Nokia - Yhtiökokouksen päätökset

Nokian yhtiökokouksen 2007 päätökset

Osingonjako 0,43 euroa osakkeelta; Optio-ohjelma hyväksytty; Hallituksen ja
valiokuntien jäsenet valittu; Nokia hankkii omia osakkeita; Osakkeita annettu
osakepalkkio-ohjelmien suorittamiseksi 

Nokia Oyj:n 3.5.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa vuodelta 2006 
osinkona 0,43 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 4.5.2007 ja            
osingonmaksun täsmäytyspäivä 8.5.2007. Osinko maksetaan 24.5.2007.              

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen       
mukaisesti, mukaan lukien siten, että osakkeiden nimellisarvo poistetaan ja     
yhtiöjärjestyksen sallima hallituksen jäsenten enimmäismäärä korotetaan         
kahteentoista.                                                                  

Yhtiökokous päätti antaa osalle Nokia-konsernin palveluksessa olevia henkilöitä 
enintään 20 miljoonaa optio-oikeutta vuosina 2007-2010. Optio-oikeudet          
oikeuttavat yhteensä enintään 20 miljoonaan yhtiön osakkeeseen. Optio-ohjelmassa
annettavien optio-oikeuksien alalajit ovat voimassa noin viisi vuotta niiden    
antamisesta siten, että osakkeiden merkintäaika viimeisillä optio-oikeuksien    
alalajeilla päättyy 31.12.2015. Osakkeen merkintähinnat optio-oikeuksia         
käytettäessä määritetään optio-oikeuksia annettaessa vuosineljänneksittäin.     
Merkintähinnat määritetään ehtojen mukaisesti Nokian osakkeen                   
hinnoitteluajankohdan pörssikurssin perusteella.                                

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 800 miljoonan osakkeen    
antamisesta osakeannilla tai antamalla osakkeisiin oikeuttavia erityisiä        
oikeuksia. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa 
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden
antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 saakka. Yhtiökokous päätti myös       
valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 380 miljoonan oman osakkeen          
hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.                          

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön ylikurssirahastoa 2 358 142 157,13 eurolla    
siirtämällä varat sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tämän mukaisesti    
yhtiökokous päätti myös, että Nokian optio-ohjelmista 2001, 2003 ja 2005        
annettujen optio-oikeuksien perusteella yhtiökokouspäivän jälkeen annettavista  
uusista osakkeista maksettava merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan         
sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.                                       

Nokia Oyj:n tilintarkastajaksi tilikaudeksi 2007 valittiin uudelleen            
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.                                

Hallituksen ja valiokuntien jäsenet valittu                                     

Yhtiökokous valitsi hallitukseen yksitoista jäsentä. Seuraavat hallituksen      
jäsenet valittiin uudelleen toimikaudeksi, joka jatkuu seuraavaan varsinaiseen  
yhtiökokoukseen saakka: Georg Ehrnrooth, Daniel R. Hesse, Bengt Holmström, Per  
Karlsson, Jorma Ollila, Marjorie Scardino, Keijo Suila ja Vesa Vainio. Lisäksi  
hallitukseen valittiin uusina jäseninä Lalita D. Gupte, Henning Kagermann ja    
Olli-Pekka Kallasvuo samaksi toimikaudeksi.                                     

Nokian hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan Jorma Ollilan yhtiön        
hallituksen puheenjohtajaksi ja Marjorie Scardinon hallituksen                  
varapuheenjohtajaksi.                                                           

Hallitus valitsi myös jäsenet hallituksen valiokuntiin. Henkilöstöpoliittiseen  
valiokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Per Karlsson ja jäseniksi Daniel R.     
Hesse, Henning Kagermann ja Marjorie Scardino. Tarkastusvaliokuntaan valittiin  
puheenjohtajaksi Georg Ehrnrooth ja jäseniksi Lalita D. Gupte, Keijo Suila ja   
Vesa Vainio. Nimitysvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Marjorie Scardino ja
jäseniksi Georg Ehrnrooth ja Per Karlsson.                                      

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenille seuraavat vuosipalkkiot:               
puheenjohtajalle 375 000 euroa, varapuheenjohtajalle 150 000 euroa ja jäsenille 
kullekin 130 000 euroa. Lisäksi yhtiökokous päätti, että henkilöstöpoliittisen  
valiokunnan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajille suoritetaan kummallekin    
lisäpalkkiona 25 000 euroa ja tarkastusvaliokunnan muille jäsenille kullekin 10 
000 euroa. Yhtiökokous päätti myös aiemman käytännön mukaisesti, että           
palkkioista noin 40 % maksetaan markkinoilta ostettavina Nokian osakkeina.      

