Okmetic Oyj - Yhtiökokouskutsu

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 7.4.2010 KELLO 10.00

OKMETIC OYJ                PÖRSSITIEDOTE              11.2.2010 KLO 13.00

OKMETICIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS KOOLLE 7.4.2010 KELLO 10.00

Okmetic Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua yhtiön osakkeenomistajat varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 7.4.2010 kello 10.00. Kokous
pidetään Vantaalla Suomen Ilmailumuseon auditoriossa. Suomen Ilmailumuseo
sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman alueella osoitteessa Tietotie 3.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen
aloitetaan kello 9.30.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen

Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa
jaetaan 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2010 merkitty Euroclear Finland Oy:n
pitämään omistajaluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan
maanantaina 19.4.2010.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä
toimitusjohtajan sijaiselle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan,
eli palkkiota maksetaan seuraavasti: 1) hallituksen puheenjohtajalle 34.800
euroa toimikautena, 2) hallituksen varapuheenjohtajalle 26.100 euroa
toimikautena ja 3) hallituksen jäsenelle 17.400 euroa toimikautena, minkä
lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan vain hallituksen jäsenenä toimimiseen
liittyvät välittömät kulut.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että yhtiökokous päättää, että hallitukseen valitaan
viisi jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 30 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista
ja äänistä ehdottavat, että hallitukseen valitaan uudelleen Tapani Järvinen,
Hannu Martola, Pekka Salmi, Henri Österlund sekä uutena jäsenenä Esa Lager.
Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Okmeticin hallituksen pitkäaikainen varapuheenjohtaja Karri Kaitue on
ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Esa Lager, kauppatieteiden maisteri ja oikeustieteen kandidaatti, on
syntynyt v. 1959. Hän toimii tällä hetkellä Outokumpu-konsernin talous-ja
rahoitusjohtajana ja on ollut Outokumpu-konsernin johtoryhmän jäsen vuodesta
2001. Tätä aiemmin hän on toiminut mm. Outokumpu-konsernin rahoitusjohtajana
sekä eri tehtävissä Kansallis-Osakepankin ulkomaantoiminnossa. Esa Lager on
tällä hetkellä Olvi Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja ja hän on ollut aiemmin
myös Okmetic Oyj:n hallituksen jäsen vuosina 1996-2000 sekä 2003-2008.


13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Asiaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että valittavalle
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Tilintarkastajan valintaa valmistellut hallituksen työryhmä ehdottaa, että
yhtiökokous valitsee yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi uudelleen seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n,
joka on ilmoittanut KHT Mikko Niemisen toimivan päävastuullisena
tilintarkastajana. Ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestykseen tehdään
seuraavat muutokset:

- 3 §:stä poistetaan yhtiön osakkeiden lukumäärää koskevat rajoitukset.
- 9 §:ään lisätään tarkennus siitä, että yhtiökokous voidaan yhtiön kotipaikan
lisäksi vaihtoehtoisesti pitää Helsingissä tai Espoossa.
- 10 § muutetaan siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta ja kuitenkin viimeistään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja että kutsu yhtiökokoukseen voidaan
vaihtoehtoisesti toimittaa osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön
internet-sivuilla.

16. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 1 688 750 kappaletta,
joka vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei voi yhdessä
tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää
kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla
pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa
kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuhun markkinaehtoiseen hintaan.

Hallitus päättää omien osakkeiden hankinnan ja/tai pantiksi ottamisen tavasta ja
muista ehdoista. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Osakkeita
voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa
(suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 7.10.2011 saakka. Valtuutus kumoaa
ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antaman valtuutuksen omien osakkeiden
hankintaan.

17. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista ja
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
3 377 500 osaketta, mikä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien
erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee uusien osakkeiden
antamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen
voi tapahtua suunnatusti.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka eikä kumoa
ylimääräisen yhtiökokouksen 6.11.2008 antamaa valtuutusta omien osakkeiden
luovuttamiseen.

18. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat ehdotukset sekä
yhtiökokouskutsu ovat saatavilla Okmetic Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.okmetic.fi/www/page/sijoittajat. Okmetic Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää
yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on
saatavilla mainituilla internet-sivuilla ja yhtiön pääkonttorissa Piitie 2,
Vantaa viikon ajan ennen varsinaista yhtiökokousta. Päätösehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 21.4.2010 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä keskiviikkona 24.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään keskiviikkoon 31.3.2010 klo 10.00 mennessä. Yhtiökokoukseen voi
ilmoittautua:
a) sähköpostin kautta: osakkaat@okmetic.com <mailto:osakkaat@okmetic.com>;
b) puhelimitse numeroon (09) 5028 0406;
c) kirjeitse osoitteeseen Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa; tai
d) henkilökohtaisesti yhtiön pääkonttoriin Piitie 2, Vantaa, huone 5.1.31,
toimistoaikana maanantai - perjantai klo 8.00 - 16.00.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Okmetic Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Okmetic Oyj, Osakerekisteri, PL 44, 01301 Vantaa ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään keskiviikkoon 31.3.2010 klo
10.00 mennessä. Ilmoittautumista tilapäiseen osakasluetteloon pidetään samalla
myös ilmoittautumisena yhtiökokoukseen.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.okmetic.com <http://www.okmetic.com/>.

4. Muut tiedot


Okmetic Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 11.2.2010 yhteensä 16.887.500 osaketta
ja ääntä.

OKMETIC OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:

Talousjohtaja Esko Sipilä, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0286, sähköposti: esko.sipila@okmetic.com

Viestintäpäällikkö Jenni Laine, Okmetic Oyj,
puh. (09) 5028 0509, sähköposti: jenni.laine@okmetic.com

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet


LYHYESTI OKMETICISTA


Take it higher

Teknologiayhtiö Okmetic toimittaa asiakaskohtaisesti räätälöityjä piikiekkoja
anturi- ja puolijohdeteollisuudelle sekä myy teknologiaosaamistaan
aurinkokennoteollisuudelle. Okmetic tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja, jotka
lisäävät heidän kilpailukykyään ja kannattavuuttaan.

Okmeticin kiekot ovat osa jalostusketjua, jonka lopputuotteet parantavat
ihmisten välistä vuorovaikutusta ja elämän laatua. Yhtiön tuotteet perustuvat
asiakkaille lisäarvoa tuottavaan korkean teknologian osaamiseen, innovatiiviseen
tuotekehitykseen ja tehokkaaseen tuotantoprosessiin.

Okmeticilla on maailmanlaajuinen asiakaskunta ja myyntiverkosto, tehtaat
Suomessa ja Yhdysvalloissa sekä sopimusvalmistusta Japanissa ja Kiinassa.

Okmetic on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä tunnuksella OKM1V. Lisätietoja
yhtiöstä saa kotisivuilta: www.okmetic.com.


[HUG#1383530]

Attachments:

OKMF0710.pdf