Viking Line - Kommuniké från årsstämma

ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I VIKING LINE ABP

Viking Line Abp        BÖRSMEDDELANDE             11.2.2010 kl 14.00

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 11 februari 2010 kl
12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets bokslut och
koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag till dividend om 0,70 euro
per aktie för räkenskapsperioden 1.11.2008 - 31.10.2009. Avstämningsdag för
dividendutbetalning är tisdagen den 16 februari 2010 och utbetalningsdag för
dividenden är tisdagen den 23 februari 2010. Stämman beviljade styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet. 

Bolagets styrelse, förutom styrelsemedlemmen Carita Blomsterlund som avböjt
omval, omvaldes. Till ny styrelsemedlem valdes Jesper Blomsterlund. Carita
Blomsterlund valdes till styrelsesuppleant. Bolagets två övriga
styrelsesuppleanter, Trygve Eriksson och Stefan Lundqvist omvaldes. Bolagets
styrelse intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma har därmed följande
sammansättning; Ben Lundqvist (ordförande), Jesper Blomsterlund, Nils-Erik
Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist och Lars G Nordström
jämte suppleanterna Carita Blomsterlund, Trygve Eriksson och Stefan Lundqvist. 

Till revisorer i bolaget valdes CGR Johan Kronberg och CGR Martin Grandell och
till revisorssuppleanter CGR Sven-Harry Boman och GRM Erika Sjölund. 

Bolagsstämman godkände styrelsens förslag om förändring av räkenskapsperioden
till kalenderår fr.o.m. 2011. Pågående räkenskapsperiod förlängs med två
månader till 31.12.2010. Bolagsstämman godkände även övriga föreslagna
ändringar av bolagsordningen som innebär att bolagsordningen bättre motsvarar
gällande aktiebolagslag. 

Bolagsstämman beslöt att bolagsordningen erhåller följande lydelse:"§ 1. Bolagets firma är Viking Line Abp och dess hemort är Mariehamn. 

Bolaget bedriver rederi- och därmed sammanhängande rörelse, hotell- och
restaurangrörelse, uthyrning av lägenheter samt kan förvärva, äga och besitta
fartyg, fastighet och annan egendom. 

§ 2. Bolagets minimikapital är 720.000 euro och maximikapitalet är 2.880.000
euro inom vilka gränser aktiekapitalet kan ökas och nedsättas utan ändring av
bolagsordningen. 

Aktiernas minimiantal är 3.600.000 och maximiantalet är 14.400.000.

§ 3. Bolagets aktier tillhör värdeandelssystemet

§ 4. Bolagets styrelse består av ordförande och sex ledamöter, samt tre
suppleanter. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs vid ordinarie
bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Vid
förfall för styrelsens ordförande eller styrelseledamot äger, i första hand,
denne att nominera den suppleant som skall kallas i hans ställe. 

Vid styrelsens sammanträde förs protokoll som undertecknas av samtliga
närvarande styrelsemedlemmar. 

§ 5. Bolaget har en av styrelsen utsedd verkställande direktör, som skall
handha bolagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar och
föreskrifter. 

Bolagets firma tecknas av verkställande direktören ensam eller av två
styrelsemedlemmar gemensamt eller av den eller de personer styrelsen därtill
befullmäktigat att teckna firman per procuram. 

§ 6. Bolagets räkenskaper avslutas per kalenderår. 

§ 7. Bolaget har minst en revisor och en revisorssuppleant. Dessa väljs på
ordinarie bolagsstämma för tiden intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma. 

Revisorerna bör tillställa styrelsen revisionsprotokoll samt över revisionen
avgiva skriftlig berättelse, som tillsammans med styrelsens eventuella
förklaring föredrages vid ordinarie bolagsstämma. 

§ 8. Ordinarie bolagsstämma hålls efter utgången av varje räkenskapsperiod på
en av styrelsen fastställd tid före utgången av juni månad. Extra bolagsstämma
hålls så ofta styrelsen finner sådant nödigt, då föregående stämma därom fattat
beslut eller då aktieägare, vilka tillsammans företräder minst 1/10 av det
totala antalet aktier i bolaget eller en revisor sådant påyrkar med angivande
av ändamålet för stämmans sammankallande. 

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse, som införs i någon på
bolagets hemort utkommande tidning. 

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman, skall anmäla därom till bolagets
styrelse senast vid en av bolagets styrelse fastställd tidpunkt som inte får
utsättas tidigare än två vardagar före bolagsstämman. 

§ 9. På ordinarie bolagsstämma framläggs

a) bokslutet samt styrelsens verksamhetsberättelse,

b) revisionsberättelse,

c) förklaring i anledning av de anmärkningar, som revisorerna eventuellt har
framställt. 

Bolagsstämma beslutar därefter angående

d) fastställande av bokslutet och koncernbokslutet för föregående räkenskapsår 

e) ansvarsfrihet för bolagets styrelse och verkställande direktör,

f) dispositionen av den vinst som den fastställda balansräkningen utvisar,

g) antal revisorer och revisorssuppleanter

h) styrelseordförandens, styrelseledamöternas och suppleanternas samt
revisorernas arvoden 

i) övriga i kallelsen nämnda ärenden

Härefter verkställes

j) val av styrelseordförande samt av styrelsemedlemmar och styrelsesuppleanter,

k) val av beslutat antal revisorer och revisorssuppleanter

 § 10. Aktieägare utövar sin rösträtt vid bolagsstämman personligen eller genom
ombud. 

Vid omröstning och val beräknas en röst för varje vid stämman representerad
aktie, dock må ingen aktieägare rösta för mera än 1/4 av vid stämman företrädda
aktier. Omröstningar och val verkställas öppet, dock skall val förrättas med
slutna sedlar, om någon sådant påyrkar. Vid lika röstetal avgörs val genom
lottdragning medan andra omröstningar avgörs med ordförandes röst. 

Beslut om ändring av denna bolagsordning eller om likvidation av bolaget skall,
för att äga giltighet, omfattas av minst 3/4 av de vid stämman representerade
rösterna. 

§ 11. I övrigt länder gällande lag om aktiebolag till efterrättelse."


VD Nils-Erik Eklund har idag lämnat sitt uppdrag som bolagets verkställande
direktör och DI Mikael Backman har idag tillträtt som bolagets verkställande
direktör. 

Mariehamn den 11 februari 2010

VIKING LINE ABP



Jan Hanses
Vice verkställande direktör