Nokia hankkii omia osakkeita                                                    

Aiemmin julkistetun suunnitelman mukaisesti Nokian hallitus päätti hankkia      
enintään 380 miljoonaa kappaletta yhtiön omia osakkeita yhtiökokouksen          
valtuutuksen nojalla kuitenkin siten, että takaisinostoihin käytetään enintään 4
miljardia euroa 31.3.2008 mennessä.                                             
                                                                                
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä käytettäviksi yhtiökokouksen      
antaman valtuutuksen mukaisiin tarkoituksiin hintaan, joka perustuu Nokian      
osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia  
käyttäen johdannais-, osakelainaus- ja muita järjestelyitä, jolloin osakkeiden  
hankintahinta voi poiketa järjestelyn toteuttamispäivän markkinahinnasta.       
                                                                                
Osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 4.5.2007.                           

Hallituksen päätös antaa yhtiön hallussa olevia osakkeita osakepalkkio-ohjelmien
suorittamiseksi                                                                 

Yhtiökokouksen antaman osakeantivaltuutuksen perusteella hallitus päätti antaa  
yhteensä 960 000 hallussaan olevaa Nokian osaketta ja luovuttaa ne vuoden 2004  
ehdollisen osakepalkkio-ohjelman mukaisesti ohjelmaan osallistuneille           
Nokia-konsernin palveluksessa oleville henkilöille.                             

Hallitus päätti myös antaa yhteensä enintään 2 500 000 hallussaan olevaa Nokian 
osaketta vuoden 2005 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman mukaisesti ohjelmaan
osallistuneille Nokia-konsernin palveluksessa oleville henkilöille. Osakkeet    
annetaan sillä perusteella, että ohjelman välimittauskaudelle 2005 - 2006       
asetetut suorituskriteerit täyttyivät. Vuoden 2005 tulosperusteisen             
osakepalkkio-ohjelman suorituskausi jatkuu vuoden 2008 loppuun saakka. Osakkeet 
luovutetaan 21.5.2007 tai sen jälkeen.                                          


