillögu:

“Hluthafafundur Hf. Eimskipafélags Íslands haldinn 8. september 2009 staðfestir
heimild til stjórnar um að framselja allar eigur félagsins til skiparekstrar
til Eimskip Íslands ehf. og hækka þannig hlutafé þess félags og fá sem
gagngjald hluti í Eimskip Ísland ehf. Jafnframt staðfestir fundurinn heimild
til stjórnar félagsins að framselja framangreinda hluti í Eimskip Ísland ehf.,
ásamt öllum öðrum eignum félagsins að frátöldum 51% hlut í Eimskip Tango ehf.,
til félagsins L1003 ehf. gegn afhendingu hluta í L1003 ehf.” 

Tillagan var borin upp til samþykktar og var samþykkt samhljóða.