Ukio Bankas AB - Pranešimas apie esminį įvykį

Valdybos parengti 2008 03 27 eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Banko akcininkams bus siūloma pritarti šiems nutarimų projektams:
1.Darbotvarkės klausimas: Ūkio banko metinis pranešimas apie veiklą  2007
metais. Išklausomas metinis pranešimas apie veiklą 2007 m. (žr. 1 priedą).
Sprendimas šiuo darbotvarkės klausimu nepriimamas. 
2.Darbotvarkės klausimas:  Ūkio banko tarptautinio audito išvados. Atsižvelgti
į Ūkio banko auditoriaus UAB „Deloitte Lietuva“ išvadą tvirtinant AB Ūkio banko
2007 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1 priedą). 
3.Darbotvarkės klausimas:  Ūkio banko 2007 metų finansinės atskaitomybės
tvirtinimas. Patvirtinti Ūkio banko 2007 m. finansinę atskaitomybę (žr. 1
priedą). 
4.Darbotvarkės klausimas:  Ūkio banko 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymo
tvirtinimas. 
4.1.Patvirtinti  Ūkio banko 2007 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:
4.1.1.ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 36679 tūkst. Lt; 
4.1.2.grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas(nuostoliai) 82724 tūkst. Lt;
4.1.3.pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai) 0 tūkst. Lt; 
4.1.4.pervedimai iš apriboto skirstomojo pelno rezervo 2000 tūkst. Lt;
4.1.5.paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso 121403 tūkst. Lt;
4.1.6.pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 6071 tūkst. Lt; 
4.1.7.pelno dalis, paskirta į atsargos kapitalo rezervą 50000 tūkst. Lt;
4.1.8.pelno dalis, paskirta į bendrosios paskirties rezervus aktyvų nuostoliams
dengti 27573 tūkst. Lt; 
4.1.9.pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti 3934 tūkst. Lt (0,02 Lt vienai
paprastajai akcijai); 
4.1.10.nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 33825 tūkst. Lt. 
4.2. Skirti metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos
nariams 2500 tūkst. Lt sumą, kuri buvo įtraukta į 2007 m. Banko veiklos
sąnaudas. 
5.Darbotvarkės klausimas:  Audito įmonės rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo
sąlygų nustatymas. Išrinkti Ūkio banko audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ ir
nustatyti apmokėjimo sąlygas: 
5.1.finansinių ataskaitų auditas už 2008 metus -  390 000 Lt  ir  PVM;
5.2.su audito atlikimu susijusios papildomos išlaidos - 31 200 Lt ir PVM.
6. Darbotvarkės klausimas:  Ūkio banko įstatinio kapitalo didinimas.
6.1. Padidinti Ūkio banko įstatinį kapitalą papildomais įnašais iki 216 708 000
(dviejų šimtų šešiolikos milijonų septynių šimtų aštuonių tūkstančių) litų
išleidžiant naują 20 000 000 (dvidešimt milijonų) litų 20 000 000 vnt.
paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios vertės akcijų emisiją. 
6.2. Nustatyti naujai išleidžiamų akcijų minimalią emisijos kainą - 1 (vienas )
litas už vieną akciją. 
6.3. Naujos emisijos akcijų platinimo pradžia yra kita darbo diena po skelbimo
dienraštyje “Lietuvos rytas” ir juridinių asmenų registro viešo paskelbimo apie
pasiūlymą akcininkams įsigyti naujai išleidžiamų akcijų pirmumo teise. 
6.4. Nustatyti Ūkio banko akcininkams 15 dienų terminą nuo akcijų platinimo
pradžios pasinaudoti pirmumo teise įsigyti Ūkio banko naujos emisijos akcijų
proporcingai šio susirinkimo dieną turėtų akcijų skaičiui. 
6.5. Pavesti Ūkio banko valdybai patvirtinti akcijų platinimo ir apmokėjimo
tvarką, nustatyti platinamos emisijos akcijų kainą. 
6.6. Išplatinus visą 20 000 000 (dvidešimties milijonų) litų akcijų emisiją,
pakeisti Ūkio banko įstatų III skyriaus 3 punkto dalį: “Banko įstatinis
kapitalas 216 708 000 (du šimtai šešiolika milijonų septyni šimtai aštuoni
tūkstančiai) litų yra padalintas į 216 708 000 (du šimtus šešiolika milijonų
septynis šimtus aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Vienos
akcijos nominali vertė 1 (vienas) litas.” ir inkorporuoti ją į esamą Ūkio banko
įstatų redakciją. 
6.7. Per akcijų platinimui skirtą laiką išplatinus ne visas akcijas, įstatinį
kapitalą laikyti padidintu faktiškai išplatintų akcijų nominalių verčių suma ir
pavesti Ūkio banko valdybai atitinkamai pakeisti Ūkio banko įstatų III skyriaus
3 punkto dalį. 
6.8. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti įstatų naują redakciją.
6.9. Pavesti Ūkio banko valdybai įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti 20 000
000 (dvidešimties milijonų) paprastųjų vardinių 1 (vieno) lito nominalios
vertės akcijų emisiją ir atitinkamus Ūkio banko įstatų pakeitimus. 
7. Darbotvarkės klausimas:  Ūkio banko įstatų pakeitimas.
7.1. Patvirtinti Ūkio banko įstatų naują redakciją (žr. 2 priedą). 
7.2. Įgalioti Administracijos vadovą pasirašyti Ūkio banko įstatų naują
redakciją. 
8. Darbotvarkės klausimas:  Ūkio banko turto disponavimas, valdymas, naudojimas.
8.1. Ūkio banko ilgalaikį turtą ir turimus bei po šio nutarimo įgytus kitų
emitentų vertybinius popierius, teises ir vėliau įgytą kilnojamąjį ir
nekilnojamąjį turtą perleisti, nuomoti ar įkeisti, taip pat laiduoti ir
garantuoti šiuo turtu kitų subjektų prievolių įvykdymą. 
8.2. Pavesti Ūkio banko valdybai, remiantis šiuo visuotinio akcininkų
susirinkimo sprendimu, kiekvienu konkrečiu atveju priimti sprendimus dėl turto
perleidimo, nuomos ar prievolių užtikrinimo įvykdymo juo, taip pat laidavimo ir
garantavimo. 


Auksė Armonaitė Glodienė, 
Atstovė ryšiams su visuomene 
tel. (8~615) 13004

Attachments:

priedas nr. 2.pdf

priedas nr. 1.pdf