On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo         
toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä    
kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) tuotteiden ja ratkaisujen julkistuksiin
ja toimituksiin liittyvät ajankohdat; B) kykymme kehittää, tarjota käyttöön ja  
kaupallistaa uusia tuotteita, ratkaisuja ja teknologioita; C) arviot            
markkinoiden kasvusta, kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; D) arviot
matkaviestimiemme kappalemääräisen myynnin kasvusta, markkinaosuudesta,         
hinnoista ja katteista; E) liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja          
tavoitteet; F) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; ja G) 
lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida",     
"tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu.   
Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon    
valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin         
lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa 
huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka
saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia, voivat olla esimerkiksi: 1)        
tuotevalikoimamme kilpailukyky; 2) liiketoimintaympäristön ja asiakkaiden       
tarpeiden ymmärtäminen sekä markkinasuhdanteiden oikea-aikainen tunnistaminen;  
3) kasvun jatkuminen koko langattoman viestinnän teollisuudenalalla sekä kasvun 
ja kannattavuuden jatkuminen valitsemillamme uusilla markkinasegmenteillä; 4)   
operaattorien ja markkinoiden toimijoiden uusien tuotteiden ja palveluiden      
saatavuus; 5) kustannusten menestyksekäs hallitseminen; 6) kilpailutilanne      
langattoman viestinnän teollisuudenalalla ja kykymme säilyttää tai parantaa     
markkina-asemaamme ja vastata muutoksiin kilpailutilanteessa; 7)                
teknologiamuutosten vaikutukset sekä kykymme kehittää tai hankkia sellaisia     
monimutkaisia teknologioita täysin käyttöoikeuksin, joita markkinat meiltä      
vaativat; 8) uusien tuotteiden ja ratkaisujen markkinoille tuomisen ajoitus ja  
onnistuminen; 9) kykymme suojata monimutkaisia teknologioita, joita me tai muut 
kehitämme tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että      
olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen            
tuotteissamme ja ratkaisuissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus           
kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 10) kykymme suojata useita Nokian           
patentoimia, standardisoituja tai immateriaalioikeuksien piirissä olevia        
teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jolta     
tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 11) kykymme ylläpitää         
menestyksellä tuotannon ja logistiikan tehokkuutta sekä varmistaa tuotteiden ja 
ratkaisujen laatu, turvallisuus, varmuus ja oikea-aikaiset toimitukset; 12)     
markkinakysynnän muutoksista aiheutuvat varastonhallintaan kohdistuvat riskit;  
13) yhtiön kyky hankkia keskeytyksettä ja kohtuuhintaan laadukkaita             
komponentteja ja osarakenteita; 14) Nokian ja  Siemensin kyky menestyksellisesti
yhdistää niiden tietoliikenneverkkoyksikköjen toiminnot, henkilöstö ja          
tukitoiminnot liittyen Nokian ja Siemensin tietoliikenneverkkoyksiköiden        
yhdentymiseen Nokia Siemens Networks -yhtiöksi; 15) mahdolliset toimenpiteet,   
joihin valtion viranomaiset tai muut tahot ryhtyvät Siemensiä ja/tai sen        
työntekijöitä vastaan Siemensin nykyisten tai entisten työntekijöiden           
väitettyihin rikkomuksiin  kohdistuvien viranomaistutkimuksien seurauksena,     
jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemen    
Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin, tai        
mahdolliset muut ennen toimintojen siirtoa tapahtuneet rikkomukset, joita ei ole
saatu selville ennen siirtoa, tai sellaiset meneillään olevat rikkomukset, jotka
tulevat ilmi vasta siirron jälkeen, joilla voi olla vaikutus siirtyneisiin      
toimintoihin tai työntekijöihin ja joiden seurauksena valtion viranomaiset      
voivat ryhtyä lisätoimenpiteisiin; 16) kulut, aika, huomio ja resurssit, joita  
Nokia Siemens Networks ja Nokian johto laittavat niiden tilanteiden             
ratkaisemiseen, jotka liittyvät väitettyihin rikkomuksiin koskien Siemensistä   
Nokia Siemens Networksiin siirtyneitä operaattoritoimintojen varoja ja          
työntekijöitä; 17) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin           
asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät    
Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; 18)
kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin     
asiakkaisiin; 19) yleinen taloudellinen tilanne maailmanlaajuisesti sekä        
erityisesti taloudelliset ja poliittiset epävakaudet kehittyvissä talouksissa,  
joissa meillä on liiketoimintaa; 20) menestyksemme teknologiaan tai uusiin      
tuotteisiin ja ratkaisuihin liittyvissä yhteistyösopimuksissa; 21) yhtiön       
yhteistyökumppaneiden, toimittajien ja asiakkaiden menestys, taloudellinen      
tilanne ja suorituskyky; 22) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa,  
joista toimintamme on riippuvaista; 23) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien
erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, 
Kiinan yuanin, Ison-Britannian punnan ja Japanin jenin sekä eräiden muiden      
valuuttojen välillä; 24) yhtiön asiakasrahoitusriskien hallinta; 25) väitteet   
siitä, että tukiasemien ja matkaviestimien synnyttämistä sähkömagneettisista    
kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät           
oikeudenkäynnit ja julkisuus  riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 26)
oikeudenkäyntien epäsuotuisa lopputulos; 27) kykymme rekrytoida ja pitää yhtiön 
palveluksessa ammattitaitoisia työntekijöitä sekä kehittää heidän osaamistaan;  
28) eri valtioiden toimintatapojen, lakien ja säännösten muutosten vaikutukset; 
sekä  ne riskitekijät, jotka mainitaan yhtiön 31.12.2006 päättynyttä tilikautta 
koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form     
20-F) ss. 12-24 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai    
odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa    
todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä 
kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei tule         
päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai    
lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi  
siltä osin kuin sillä on siihen laillinen velvollisuus.                         

Lisätietoja lehdistölle:                                                        
                                                                                
Nokia                                                                           
Viestintä                                                                       
Puhelin: 07180 34900                                                            
Sähköposti: press.office@nokia.com                                              
                                                                                
www.nokia.fi                                                                    
www.nokia.com